Herhangi bir kağıt izi bırakmayın: bir grup egemen vatandaş, bir emlak imparatorluğunu toplamak için sahte bir kredi onarım işini nasıl kullandı?

Aralarında bir ipotek komisyoncusu, bir emlakçı ve bir noterin de bulunduğu mürettebat bu yılın başında suçlandığında, mürettebattan birçoğu kendilerinin egemen vatandaşlar olduklarını ve ABD mahkemelerinin onlar üzerinde yargı yetkisine sahip olmadığını iddia ederek mahkemeyi saçma sapan dosyalarla doldurdu.

Egemen vatandaşlar hareketinin takipçileri, ABD hükümetinin meşruiyetini inkar ediyor ve sıklıkla vergi ödemeyi reddediyor ve bitmek bilmeyen ve engelleyici mahkeme başvuruları yoluyla hukuk sistemini çökertiyor. 

İşbirlikçi olduğu iddia edilen üç kişi ortadan kayboldu ve birkaç ay boyunca kaçtı, ancak Teksas'taki federal savcıların çok katmanlı bir ipotek, kredi onarımı ve devlet kredisi dolandırıcılığı planı olarak tanımladığı şeyle ilgili suçlamalar nedeniyle geçen hafta gözaltına alındı. 

Savcılar, Teksaslı Heather Ann Campos ve David Lewis Best Jr. hakkında Ocak ayında suç duyurusunda bulunulduğunu ve suçlamalarla yüzleşmek üzere teslim olmayı planladıklarını ancak daha sonra aylarca kaçmaya devam ettiklerini söyledi. Utahlı Stephen Laverne Crabtree daha sonra suçlandı ve kefaleti ödedikten sonra kaçtı.

Campos ve Crabtree'nin avukatlarına bırakılan mesajlara hemen geri dönüş yapılmadı. Best Jr.'ın avukatı şunları söyledi: "Bu davada herhangi bir sonuca varmak için henüz çok erken."

Planın elebaşı olduğu iddia edilen Kaliforniyalı kayınbiraderler Steven Tetsuya Morizono ve Albert Lugene Lim, Mart ayında müfettişlerin kendilerinin bir akrabası adına bir otelde nakit dolu çantalarla kalırken bulunduğunu söylemeleri üzerine tutuklandılar. ülkeyi terk etme hazırlıkları yaptığı görüldü. Morizono bir Japonya vatandaşıdır ve Lim'in Meksika ile bağları vardır.

Morizono ve Lim'in avukatlarına bırakılan mesajlara hemen geri dönüş yapılmadı. 

Suçlu bulunmaları halinde hepsi 30 yıla kadar federal hapis cezasıyla ve muhtemelen en fazla 1 milyon dolar para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Mahkeme belgelerine göre, dolandırıcılığın merkezinde KMD Credit, KMD Capital ve Jeff Funding gibi isimler altında faaliyet gösteren bir kredi onarım şirketi yer alıyordu.

Grup, kredi notu kötü olan müşteriler adına, sahte kimlik hırsızlığı kurbanı olduklarını belirterek başvuruda bulunuyordu. Savcılar, Federal Ticaret Komisyonu ve kredi kuruluşlarına yapılan başvuruların sahte belgelerle destekleneceğini ve sıklıkla onaylanacağını, böylece müşterilerin kredi puanlarının artacağını söyledi.

Grup daha sonra müşterilerinin kimliklerini - bazen onların bilgisi olmadan - ipotek, kredi kartı ve son zamanlarda da COVID-19 yardım yardımına başvurmak için kullanacaktı. Savcılara göre, sahte ipotekler Teksas ve ötesinde ev satın almak için kullanılacak ve grup, evlerden elde edilen kira gelirini tahsil edecek.

Savcılar, grubun toplamda milyonlarca dolar değerinde düzinelerce ev satın aldığını söyledi.

Savcılar, Morizono'nun dolandırıcılık üzerinde çalışan herkesin sahte kimlik kullanması konusunda ısrar ettiğini (Jeff Lucian'ı kullanıyordu) ve planı belgeleyen mümkün olduğunca az evrak tuttuğunu söylüyor. 

Savcılar, Morizono'nun suç ortaklarından birinin alıntısıyla mahkeme belgelerinde "Morizono kağıt izi istemedi çünkü bu belgeler 'başlarını belaya sokabilir' ve ofise bir kağıt öğütücü getirildi" diye yazdı. 

Morizono'nun avukatı mahkeme belgelerinde, müvekkilinin başlangıçta kendisinin egemen bir vatandaş olduğunu ve ABD mahkemelerinin kendisi üzerinde yargı yetkisine sahip olmadığını savunduğunu ancak daha sonra bu felsefeden vazgeçtiğini ve mahkemenin yetkisini kabul ettiğini söyledi.