Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DOJ), yüklü yatırımcıları 575 milyon dolardan dolandırdığı iddia edilen kripto para birimi planlarını işleten iki Estonyalı Adam.
Basın açıklamasına göre, her ikisi de 37 yaşındaki sanıklar Sergei Potapenko ve Ivan Turõgin tutuklandı. tutuklandı Amerika Birleşik Devletleri Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Estonya Kolluk Kuvvetlerinin ortak çabalarıyla 20 Kasım'da Estonya'nın Tallinn kentinde.
Çok Yönlü Kripto Şemaları
Potapenko ve Turõgin'in çok yönlü planlarla yüzbinlerce kurbanı dolandırdığı iddia ediliyor. Sanıklar, kripto madenciliği şirketi HashFlare ve yatırım şirketi Polybius olmak üzere iki yasadışı şirket işletiyordu.
İkili, yatırım şirketini 2017 yılında dijital varlıklara özel olarak odaklanan bir banka olarak pazarladı. Ayrıca, kurbanlara firmadan hisse satın aldıklarında yatırımları için temettü sözü verdiler. Sanıklar işten yaklaşık 25 milyon dolar kazandılar ve anlaşmanın kendilerine düşen kısmını yerine getirmediler.
Benzer şekilde Potapenko ve Turõgin, HashFlare'i Bitcoin ve diğer kripto para birimleri madenciliği için araçlar geliştiren bir madencilik ekipmanı üretim şirketi olarak tanımladı. Ancak gerçekte HashFlare, ürettiğini iddia ettiği altyapıya sahip değildi.
Sanıklar ayrıca müşterilerle, HashFlare'in ekipmanları kullanılarak üretilen BTC karşılığında kullanıcıların HashFlare'in madencilik operasyonlarının bir yüzdesini kiralamasına izin veren ücretli sözleşmeler imzaladı.
Potapenko ve Turõgin, 550 ile 2015 yılları arasında madencilik işlerinden 2019 milyon dolar kazandı.
Şaşırtıcı Şemalar
Washington'un Batı Bölgesi'nden ABD Savcısı Nick Brown, planın uzunluğunun gerçekten "şaşırtıcı" olduğunu kaydetti.
Sanıklar, planlardan elde edilen geliri lüks daireler ve pahalı arabalar satın almak için kullandı.
"İddia edilen planın boyutu ve kapsamı gerçekten şaşırtıcı. Bu sanıklar, muazzam bir saadet zinciri kurmak için hem kripto para biriminin cazibesinden hem de kripto para birimi madenciliğini çevreleyen gizemden yararlandı. Yatırımcıları sahte beyanlarla kandırdılar ve ardından erken yatırımcılara daha sonra yatırım yapanların parasını ödediler” dedi.
DOJ, Estonyalı İş Adamlarını Suçladı
DOJ ayrıca sanıkları kara para aklamak için komplo kurmakla suçladı. Potapenko ve Turõgin'in suç fonlarını paravan şirketler, sahte sözleşmeler ve faturalar yoluyla temizlediği iddia ediliyor.
İddianameye göre, kara para aklama komplosu 75 fiziksel mülk, altı lüks araba, kripto cüzdanı ve binlerce kripto para madenciliği makinesini içeriyor.
ikili olmuştur yüklü 16 adet elektronik dolandırıcılık ve bir adet kara para aklama komplosu ile. Her sanık, hüküm giymesi halinde en fazla 20 yıl hapis yatacak.
Kriptolarınız en iyi güvenliği hak ediyor. bir Sadece 79$'a Ledger donanım cüzdanı!
Kaynak: https://coinfomania.com/doj-indicts-two-men-over-575m-crypto-fraud/