İç Moğolistan polisi, 63 milyar yuanı (12 milyar dolar) akladığı iddia edilen bir planla bağlantılı olarak 1.7 kişiyi tutukladı, China News raporları.
İnşaat firması Shi Mouyuan'dan olağandışı para akışlarıyla ilgili bir soruşturmanın ardından yetkililerin, uluslararası düzeyde faaliyet gösteren ve "çevrimiçi piramit şemaları, dolandırıcılık, kumar ve diğer suçlardan şüphelenilen fonları sanal dijital para birimine dönüştüren" geniş bir ağ keşfettiği bildirildi.
Tongliao Kamu Güvenlik Bürosunun Horqin Şubesi liderliğindeki soruşturma 17 vilayeti kapsıyordu. Bir şüpheli, Zhang Mou, Bangkok'a kaçtı.
Çin, 2021'de kripto para birimlerinin kullanımını resmen yasakladı. Bu haftanın başlarında, Hong Kong bir düzenlemek için yeni rejim kripto para borsaları.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Tüm Hakları Saklıdır. Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yasal, vergi, yatırım, finansal veya diğer tavsiyeler olarak sunulmaz veya kullanılması amaçlanmaz.
Kaynak: https://www.theblock.co/post/193881/chinese-authorities-break-up-billion-dolar-crypto-money-laundering-ring-china-news?utm_source=rss&utm_medium=rss