ABD Ajansları Kripto Yaptırımlarının Nasıl Uygulanacağını Hızla Öğreniyor

Yakın tarihli bir rapora göre, ABD yetkilileri kripto para birimlerine ilişkin yaptırımların uygulanmasında ilerleme kaydetti.

Yaptırımların uygulanmasından ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) sorumludur. Ancak son birkaç yıldır yaptırım altındakiler, mali kısıtlamaları aşmak için kripto para birimlerini kullanmaya başladı. 

OFAC, son iki yılda yasa dışı işlemleri kolaylaştıran kripto para birimi hizmetleriyle baş etme konusunda deneyim kazandı. Yakın zamanda rapor Chainalation'dan OFAC'ın bilgilendirilmesine yardımcı olan üç kullanım senaryosunun ayrıntılarını veriyor.

İşbirliği Yapan Yargı Bölgeleri

Bu vakalardan biri, uyuşturucu satışını kolaylaştırmanın yanı sıra siber suçlulara kara para aklama hizmetleri sunan bir karanlık ağ pazarı olan Hydra ile ilgiliydi. Merkezi Rusya'da olmasına rağmen sunucuları Almanya'da bulunuyordu. 

OFAC'ın Nisan 2022'de Hydra'yı belirlemesinin ardından Alman kolluk kuvvetleri, ABD yetkilileriyle koordinasyon halinde bu sunuculara el koydu. Rapora göre bu dava, "yaptırımların, kooperatif yetki alanlarında kilit operasyonlara sahip kuruluşlara karşı son derece etkili olabileceğini" gösteriyor. 

İşbirliği Eksikliği

Öte yandan yetkililer, işbirliği yapılmayan alanlarda yerleşik belirlenmiş kuruluşlarla çalışmaktan da deneyim kazanmıştır. OFAC, benzer kara para aklama faaliyeti nedeniyle yüksek riskli kripto borsası Garantex'i Hydra ile aynı zamanda onayladı. Ancak Garantex, Rusya merkezli diğer kuruluştan farklı olarak, atama sonrasında el konulmamış ve faaliyetlerine devam etmektedir.

Uyumlu borsa ekosisteminden büyük ölçüde kopuk olmasına rağmen Garantex, hükümetin ABD yaptırımlarını uygulama konusunda isteksiz olduğu Rusya'da hâlâ geniş bir kullanıcı tabanına sahip. Bu durum, OFAC ile resmi işbirliği kanalı olmayan ülkelerde yaptırımların uygulanmasının zorluğunu ortaya koyuyor.

Daha Karmaşık Vakalar

OFAC, farklı yetki alanlarında değişen işbirlikleriyle uğraşmanın yanı sıra, kripto para birimlerini kolaylaştıran teknoloji nedeniyle de zorlandı. Yakın zamana kadar OFAC yalnızca merkezi borsaları veya kişisel cüzdanları belirlemişti. Ancak merkezi olmayan karıştırma hizmeti Tornado Cash ilk oldu Defi OFAC'ın Ağustos ve Kasım 2022'de belirlediği protokol.

Sonra görevlendirme OFAC, öncelikle kara para aklamayı kolaylaştırmak için Tornado Cash'in ön uç web sitesini kapatmayı başardı. Ancak, süresiz olarak çalışan akıllı sözleşmeleri kullanan merkezi olmayan arka uç nedeniyle, operasyonunun etkili bir şekilde nasıl durdurulacağı belirsizdir. Bu durum yaptırımın fizibilitesine ilişkin soruları gündeme getirdi Defi protokollerin yanı sıra yetkililerin hangi bireyleri sorumlu tutabileceği.

Sonuç olarak rapor, yaptırımların yasaklama yerine merkezi olmayan hizmetlere karşı kullanımı caydırıcı bir araç olarak hareket ettiğini öne sürüyor. Tornado Cash örneğinde bu etkili olmuş gibi görünüyor, zira girişi takip eden 68 gün içinde %30 düştü.