Güney Koreli savcılar Perşembe günü, yasa dışı kriptoyla ilgili suçlarla olası bağlantılar nedeniyle 3.4 milyar dolar değerinde döviz işlemleri soruşturmasında üç kişiyi tutukladı.
Yerel medya kuruluşuna göre, Güney Koreli savcılar “anormal” döviz işlemleri ve kripto yatırımlarını içeren büyük bir soruşturmada ilk tutuklamaları gerçekleştirdi.
Daegu Bölge Savcılığı'na göre, üç kişinin kağıt firmaları kurmak ve kayıt olmadan kripto ticareti işi yürütmek de dahil olmak üzere suçlarla suçlandığı iddia edildi.
Ofis, diğer suçlamaların bankalara yanlış veri gönderilmesi ve gemiye yapılan önemli döviz transferleriyle ilgili olduğunu da ekledi.
Yerel Chosun Ilbo gazetesi, sanıkların arbitraj karı elde etmek için Seul'deki Woori Bank şubesinden yurt dışına 400 milyar won (307 milyon $) değerinde fon gönderen bir firmayla ilişkili olduğunu bildirdi.
Chosun Ilbo gazetesinin haberine göre, tutuklanan şüpheliler, arbitraj karı elde etmek için Seul'deki Woori Bank şubesinden yurt dışına 400 milyar won (307 milyon dolar) değerinde fon gönderen bir firmayla bağlantılı.
Ancak Bloomberg, savcılığın kesin rakamlar vermediğini bildirdi.
Güney Kore Mali Denetleme Servisi'ne göre, Mayıs 2021 ile Haziran 2022 arasında beş Woori Bank şubesinde toplam 1.6 trilyon won tutarında olağandışı işlemler gerçekleşti. Şubat 2021 ile Temmuz 2022 arasında 11 şubede 2.5 trilyon won değerinde benzer işlemler tespit edildi.
Asya'nın dördüncü büyük ekonomisi olan Güney Kore'nin güçlü bir ekonomisi var. ün Dijital belirteçlerin nispeten geniş çapta benimsenmesi için.
Ancak Güney Koreli girişimci Do Kwon tarafından kurulan Terraform Labs ekosisteminin yakın zamanda çökmesi, hasarlı ülkenin kriptoya olan güveni.
TerraUSD'nin düşüşü, kripto endüstrisinde küresel bir pazar gerilemesine yol açtı.
Görüntü kaynağı: Shutterstock
Kaynak: https://blockchain.news/news/south-korea-arrests-3-suspects-in-3.4-billion-worth-crypto-tained-probe