Güney Koreli Düzenleyici Kripto Yoluyla Kara Para Aklama Girişimlerini Önlemek İçin

Yıllar geçtikçe kripto endüstrisi, kripto varlıklarını kullanan suçların arttığına tanık oldu. Bunun nedeni, sanal varlıklarla yapılan işlemlerin üçüncü tarafların müdahalesini gerektirmemesi ve suçluların başarılı olmasını kolaylaştırmasıdır.

Ancak düzenleyicilerden kripto alanına daha fazla ilgi geliyor. Kripto para birimleri kullanarak kara para aklama ve terörün finansmanı gibi suç faaliyetlerinin yayılmasını kontrol etmeyi amaçlıyorlar.

Bu hedefler, çoğu gözlemciyi kara para aklamayı önleme (AML) uyumluluğunu izlemek ve sağlamak için düzenleyici çerçeveler oluşturmaya sevk etti.

Düzenleyici Büyük Kripto Varlıklarına Sahip Müşterileri Hedefliyor

Güney Koreli düzenleyici, yakın zamanda dijital varlıklarda AML uyumluluğunu sürdürme tutumunu sıkılaştırdı. Sonuç olarak, ülkenin mali düzenleyicisi Finansal Hizmet Komisyonu (FSC) artık kripto balinalarına odaklanıyor.

Dijital varlıkların kara para aklamada kullanımını engellemek için dikkati 100 milyon wondan (70,000 $) fazla varlığa sahip yatırımcılar üzerinde. FSC, dijital varlıklara ve stablecoinlere daha fazla sahip olunması halinde kara para aklama riskinin arttığını gözlemledi.

Yerel medyanın haberinde, gözlemcinin yeni kara para aklama karşıtı yönergeler kapsamında faaliyet gösterdiği belirtildi. Bu, olağanüstü stabilcoin ve diğer sanal varlıklara sahip dijital varlık balinalarının yakından izlenmesini içerir.

Göre raporkara para aklamada stabilcoin kullanımı artıyor. Bu, çoğunlukla halk tarafından kullanılan stabilcoinlerde daha belirgindir. Ayrıca raporda, bağımsız olarak listelenen bir dijital varlığın diğer varlık operatörlerinin listeleme kriterlerini karşılayamayacağı belirtildi.

Büyük Para Yatırma Yapan Kullanıcılara İlişkin Etiketleri Kontrol Edin

Güney Koreli gözlemci, dijital sektördeki uyumluluk kurallarını uygulamak için daha fazla süreç planladı. Düzenleyici, balinaları ve dijital faaliyetlerini izlemenin yanı sıra, devasa miktardaki yatakların akışını da hedefliyor.

FSC, önemli miktarda para yatıran dijital para kullanıcıları üzerinde çek etiketleri bulundurmayı planlıyor. Büyük kripto işlemleri gerçekleştiren müşterilerin yakından takip edileceği belirtildi. Dönem içinde kullanıcıların elindeki önemli değişiklikleri vurgulamaya yardımcı olacak üç ayda bir kontrol yapacaktır.

Güney Kore, dijitalle ilgili politikalar konusundaki katı tutumuyla öne çıkıyor. Terra-LUNA ekosisteminin çöküşü, ülkenin kripto operasyonlarının kontrolüne olan yüksek ilgisini tetikledi.

Terra çökerken birçok yatırımcı yatırım sermayesini ve yatırım getirisi planlarını kaybetti. Katılımcılar ve genel olarak dijital varlık piyasası üzerindeki etkisi yıkıcı oldu ve düzenleyicileri harekete geçmeye itti.

FSC başkanının, düzenleyicinin ağustos ayında sanal varlıklara ilişkin 13 yasa tasarısına ilişkin incelemesini hızlandırmak istediğini bildirdiğini hatırlayın. Bunlar ülkenin Ulusal Meclisinde beklemedeydi.

Ayrıca ülkenin mali düzenleyicileri yatırımcıların fonlarını korumaya yönelik çabalarını artırdı. Ayrıca 2024'ün başına kadar kripto mevzuatını işaretlemeye çalışıyorlar.

Öne Çıkan Resim, Pixabay'den, Tradingview'den Grafikler