Web3 girişim kurucusu Chainway kısa süre önce Tornado Cash kullanıcılarının ilgisini çekecek bir araç duyurdu; bu araç, fonlarının meşru bir kaynaktan geldiğini gösteren verileri sağlayacak. Şu anda...
Etiket: Kara para aklama
'Thunder Attack', 1.7 Milyar Dolarlık Tether ile Çalışan Kara Para Aklama Çetesini Bastırdı
Çinli yetkililer, kripto yoluyla 63 milyar dolardan fazla para akladığından şüphelenilen bir kara para aklama çetesine yönelik kendilerine özgü bir "gök gürültüsü" saldırısıyla 1.7 kişiyi tutukladıklarını söyledi. Koordineli bir baskında Horq...
Binance ve CEO'su AML Kuralları Üzerinden Cezai Suçlama Riski Altında: Rapor
Bir rapora göre, kripto para borsası Binance ve aralarında CEO Changpeng Zhao'nun da bulunduğu yöneticiler, ABD kara para aklama yasalarına ve yaptırımlarına uyum nedeniyle ABD'de cezai suçlamalara maruz kalma riskiyle karşı karşıya.
Shinhan Financial'ın ABD Birimi'ne Kara Para Aklama Denetimini Güçlendirme Emri Verildi
Güney Koreli Shinhan Financial Group'un ABD'li bir birimi, Federal Mevduat Sigorta Şirketi ile yapılan anlaşmanın bir parçası olarak kara para aklamayı önleme programının denetimini güçlendirmeyi kabul etti. Shinhan B...
Tornado Cash geliştiricisi Alexey Pertsev üç ay daha gözaltına alındı
Pertsev'in eşi Ksenia Malik, kripto karıştırıcı Tornado Cash'in yaratıcısı Alexey Pertsev'in üç ay daha Hollanda hapishanesinde tutulacağını doğruladı. Hollandalı yetkililer P'yi tutukladı...
Hollandalı adam bitcoin ile kara para akladığı iddiasıyla tutuklandı
Hollanda'da bir adam Bitcoin kullanarak kara para akladığı iddiasıyla tutuklandı. Savcılar, karanlık ağda ticaretle bağlantılar olduğunu iddia ediyor. M belediyesinden 42 yaşındaki adam...
Deutsche Bank, Kara Para Aklama Kontrolleri Üzerinden Para Cezası Tehdidiyle Karşı Karşıya
Almanya'nın en üst düzey mali gözlemcisi, kara para aklamaya karşı kontrolleri belirlenmiş bir tarihe kadar uygulamaya koymaması halinde Deutsche Bank AG'ye para cezası vermekle tehdit etti; bu da düzenleyici kurumun bankadan memnun olmadığını öne sürüyor...
Kaliforniyalı adam uyuşturucu kaçakçılığı planında kripto para aklamakla suçlandı
Adalet Bakanlığı, Cuma günü Kaliforniyalı bir adama karşı, kripto kanalları aracılığıyla uyuşturucu kaçakçılığı gelirlerini aklamaya çalıştığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. John Khuu'nun sahte bilgiler dağıttığı iddia ediliyor...
ABD, Nuked Pacific Island'daki Kripto-Bölge Programından Serpinti İçermeli
Giff Johnson'dan Marshalls-ABD-nükleer-sağlık İLE TAKİP EDİLECEK Bu tarihsiz hava fotoğrafı 4 Mart 2010'da çekilmiş, mercan adalarından oluşan bir kolyedeki 60'tan fazla adadan biri olan Rongelap Adası'nı gösteriyor...
Eski Morgan Stanley Danışmanı, 7 Milyon Dolarlık Dolandırıcılık Suçunu Kabul Etti
Adalet Bakanlığı'na göre, eski bir Morgan Stanley danışmanı Perşembe günü 7 milyon dolarlık bir dolandırıcılık planının parçası olarak telgraf dolandırıcılığı ve kara para aklama suçunu kabul etti. Eski danışman Shawn Edward Good...
Bannon, Sınır Duvarı Planı İçin New York'ta Suçlandı—İşte Karşılaştığı Suçlamalar
Topline Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon ve WeBuildTheWall kuruluşu Perşembe günü New York eyalet mahkemesinde kara para aklama, komplo kurma ve dolandırıcılık planı yapmakla suçlanarak ikinci dava olarak suçlandılar.
Rus fidye yazılımı korsanı Hollanda'dan ABD'ye iade edildi
Ryuk fidye yazılımı saldırılarına katıldığı iddia edilen bir Rus vatandaşı, ABD'de yargılanmak üzere Hollanda'dan iade edildi. Denis Mihaqlovic Dubnikov ve işbirlikçilerinin suçları akladığı iddia ediliyor...
IRS ve Yabancı Vergi Uygulayıcıları NFT'lerin Artan Kara Para Aklama Riskleri Oluşturduğu Uyardı
Küresel düzenleyiciler, suçluların NFT'leri kara para aklama amacıyla nasıl kullanabilecekleri konusunda yeni bir uyarı yayınladı. Eva Marie Uzcategui/Bloomberg Perşembe günü, küresel düzenleyiciler artan risklere ilişkin yeni bir uyarı yayınladılar ...
Federaller, 20 Yaşındaki İki Kişiyi NFT Kara Para Aklama, 'Halı Çekme' Programında Suçladı
Bir NFT projesi savcısı, Frosties'i pazarlamak için kullanılan sanat eserlerinden bazılarının 1.1 milyon dolarlık bir dolandırıcılığa yol açtığını söylüyor. DOJ'un izniyle Adalet Bakanlığı, 20 yaşındaki bir çifti dolandırıcılık ve parayla suçladı...
Tencent Hisse Senedi Rekor Kara Para Aklama Cezası Raporu Üzerine Battı
Metin boyutu Tencent'in genel merkezi Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletindeki Shenzhen şehrinde bulunmaktadır. Getty Images aracılığıyla Noel Celis/AFP Tencent Holdings, The Wall Street Journal raporunun ardından neredeyse %10 düştü...