Almanya'nın üst düzey mali gözlemcisi, kara para aklamaya karşı kontrolleri belirli bir tarihe kadar uygulamaması halinde Deutsche Bank AG'yi para cezasına çarptırmakla tehdit ederek, düzenleyicinin bankanın kirli para akışlarını denetleme çabalarından memnun olmadığını öne sürdü.
Düzenleyici olarak bilinen BaFin, Cuma günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, 28 Eylül'de Deutsche Bank'a kara para aklamayı ve terörizmin finansmanını önlemek için özel önlemler almasını ve böylece yükümlülüklerini yerine getirmesini istediğini söyledi. BaFin'in yaptığı talepler 2018 ve 2019'da. Düzenleyici, bankanın uymaması durumunda mali cezalar uygulayacağını söyledi.
Geçen yıl düzenleyici monitörün rolünü genişletti 2018'de uygulamayı gözden geçirmek üzere görevlendirdi ve ilerlemeden hala mutsuz olduğunu gösterdi.
Deutsche Bank'ın 2023'ün ortalarına kadar son teslim tarihlerini karşılaması gerekiyor.
Banka sözcüsü, son siparişte yeni bir bulgu olmadığını söyledi. Gerekli önlemler konusunda BaFin ile tamamen uyumluyuz ve bunların büyük bir bölümünü şimdiden tamamladık” dedi.
BaFin'in son uyarısı, 2018'de bankayı devraldığından bu yana bankayı skandallardan uzaklaştırmaya ve faaliyetlerine odaklanmaya çalışan İcra Kurulu Başkanı Christian Sewing üzerindeki baskıyı artırıyor. Geçen hafta bir rapor verdi üçüncü çeyrek karında sıçrama yükselen faiz oranları borç verme işini iyileştirdiği için. Bununla birlikte, kısmen bankanın iç kontrolleri artırmak için ne kadar harcama yaptığından dolayı maliyetler baskı altında kalmaya devam ediyor.
Düzenleyicilerle geçmişte yaşanan sorunlar, ABD'de para cezalarının ödenmesini içerir. işlemleri düzgün bir şekilde izleyememek geç finansör ve hüküm giymiş seks suçlusu Jeffrey Epstein ile ve muhabir banka olarak rolü Danske Bank A/S'nin Estonya şubesi için, Rusya'dan ve diğer eski Sovyet devletlerinden yıllar boyunca çok az gözetimle yaklaşık 230 milyar dolar akmıştı.
Deutsche Bank ayrıca, New York eyalet yetkilileriyle bankanın hareket ettiği “ayna alım satımları” ile ilgili 2017 anlaşmasının bir parçası olarak yerinde gözlemcilere sahiptir. 10 milyar dolarlık Rus müşteri parası ülke dışı.
Deutsche Bank, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından şunları söyledi: ülkeden çekilecek.
Patricia Kowsmann'a şu adresten yazın: [e-posta korumalı]
Kaynak: https://www.wsj.com/articles/deutsche-bank-faces-threat-of-fies-over-money-laundering-controls-11667644596?siteid=yhoof2&yptr=yahoo