SEC, 100 Milyon Dolarlık Kripto Dolandırıcılığı Davasında Miami Merkezli Kripto Hedge Fonunun Varlıklarını Dondurdu ⋆ ZyCrypto

reklâm

 

 

Başka bir gün, başka bir SEC yaptırım eylemi. ABD menkul kıymetler gözlemcisi, Miami merkezli yatırım danışmanı BKCoin'e karşı 100 milyon dolarlık bir dolandırıcılık planıyla bağlantılı olarak acil durum davası açtı.

100 Milyon Dolarlık Ponzi Benzeri Düzen En Az 55 Kurban Dolandırıldı

SEC, kripto hedge fonu BKCoin Management'a karşı acil eylem ilan etti.

6 Şubat'a göre duyuru, düzenleyiciye bir Florida mahkemesi tarafından BKCoin'in varlıklarını dondurması ve bir alıcı ataması için acil yardım verildi. SEC, şirketi ve kurucularından biri olan Kevin Kang'ı 100 bilgisiz yatırımcıdan kripto para birimlerine yatırım yapmak için 55 milyon dolar toplamakla suçladı - ancak bunun yerine fonları lüks eşyalara ve "Ponzi benzeri ödemeler" yapmaya harcadı.

SEC'in Miami Bölge Ofisi müdürü Eric Bustillo, "İddia ettiğimiz gibi, yatırımcılar paralarını kripto varlıkların ticareti için sanıklara emanet ettiler" dedi. Bunun yerine sanıklar paralarını zimmete geçirdiler, sahte belgeler oluşturdular ve hatta Ponzi benzeri davranışlarda bulundular. Bu eylem, kripto varlık arenası da dahil olmak üzere tüm menkul kıymetler sektörlerinde yatırımcıları korumaya ve dolandırıcılığı ortadan kaldırmaya yönelik devam eden taahhüdümüzü vurgulamaktadır.”

SEC, Kevin Kang'ın müşterilerinin yaklaşık 371,000 $'lık parasını tatillere para yatırmak, New York City'deki dairesinin kirasını ödemek ve spor etkinliklerine bilet satın almak için zimmetine geçirdiğini iddia ediyor. SEC duyurusunda, Kang'ın müşterilerine abartılı banka hesabı bakiyeleri içeren uydurma belgeler vererek ve onlara "en iyi dört denetçinin BKCoin'i denetlediğini" söyleyerek izlerini örtmeye çalıştığı belirtildi.

Şikayet ayrıca sanıkların müşteri fonlarını birleştirdiğini ve diğer yatırımcılara ödeme yapmak için 3.6 milyon dolardan fazla kullandığını iddia ediyor. SEC, BKCoin'in varlıklarını zaten dondurduğunu açıkladı. ABD düzenleyicisi şimdi şirkete ve Kang'a karşı kalıcı ihtiyati tedbir, görevden alma, önyargı faizi ve sivil ceza istiyor. 

SEC'in Pazartesi yaptırım eylemi, Komisyonun son bir yılda kripto üzerindeki baskıyı yoğunlaştırmasıyla geldi. SEC'in başında bulunan Gary Gensler, inanıyor bitcoin dışındaki her madeni para, kayıtsız bir menkul kıymettir.

Birkaç yüksek profilli firma şu anda SEC'in hedefinde. ajans var yüklü Terraform Labs'ın kurucusu Do Kwon, "milyarlarca dolarlık bir kripto varlık menkul kıymetler dolandırıcılığı düzenleme" ile. Ayrıca bu ayın başlarında tokatladı ABD merkezli kripto borsası Kraken, menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiği için 30 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.