Yasadışı bir kripto para borsası BTC-e'yi yönetmekle suçlanan Rus vatandaşı Alexander Vinnik, dolandırıcılık suçlamalarıyla yüzleşmek üzere ABD'ye iade edildi.
İçinde ifade, bir avukat yardımcısı olan Kenneth A. Polite Jr. şunları belirtti:
“Beş yıldan fazla süren davadan sonra, Rus vatandaşı Alexander Vinnik dün ABD'ye iade edildi ve 4 milyar dolardan fazla suç gelirini aklayan bir suç kripto para borsası olan BTC-e'yi işletmekten sorumlu tutuldu.”
Diye ekledi:
"Bu iade, Bakanlığın yasadışı siber faaliyetleri soruşturma ve ortadan kaldırma konusundaki kararlılığını gösteriyor ve Adalet Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Ofisi'nin amansız çalışması olmadan mümkün olmazdı."
Vinnik, Ocak 21'de yerine geçen 2017 adet iddianame suçlamasının ardından ABD'nin talebi üzerine Temmuz 2017'de Yunanistan'da gözaltına alındı.
İddianame, Vinnik'in ortak komplocularla birlikte, kullanıcılar arasında Bitcoin ticaretine izin veren önemli bir çevrimiçi kara para aklama ve siber suç kuruluşu olan BTC-e'yi yönettiğini, işlettiğini ve sahibi olduğunu belirtti.
Rapor şunları kaydetti:
"İddianamede BTC-e'nin dünya çapındaki siber suçlular için işlemleri kolaylaştırdığı ve çok sayıda bilgisayar müdahalesi ve bilgisayar korsanlığı olayı, fidye yazılımı dolandırıcılığı, kimlik hırsızlığı planları, yozlaşmış kamu görevlileri ve narkotik dağıtım şebekelerinden cezai gelir elde ettiği iddia ediliyor."
İşlem sırasında BTC-e, 4 milyar dolardan fazla Bitcoin aldı. Ayrıca, uyuşturucu kaçakçılığından kamu yolsuzluğuna, vergi iadesi dolandırıcılık düzenlerine, kimlik hırsızlığına ve bilgisayar korsanlığına kadar uzanan suçları artırdı.
Aralık 2020'de Vinnik, bir Paris mahkemesi tarafından beş yıl hapis cezasına çarptırıldı. Blockchain.Haberler bildirilmiştir.
O sırada, organize bir suç grubunun parçası olarak kara para aklamaktan ve gelirlerin kaynağı hakkında yanlış bilgi vermekten mahkum edildi. Ayrıca gasp ve çok sayıda siber suçla suçlandı.
Görüntü kaynağı: Shutterstock
Kaynak: https://blockchain.news/news/russian-national-exradited-to-the-us-to-face-crypto-money-laundering-charges