BAE, kara para aklama gözlemcisinin 'gri listesine' alındı

Cuma günü kara para aklama ve yasadışı nakit akışlarıyla mücadele etmeye adanmış bir hükümetler arası kuruluş, Körfez ülkesinin yasadışı finansal faaliyetleri yeterince engellemediği endişeleri üzerine Birleşik Arap Emirlikleri'ni “gri listeye” aldı.

BAE, Mali Eylem Görev Gücü tarafından kara para aklamayla mücadele çabalarındaki "stratejik eksiklikler" nedeniyle artan izleme altında olarak listelenen birkaç ülkeden biriydi.

Örgüt, "Artırılmış izleme altındaki yargı bölgeleri, kara para aklama, terörün finansmanı ve nükleer silahların yayılmasının finansmanına karşı koymak için rejimlerindeki stratejik eksiklikleri gidermek için FATF ile aktif olarak çalışıyor" dedi.

FATF bir yargı yetkisini artırılmış izleme altına aldığında, ülkenin belirlenen stratejik eksiklikleri hızla çözmeyi taahhüt ettiği anlamına gelir.

Devlet tarafından işletilen Emirlik Haber Ajansı, Cuma günü geç saatlerde yayınlanan bir bildiride, FATF'nin "Birleşik Arap Emirlikleri'nin terörizmin finansmanına (CFT) karşı koyma, kara para aklamayla mücadelede (AML) olumlu ilerleme kaydettiğini kabul ettiğini ve nükleer silahların yayılmasını önleme finansmanı (CPF) çabaları.”

İzleme grubunun "gri listesi", Kuzey Kore ve İran'ı içeren "kara liste" kadar ciddi değil.

Gri listedeki diğer ülkeler arasında Pakistan, Türkiye, Ürdün ve Yemen yer alıyor.

BAE, çok sayıda uluslararası şirketin genel merkezine, dünyanın en yoğun havalimanlarından birine ve yaklaşık %90'lık bir göçmen nüfusuna ev sahipliği yapan Orta Doğu'nun finans merkezidir.

Emirlik Haber Ajansı'na göre, BAE'nin kara para aklama ile mücadeleden sorumlu ajansı, "BAE, küresel finansal sistemin bütünlüğünü koruma rolünü son derece ciddiye alıyor ve belirlenen iyileştirme alanlarını hızla düzeltmek için FATF ile yakın bir şekilde çalışacak." Dedi. .