Yakın zamanda yasaklanan kripto karıştırıcı Tornado Cash'in şüpheli geliştiricisinin, Amsterdam'da bir kara para aklama planı nedeniyle tutuklandığı bildiriliyor.
Yeni göre basın bülteni Hollanda hükümetinin mali suçlar kolu olan Mali Bilgi ve Soruşturma Servisi (FIOD) tarafından, adı açıklanmayan bir adam, suçlular tarafından yapılan kara para aklama olaylarını gizlediği iddiasıyla gözaltına alındı.
“10 Ağustos Çarşamba günü, FIOD Amsterdam'da 29 yaşındaki bir adamı tutukladı. Merkezi olmayan Ethereum karıştırma hizmeti Tornado Cash aracılığıyla kripto para birimlerinin karıştırılması yoluyla suç teşkil eden finansal akışları gizleme ve kara para aklamayı kolaylaştırmada yer aldığından şüpheleniliyor.”
Tornado Cash, 2019'da başlatılan ve kullanıcıların fonlarını bir araya getirmelerine, karıştırmalarına ve anonim olarak geri çekmelerine olanak tanıyan Ethereum tabanlı bir madeni para karıştırma hizmetidir. Hizmet esas olarak finansal mahremiyet için kullanılır, ancak kötü aktörler tarafından yasadışı faaliyetlerini maskelemek için de kullanılır.
Son zamanlarda, servis blacklisted Ulusal güvenlik tehdidi olarak kabul edildikten sonra ABD Hazine Bakanlığı tarafından. Ajansa göre, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hiç kimsenin artık hizmeti kullanmasına izin verilmiyor.
Hollanda'nın Finansal Gelişmiş Siber Ekibi'ne (FACT) göre, başlangıcından bu yana yaklaşık 7 milyar dolar Tornado Cash aracılığıyla taşındı ve bunun 1 milyar doları suç faaliyetiyle bağlantılı.
“FACT'e göre, [Tornado Cash] o zamandan beri en az 7 milyar dolarlık bir ciro elde etti. Soruşturmalar, karıştırıcıdan en az 1 milyar dolar değerinde suç kaynaklı kripto paranın geçtiğini gösterdi. Bu örgütün arkasındaki kişilerin bu işlemlerden büyük çapta kâr elde ettiğinden şüpheleniliyor.”
Bir Ritmi Kaçırmayın - Üye olun doğrudan gelen kutunuza gönderilen kripto e-posta uyarılarını almak için
Kontrol Fiyat Eylem
Bizi takip edin: Twitter, Facebook ve Telegram
sörf Günlük Hodl Karışımı
Feragatname: Günlük Hodl'da ifade edilen görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yatırımcılar Bitcoin, kripto para birimi veya dijital varlıklara yüksek riskli yatırımlar yapmadan önce gereken özeni göstermelidir. Transferlerinizin ve işlemlerinizin kendi sorumluluğunuzda olduğunu ve meydana gelebilecek kayıpların sizin sorumluluğunuzda olduğunu lütfen unutmayın. Daily Hodl, herhangi bir kripto para biriminin veya dijital varlığın satın alınmasını veya satılmasını önermez veya Daily Hodl bir yatırım danışmanı değildir. Daily Hodl'un bağlı kuruluş pazarlamasına katıldığını lütfen unutmayın.
Öne Çıkan Resim: Shutterstock / Liu zishan
Kaynak: https://dailyhodl.com/2022/08/12/suspected-developer-of-crypto-mixer-tornado-cash-arrested-in-netherlands-for-alleged-money-laundering/