ABD hükümeti yakın zamanda açıkladı Yaptırımları ihlal ettikleri gerekçesiyle 5 Rus vatandaşı ve iki petrol tüccarına suçlama yöneltildi. Raporlara göre sanıklar, Ukrayna'ya karşı savaşta Rusya'ya fon sağlamak için yaptırımlardan kaçmak amacıyla kripto varlıkları kullandı.
ABD Çok sayıda Kişiyi Yaptırımlardan Kaçmakla Suçluyor
Haberlere göre ABD, 5 Rus vatandaşı ve iki petrol tüccarını yaptırım kaçırma ve kara para aklama suçlamasıyla suçluyor. Sanıklar arasında Yury Orekhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva, Timofey Telegin ve Sergey Tulyakov yer alıyor. Venezuelalı iki yasadışı petrol tüccarı Juanfe Serrano ve Juan Carlos Soto'dur. Hükümet açıklamasında şunlar kaydedildi:
“Bugün, her biri ABD askeri teknolojisinin çalınmasını ve karaborsa petrolünden kâr elde etmeyi bilerek gizlemeye çalışan yolsuz devlete ait işletmelerle doğrudan bağlantılı olan en az beş Rus ve iki Venezüellalıdan oluşan karmaşık bir ağın çökertildiğini duyuruyoruz. Bu ağ, Rusya Federasyonu'nun bocalayan askeri-endüstriyel kompleksine doğrudan destek sağlamak amacıyla ileri teknoloji sağlamayı planladı.”
Federal savcılar, Rus vatandaşlarının uydu ve radar gibi elektronik bileşenler satın aldığını belirtti. Elektronik parçalar Ukrayna'daki Rus silah merkezlerinde bulundu. Ayrıca Venezüella petrolünü Almanya'ya kayıtlı bir şirket aracılığıyla naklettiler.
Yasadışı Faaliyetlerini Korumak İçin Kripto Kullandılar
Raporlara göre sanıklar yaptırımlardan kaçmak için kripto para birimleri kullandı. 5 Rus'tan ikisi Orekhov ve Uss, 17 Ekim'de sırasıyla Almanya ve İtalya'da tutuklandı. Görev Gücü KleptoCapture Direktörü Adams yakın zamanda şunları kaydetti:
“Paravan şirketlerden oluşan ağlar, kripto para birimi ve uluslararası dolandırıcı ağı, Orekhov ve yandaşlarını ABD kolluk kuvvetleri tarafından yakalanmaktan korumayı başaramadı. Askeri teknoloji tarifelerinden kaçakçılığın ortadan kaldırılması, Görev Gücü'nün en yüksek öncelikleri arasında yer alıyor. Bugünkü tutuklamalar, uzman ajanlardan ve sadık yabancı ortaklardan oluşan özel bir ekip tarafından uygulandığında bu kontrollerin gücünü yansıtıyor.”
Bu yılın başlarındaki Ukrayna işgalinin ardından, birçok Rus Oligarkının yaptırımlardan kaçmak için kripto kullandığına dair iddialar ortaya çıktı. Avrupa ve ABD'deki pek çok gözlemci, yaptırımları ihlal edenlere karşı katı kurallar oluşturmak zorunda kaldı.
3 Ekim'de, şöyle bir rapor ortaya çıktı: Rusya yanlısı grup ABD yaptırımlarını kripto kullanarak atlattı. Grup, Rus askeri gruplarına fon sağlama misyonuyla 400 bin doların üzerinde kripto para topladı. Task Force Rusich adlı Neo-Nazi paramiliter grup da dahil olmak üzere diğer birçok Rusya yanlısı grup, bağış toplama amacıyla dijital varlıkları kullandı. OFAC zaten Görev Gücü Rusich'e yaptırım uyguladı.
Kripto odaklı bazı firmalar, yaptırım kaçakçılığının önlenmesine yardımcı olmak için Rus hesaplarını engelliyor. Örneğin, Blockchain.com Sadece birkaç gün önce Rusya merkezli kripto hesaplarının yasaklandığını duyurdu.
Amerikalı gözlemciler, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline gölge ekonomi yoluyla yardım eden herkesi soruşturmaya ve kovuşturmaya devam edeceklerine söz verdiler.
Savaşta İyilik Amaçlı Kullanılan Kripto Varlıklar
Rus paramiliter gruplar yaptırımlardan kaçınmak için kripto kullanırken, Ukrayna bu varlıkları iyilik için kullanıyor. Mesela Ukrayna ve Ukraynalılar kripto bağışlarını kabul etmek Ordu da dahil olmak üzere farklı şeylerin finanse edilmesine yardımcı olmak. Bu yılın başlarında, zor zamanlarda Ukrayna'ya yardım etmek için bir Ukrayna bayrağı NFT'si oluşturuldu.
Kaynak: https://crypto.news/us-charges-5-russians-with-crypto-money-laundering-to-evade-sanctions/