FTX müşteri fonlarındaki milyonlarca doların en azından bir kısmı geçen hafta borsadan gizemli bir şekilde taşındı Bahamalar'daki düzenleyiciler doğrultusunda hareket ettirildi. O iddia yeni ortaya çıktı dosyalama güç durumdaki şirket tarafından ve Perşembe günü geç saatlerde Bahamalar Menkul Kıymetler Komisyonu tarafından onaylandı.
"Bahama hükümetinin, bu davaların başlamasından sonra Borçluların dijital varlıklarını elde etmek amacıyla Borçluların sistemlerine yetkisiz erişimi yönlendirmekten sorumlu olduğuna dair inandırıcı kanıtlar [vardır]", dosya okundu. Enron'un tasfiyesini halletmekle ünlü yeni FTX CEO'su John Ray.
Şirket, kurucu ortakları Sam Bankman-Fried ve Gary Wang'ın, Bahamalı düzenleyicilerin ikiliye "dilekçe sonrası belirli transferler" yapma talimatı verdiğini ve bu tür varlıkların "FireBlocks'ta [the ] Bahama hükümeti.”
SBF'den Alameda, 89 Milyon Dolarlık Kriptoyu Yeni Bir Cüzdana Taşıdı
Bu, daha önce bunu reddeden ada ulusuna ilk kez yöneltilen suçlama değildi. Ancak bu kez Bahamalı düzenleyiciler rotayı tersine çevirdi.
“Bahamalar Menkul Kıymetler Komisyonu, düzenleyici olarak yetkilerini kullanırken, Bahamalar Yüksek Mahkemesi tarafından verilen bir Kararın yetkisi altında hareket ederek, FTX Digital Markets Ltd.'nin tüm dijital varlıklarının transferini yönetme eylemini gerçekleştirdi. Ajans Perşembe günü yaptığı açıklamada, güvenlik için Komisyon tarafından kontrol edilen bir dijital cüzdan” dedi.
Düzenleyici, bu eylemleri kendi yetkisi altındaki müşterilerin ve alacaklıların çıkarlarını korumak için aldığını söyledi.
İleri geri, FTX varlıklarından geriye kalanları güvence altına alma mücadelesindeki en son dönemeç, ABD'li düzenleyiciler Bankman-Fried'i çağırırken gelen son gelişmeler. ifade vermek FTX'in çöküşüne cevap vermek için Aralık ayında Meclis Finansal Hizmetler Komitesi huzurunda.
FTX, son başvurusunda, şu anda yeni bir soğuk cüzdanda tutulan 740 milyon doları olduğunu söyleyerek "FTX Group'un dijital varlıklarının yalnızca bir kısmını kurtarmayı umduklarını" güvence altına aldığını söyledi. Ancak, takip edilen varlıklardaki üç ana açığı hesaba katamadılar:
“Bu bakiyeler, (a) Dilekçe Tarihinde başlatılan en az 372 milyon $'lık izinsiz transferin, (b) yetkisiz bir kişi tarafından yaklaşık 300 milyon $'lık FTT jetonlarının seyreltici 'basımı'nın bir sonucu olarak şu anda Borçluların kontrolü altında olmayan kripto para birimini hariç tutar. Dilekçe Tarihinden sonraki kaynak ve (c) kurucu ortakların ve potansiyel olarak diğer kişilerin Borçlu varlıklarını içerdiğine inanılan ek cüzdanları belirleyememeleri.
'İzinsiz' Transferlerle Bir Gecede FTX'ten Yüz Milyonlarca Dolar Çekildi
The yetkisiz transferler FTX'in iflasını ilan ettiği gün olan 11 Kasım'da tespit edildi ve Twitter'daki blockchain dedektifleri tarafından gerçek zamanlı olarak takip edildi ve bu da bir spekülasyon telaşına yol açtı. O zamanlar, toplam 650 milyon doları bulan transferlerin, iflas etmiş şirketi hedef alan büyük bir hack'in parçası olduğu düşünülüyordu.
O gece 2:XNUMX EST'de, FTX ABD genel danışmanı Ryne Miller transferleri "yetkisiz" olarak nitelendirdi ve FTX'in "zararı azaltmak" için şirketin kalan varlıklarını soğuk depoya taşımaya başladığını söyledi.
Bahamalar Menkul Kıymetler Komisyonu daha önce harekete geçtiğini belirten bir basın açıklaması yayınlamıştı. dondurmak FTX Dijital Piyasaların varlıkları. Aynı gün FTX, izin vermeye başladığını belirten kendi açıklamasını yayınladı. para çekme ülkenin düzenleyicilerine uymak için Bahama fonlarının.
Ancak izinsiz transferlerin Bahamalı yetkililerin işi olduğuna dair söylentiler dolaşırken, Bahamalar Menkul Kıymetler Komisyonu FTX'in iddiasını geri çeviren bir bildiri yayınladı ve "FTX Digital Markets Ltd.'ye önceliklendirmeyi yönlendirmedi, yetkilendirmedi veya önermedi" dedi. Bahamalı müşteriler için para çekme sayısı.”
Açıklamada, böyle bir eylemin iflas kuralları uyarınca "geçersiz kılınabilir tercihler" oluşturabileceği ve "Bahamanlı müşterilerden fonların geri alınmasını" gerektirebileceği kabul edildi.
Ajans, "Her halükarda Komisyon, FTX Digital Markets Ltd.'nin herhangi bir yatırımcısına veya müşterisine veya başka bir şekilde ayrıcalıklı muameleye tabi tutulmasına göz yummaz" dedi.
Yetkisiz transferlerden sorumlu kişi veya gruplar o halde bilinmiyor, ancak blockchain izleyicileri teorilerini Twitter'da yayınlıyorlar ve para çekme işlemlerinin bir kısmını "beyaz şapkalı FTX çalışanlarına" ve diğerlerinin "belki [Bankman-Fried ve Wang] tarafından kontrol ediliyor olmasına" atfediyorlar. ”
FTX'in Bahama yan kuruluşu FTX Digital Markets Ltd. dosyalanmış 15 Kasım'daki 15. bölüm iflas işlemleri için, yabancı iflas işlemleri ABD'yi kapsadığı için ABD mahkemeleri ile yabancı mahkemeler arasında işbirliği talep ediyor.
Bahamalar Düzenleyicileri FTX İflas İşlemlerinin Kontrolünü İstiyor
Bahamalar Menkul Kıymetler Komisyonu, FTX Digital Markets, Ltd.'nin FTX'in ABD Bölüm 11 İflas işlemlerine taraf olduğuna inanmadığını söylüyor. Ajans, FTX Digital Markets'in alacaklılarını, müşterilerini ve paydaşlarını etkileyen konuları ele almak için "birden fazla yargı alanındaki" diğer düzenleyiciler ve yetkililerle ilişki kuracaklarını söylüyor.
Nassau hukuk firması Lennox Paton'un ortaklarından Brian Simms, geçici tasfiye memuru olarak atandı. FTX'in ABD'de iflas başvurusunda bulunma yetkisi olmadığını söyledi ve FTX'in ABD'de bulunan varlıklarının Bahamalı tasfiye memurlarına teslim edilmesini istedi.
FTX'in çöküşü ve ardından kriptoya yayılan bulaşma, dünya çapında düzenleyicilere sahip daha sıkı düzenleme çağrısı kripto.
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/ftx-bankruptcy-jurisdiction-fight-bahamas-042939904.html