Demirleme Teknolojisi, Kara Para Aklamayı Önleme Kurallarına Uymamaktan OCC Tarafından Cezalandırıldı

• Anchorage, Amerika Birleşik Devletleri'nde OCC tarafından ulusal banka tüzüğü verilen ilk kripto şirketi oldu. Para biriminin eski geçici denetçisi Brian Brooks, geçici olarak Binance'in CEO'suydu.

• OCC, Perşembe günü Anchorage Digital'e karşı, şirketin zorunlu Banka Gizliliği Yasası veya BSA ve kara para aklamayı önleme (AML) düzenlemelerine uygun olarak bir uyum programı tasarlama ve uygulamadaki başarısızlığını gerekçe göstererek bir onay emri yayınladı.

• Bankanın, AML ve BSA düzenlemelerine uyumu sağlamak için belirli düzeltici adımlar için bir komite oluşturması için 15 günlük bir süresi vardır ve ayrıca düzenlemenin yürütülmesi sırasında bir hesap verir. Federal büro ayrıca Anchorage'a uyumu garanti etmek için bir BSA memuruna sahip olmasını emretti.

Banka, OCC'nin eylemlerinin düzenleyici bir emsal oluşturabileceğini ve bu alandaki diğer şirketleri federal olarak yetkilendirilmiş dijital varlık bankaları kurmaya teşvik edebileceğini öne sürdü. ABD Para Birimi Denetçiliği Ofisi (OCC), vergi kaçakçılığının belirli düşmanı (AML) yönergelerine rıza göstermediği için kripto para saklama bankası Anchorage Digital'e karşı bir durdurma ve vazgeçme emri arayacağını açıkladı.

Yetersizlikleri Düzeltme Çalışmaları

OCC, Perşembe günü Anchorage Digital'e karşı, şirketin zorunlu Banka Gizliliği Yasası veya BSA ve kara para aklamayı önleme (AML) düzenlemelerine uygun olarak bir uyum programı tasarlama ve uygulamadaki başarısızlığını gerekçe göstererek bir onay emri yayınladı. Devlet dairesine göre bu tür eylemler, Anchorage Digital'i Ocak 2021'de OCC ile imzaladığı işletme anlaşmasını ihlal ediyor.

Para biriminin denetçisi Michael Hsu, geleneksel veya benzersiz operasyonlara katılsalar da, OCC'nin ulusal olarak kiralanmış tüm bankaları aynı yüksek standartlarda tuttuğunu söyledi. Kurumlar federal kural ve düzenlemelere uymadığında harekete geçeceğiz ve onları sorumlu tutacağız.

Ankraj, kontrolörün bulgularını onaylamaz veya reddetmez. Banka, karara göre düzeltici faaliyete başlamış olup, eksikliklerin giderilmesi için gerekli ve uygun tüm çabayı göstermeyi taahhüt etmektedir. Tanım olarak, bir rıza kararı, iki tarafın - bu durumda, Anchorage ve OCC - nasıl devam edileceği konusunda prensipte bir anlaşmaya vardığı anlamına gelir.

Anchorage Digital, Cointelegraph'a yaptığı açıklamada, [OCC tarafından] belirlenen alanları güçlendirmek için halihazırda çalıştığını ve dahili BSA/AML kontrolleri ve prosedürleri için yeni bir dijital varlık standardını güçlendirerek bu alanları desteklemeye devam edeceğini söyledi. dahili BSA/AML kontrolleri ve prosedürleri için yeni bir dijital varlık standardını güçlendirerek bu alanları desteklemeye devam edecek. Banka, OCC'nin eylemlerinin düzenleyici bir emsal oluşturabileceğini ve bu alandaki diğer şirketleri federal olarak yetkili dijital varlık bankaları kurmaya teşvik edebileceğini öne sürdü.

İlerleme raporları

OCC'ye göre, bankanın, AML ve BSA düzenlemelerine uyumu sağlamak için belirtilen düzeltici adımlar için bir komite oluşturması ve plan uygulandığında ilerleme raporları yayınlaması için 15 günlük bir süresi var. Federal büro ayrıca Anchorage'a uyumu garanti etmek için bir BSA memuruna sahip olmasını emretti.

Ocak 2021'de Anchorage, Amerika Birleşik Devletleri'nde OCC tarafından ulusal bir banka tüzüğü verilen ilk kripto şirketi oldu. Para biriminin eski geçici denetçisi Brian Brooks, devlet kurumundan ayrıldıktan sonra kripto madenciliği girişimi Bitfury'nin CEO'su olmadan önce geçici olarak Binance.US'nin CEO'suydu.

AYRICA OKUYUN: Hacker, yok etmeye programlanmış akıllı sözleşmede 1 milyon dolar bıraktı

Nancy J. Allen bir kripto meraklısı ve kripto para birimlerinin insanlara kendi bankaları olmaları için ilham verdiğine ve geleneksel para değişim sistemlerinden uzaklaşmalarına inanıyor. Ayrıca blockchain teknolojisi ve işleyişi ile ilgileniyor.

Nancy J. Allen'ın son gönderileri (Tümü)