Topline Özel Hukuk Müşaviri John Durham, eski Başsavcı William Barr'ın talebi üzerine eski Başkan Donald Trump'ın karıştığı olası mali suçlara ilişkin ceza soruşturması başlattı.
Etiket: Mali Suç
Çıplak açığa satış neden birdenbire sıcak bir konu haline geldi?
Açığa satış, özellikle hisse senedi tüccarlarının fiyatlarının düşeceğine dair bahse girdiği şirketlerin yönetim ekipleri arasında tartışmalı olabilir. Ve "çıplak açığa satış" iddialarında yeni bir artış...
Küçük sermayeli şirketler, artan sayıda çıplak açığa satış yapanların peşine düşüyor: 'Bugünün kamu piyasalarının sağlığı için en büyük risk'
Giderek artan sayıda küçük ölçekli şirket, hisse senetlerinin yasa dışı ticaret faaliyetleri nedeniyle yapay olarak baskı altına alındığını iddia ederek çıplak açığa satış yapanların peşine düşme planlarını açıklıyor. Verb Technology Co.'da...
Acacia Research, soruşturmanın eski CEO'nun fonları kötüye kullanmış olabileceğini bulduğunu söyledi
Diğer şirketleri satın alan bir şirket olan Acacia Research Corp. ile eski genel müdürü, kurumsal paranın potansiyel olarak kötüye kullanıldığı iddialarını içeren bir kavga içinde. Acacia ACTG, Cuma günü -%1.17...
Görüş: Görüş: Trump'ın düşük vergi ödemeleri, çok karmaşık bir vergi kanununda olan şeydir
Eski Başkan Donald Trump'ın son yıllarda çok az vergi ödediğinin veya hiç vergi ödemediğinin ortaya çıkması karşısında insanlar genellikle iki tepkiden birine sahip oluyor: Ya ahlak dışı bir vergi kaçakçısı ya da akıllı. Bana göre ortaya çıkıyor...
Görüş: Görüş: FTX bir uyarıydı. İsviçre peynirindeki diğer delikleri kapatmalıyız.
FTX'in çözülmesi büyük bir sürpriz olmamalıydı. Kripto gibi düzenlenmemiş bir piyasa finansal açıdan acemilere açıldığında, hatalar yapılması kaçınılmazdır ve dolandırıcıların bundan faydalanacağı kesindir...
Kripto ve FTX İçin Hesaplaşma
Editöre:Kripto piyasasını patlatacak bir tür katalizör olmasını umuyordum ve sonunda bu gerçekleşti (“Kripto Buz Devri Burada. Bitcoin ve Hisse Senetleri İçin Neler Önde,” Aralık ...
Sam Bankman-Fried, ABD'deki ilk duruşmanın ardından 250 milyon dolarlık tahville serbest kalacak
Kripto dolandırıcılığıyla suçlanan Sam Bankman-Fried, FTX kurucusunun dolandırıcılık suçlamasıyla ABD'de ilk kez mahkemeye çıkarılmasının ardından Perşembe günü 250 milyon dolarlık bir kefalet karşılığında serbest bırakıldı. Bankman-Fried yürüdü...
Atlanta Neden En Sıcak 2023 Emlak Piyasalarının Zirvesinde?
Atlanta sıcak. Georgia'nın başkenti, konutların karşılanabilirliği, istihdam koşulları ve nüfus da dahil olmak üzere 2023 ölçüte göre Ulusal Emlakçılar Birliği'nin 10'te izlenecek pazarlar listesinin başında yer alıyor.
Binance ve CEO'su AML Kuralları Üzerinden Cezai Suçlama Riski Altında: Rapor
Bir rapora göre, kripto para borsası Binance ve aralarında CEO Changpeng Zhao'nun da bulunduğu yöneticiler, ABD kara para aklama yasalarına ve yaptırımlarına uyum nedeniyle ABD'de cezai suçlamalara maruz kalma riskiyle karşı karşıya.
Shinhan Financial'ın ABD Birimi'ne Kara Para Aklama Denetimini Güçlendirme Emri Verildi
Güney Koreli Shinhan Financial Group'un ABD'li bir birimi, Federal Mevduat Sigorta Şirketi ile yapılan anlaşmanın bir parçası olarak kara para aklamayı önleme programının denetimini güçlendirmeyi kabul etti. Shinhan B...
Deutsche Bank, Kara Para Aklama Kontrolleri Üzerinden Para Cezası Tehdidiyle Karşı Karşıya
Almanya'nın en üst düzey mali gözlemcisi, kara para aklamaya karşı kontrolleri belirlenmiş bir tarihe kadar uygulamaya koymaması halinde Deutsche Bank AG'ye para cezası vermekle tehdit etti; bu da düzenleyici kurumun bankadan memnun olmadığını öne sürüyor...
Nikola Kurucusu Trevor Milton, Hukuki Savunmayı Bilirkişi Tanıklığına Dayandı
Güncelleme: 4 Ekim 2022, 3:02 ET Makaleyi dinleyin (2 dakika) Trevor Milton'un avukatları, Nikola'nın kurucusunun menkul kıymet dolandırıcılığı suçlamalarına karşı savunmasını Harvard'lı bir profesyonelin ifadesine dayandırıyor...
Nikola, Hidrojen Yakıt Hücreli Kamyonları İçin Pazarı Ateşlemeye Çalışıyor
Nikola'nın kurucusu menkul kıymet dolandırıcılığı suçlamasıyla yargılanırken, yenilenen yönetim ekibi, şirketin ABD'de hidrojenle çalışan ticari kamyonları pazarlayan ilk şirket olması ve bunun üstesinden gelinmesi için çabalıyor...
Dolar, Rusya'nın Daha Fazla Birlik Harekete Geçirmesinin Ardından 20 Yılın En Yüksek Seviyesine Çıktı
Metin boyutu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Batı'yı Rusya'ya nükleer şantaj yapmakla suçladı. Alexei Druzhinin/SPUTNIK/AFP/Getty Images ABD doları Çarşamba günü erken saatlerde R...
Nikola CEO, Şirket Kurucusu Trevor Milton'dan Abartmalar Hakkında Endişesini Jüri Üyelerine Söyledi
Nikola CEO'su Mark Russell Pazartesi günü New York federal jürisine yaptığı açıklamada, elektrikli kamyon şirketine katılma konusunda endişeleri olduğunu çünkü kurucusu Trevor Milton'un "...
Eski Morgan Stanley Danışmanı, 7 Milyon Dolarlık Dolandırıcılık Suçunu Kabul Etti
Adalet Bakanlığı'na göre, eski bir Morgan Stanley danışmanı Perşembe günü 7 milyon dolarlık bir dolandırıcılık planının parçası olarak telgraf dolandırıcılığı ve kara para aklama suçunu kabul etti. Eski danışman Shawn Edward Good...
Federaller, kriptonun sıradan Amerikalıların 'finansal istikrarına' tehdit oluşturduğunu söylüyor
Başkan Joe Biden'ın yönetimi, kripto para piyasalarındaki son gelişmeler ve bunların ortalama Amerikalıların finansal sağlığı üzerindeki etkileri konusundaki endişelerini bir dizi raporla dile getirdi.
Brezilya'nın hapisteki 'bitcoin firavunu' gelecek ay yapılacak seçimlere katılmamak zorunda kalacak
Brezilya mahkemesi oybirliğiyle “bitcoin firavunu” Glaidson Acácio dos Santos'un, şirketinin saadet zincirindeki iddia edilen rolü nedeniyle adaylığını yasaklamak için harekete geçti. Dos Sa...
Nikola Kurucusu, Elektrikli Kamyonlarla İlgili Verdiği Sözler Üzerine Menkul Kıymetler-Dolandırıcılık Davasıyla Karşı Karşıya
Elektrikli kamyonlarda devrim vaadiyle otomotiv sektörünün liderlerini ve yatırımcılarını baştan çıkaran Nikola'nın kurucusu Trevor Milton, bu haftadan itibaren bir menkul kıymet dolandırıcılığı davasıyla karşı karşıya...
Kendisini Florida'nın küçük işletme kredisi Rahibe Teresa'sı olarak adlandırdı, ancak araştırmacılar onun gerçekten 194 milyon dolarlık bir Ponzi planı yürüttüğünü söylüyor.
Johanna Garcia, ticari nakit avans işinin Florida'daki küçük işletmelere o kadar yardımcı olduğunu ve kendisinin Katolik aziz Rahibe Teresa'ya benzediğini iddia etti. Ama 15,400 dolar kaybeden 194.1 yatırımcıya...
MicroStrategy'den Michael Saylor, Washington DC'de Vergi Dolandırıcılığı İddiasıyla Dava Açtı
Yazan Vicky Ge Huang ve Richard Rubin 31 Ağustos 2022 6:17 ET Makaleyi dinleyin (2 dakika) Columbia Bölgesi başsavcısı, yazılım zekasının kurucusu ve başkanı Michael Saylor'a dava açtı...
NewAge, İç Soruşturmanın Maliyetinin İflasa Katkı Sağladığını Söyledi
Halka açık içecek, takviye ve diğer sağlık ve sağlıklı yaşam ürünleri satıcısı NewAge Inc., iflas başvurusunun kısmen potansiyel bir ihlal soruşturmasının maliyetinden kaynaklandığını söyledi.
Eski Danışmana Ponzi Programından 22 Yıl Hapis Cezası
ABD Kuzey Kore Başsavcılığı'na göre, eski bir mali danışman, yatırımcılardan 22 milyon dolar dolandıran bir Ponzi planı yürütmekten yaklaşık 9.3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
'Nakit kullanmıyorum': 70 yaşındayım ve evim ödeniyor. Sosyal Güvenlik ile yaşıyorum ve tüm harcamalarım için kredi kartı kullanıyorum. Bu riskli mi?
Şu anda 70 yaşındayım ve kısmen engelliyim. Tamamen emekliyim, Sosyal Güvenlik ve Ek Güvenlik Geliriyle yaşıyorum. Açıkçası gelirim kısıtlı. Finansal olarak istikrarlıyım. Hiçbir borcum yok...