NFT'lerde Wash ticareti ve kara para aklama hakkında bilmeniz gereken her şey

Bir Larva Labs NFT projesi olan Cryptopunks, Ekim 2021'de Ethereum ağında bir "yıkama satışına" tanık oldu.

Yıkama ticareti, çeşitli nedenlerle bir tüccar veya bir firma tarafından gerçekleştirilebilir. Örneğin amaç, fiyatları yükseltmek için satın almayı teşvik etmek veya fiyatları düşürmek için satışı teşvik etmek olabilir. 

Bir tüccar, varlığı daha düşük bir maliyet temelinde geri satın almadan önce bir sermaye kaybını kilitlemek için bir yıkama satışı yapabilir ve böylece vergi iadesi talep edebilir.

Yıkama ticareti nedir?

Daha önce de belirtildiği gibi, yıkama ticareti, aynı varlığı kısa bir süre içinde birden çok kez satma ve satın alma işlemidir.

Bir tüccar veya yatırımcı, bir varlığın fiyatı veya likiditesi hakkında diğer piyasa oyuncularını aldatmak için aynı menkul kıymetleri kısa bir süre içinde birkaç kez alıp sattığında, buna yıkama işlemi denir.

Tüccarlar, bir varlığın ticaret faaliyetini ve fiyatını etkilemek için bir piyasa manipülasyon stratejisi olarak yıkama ticaretini kullanır. Tipik olarak, bir veya daha fazla gizli anlaşma aracı, piyasa risklerini hesaba katmadan bir dizi anlaşma yapar ve karşıt aracıları eskisi gibi aynı pozisyonda bırakır.

Bir yıkama ticaret süreci

Bir yıkama işlemine katılan tarafların niyeti ve ayrıca böyle bir işlemin sonucu, yıkama işleminin amacına ulaşmasını sağlar.

Bir yatırımcı aynı varlığın jetonlarını aynı anda alıp sattığında, buna yıkama ticareti denir. Wash trade tanımı ise yatırımcının amacını veya niyetini ve işlemin sonucunu dikkate alarak bir adım daha ileri gider.

Kara para aklama endişesi

NFT satışları “kendi kendini finanse eden” yerleri hedef aldığında, kara para aklama ve takas ticareti planları gibi suçlar meydana gelir.

Kara para aklama, sanat endüstrisinde uzun zamandır bir sorun olmuştur ve bunun nedeni anlaşılabilir. Tarihleri ​​ve kripto varlıklarının takma adları nedeniyle, birçok insan NFT'lerin benzer suistimallere karşı savunmasız olup olmadığını merak ediyor. Peki, kara para aklamak için NFT'leri kullanabilir misiniz?

Dolandırıcılar, virüs operatörleri ve Chatex, para aklamak için NFT'leri kullanır. Chatex, geleneksel bankacılığa göre işlevsel bir avantajı korurken, bitcoin işlemlerini güvenli, basit ve geniş bir müşteri yelpazesi için erişilebilir hale getirmeyi amaçlayan bir kripto para bankasıdır.

AYRICA OKUYUN: İrlanda siyasi kripto bağışlarını yasakladı

Nancy J. Allen bir kripto meraklısı ve kripto para birimlerinin insanlara kendi bankaları olmaları için ilham verdiğine ve geleneksel para değişim sistemlerinden uzaklaşmalarına inanıyor. Ayrıca blockchain teknolojisi ve işleyişi ile ilgileniyor.

Nancy J. Allen'ın son gönderileri (Tümü)