Yaptırımlar Altındaki Ruslar Para Aklamak İçin Kripto Kullanıyor: Eliptik Rapor

Ukrayna'nın işgali nedeniyle uluslararası yaptırımlar altında bulunan güçlü sosyal bağlantıları olan Ruslar, cryptocurrencies bir rapora göre servetlerini aklamak için.

Kripto izleme şirketi Elliptic, suç faaliyetiyle bağlantılı milyonlarca kripto adresi ve kullanıcıların ruble kullanarak kripto para satın almalarına yardımcı olan 400 dijital varlık sağlayıcısı bulduğunu söyledi.

Elliptic ayrıca Rusya merkezli yaptırım aktörleriyle bağlantılı yüz binden fazla kripto adresi tespit edebildi.

Elliptic'in CEO'su Simone Maini, "15 milyondan fazla kripto adresini doğrudan Rusya'daki bir bağlantı noktasıyla suç faaliyetine bağladık" dedi. 

Firma ayrıca, devlet kurumları ve diğer kuruluşlarla işbirliği içinde çeşitli araçlar kullanarak Rus yetkililer ve yaptırımlara tabi oligarklarla bağlantılı olduğuna inanılan kripto cüzdanlarını aktif olarak araştırdıklarını da sözlerine ekledi.

Maini, “yaptırım taramasının, etkili olması için müşterilerin cüzdan adreslerini yaptırım listelerinde yayınlananlarla eşleştirmekten daha fazlasını gerektirdiğini söyledi. Fonlar, yaptırım uygulanmış aktörler tarafından kontrol edilen tüm bilinen ve çıkarsanan kripto varlık adreslerine bağlantılar için onları taramak için blok zinciri defteri aracılığıyla izlenebilir ve izlenebilir.”

Ayrıca, “yükselen ticaret hacimleri, sıradan Rusların baskıcı sermaye kontrollerini atlattığını ve kripto varlık cenneti için değer kaybeden rubleden kaçtığını gösteriyor” dedi.

Rapor, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık tarafından uygulanan yaptırımların Ruslar üzerinde artan baskısının altını çiziyor. Ayrıca, yaptırım uygulanan Rusların kara para aklamak için kullandıkları yöntemlerin kanıtıdır.

Geçen hafta, ABD Başkanı Joe Biden, Rusların kripto varlıklarına yaptırımlar kapsamında ek bir ceza şekli olarak yeni yaptırımlar açıklamıştı. istila Ukrayna.

Londra Menkul Kıymetler Borsası Grubu başkanı iken şuraya o şifreleme alışverişi Batılı hükümetler Moskova'nın Ukrayna'yı işgaliyle mücadele etmenin yollarını ararken, Rusya ile ilişki kurmak olumsuz sonuçlara yol açabilir. Blockchain.Haberler bildirilmiştir.

LSEG'in CEO'su David Schwimmer, kripto borsalarının ya düzenlemelerden bağımsızlık felsefesine uymak ya da düzenleme ve şeffaf çerçeveler gerekliliğini gerektiren merkezi küresel finans sistemini desteklemek arasında sıkışıp kaldığını söyledi.

Görüntü kaynağı: Shutterstock