Çinli yetkililer, kripto yoluyla 63 milyar dolardan fazla para akladığından şüphelenilen bir kara para aklama çetesine yönelik kendi tarzlarında "gök gürültüsü saldırısında" 1.7 kişiyi tutukladıklarını açıkladılar.
Bir habere göre, kuzeydoğu Çin'deki Tongliao Asayiş Bürosu'nun Horqin şubesi koordineli bir baskında 200 il ve belediyeye 17'den fazla polis sevk etti. ifade.
Polis, çetenin yerli ve yabancı suç grupları adına kumar ve diğer yasa dışı gelirleri aklamak için önde gelen stablecoin tether'i (USDT) kullandığını kaydeden polisin çeteyi dağıtmasının üç aydan fazla sürdüğünü söyledi.
Yaklaşık 18.6 milyon dolar nakit ve varlık ele geçirildi. Çetenin, Telegram aracılığıyla bireyleri kripto borsalarında hesap açmaya ikna ettiği iddia ediliyor - suç fonları için katır.
Çetenin, operasyonları Çin'e kadar uzanan net bir işbölümüne sahip olduğu açıklandı. Çete kara para aklama taleplerini kabul ettikten sonra, ilgili görevler ekiplere verildi ve liderler, çevrimiçi ve çevrimdışı eylemleri gerçekleştirmek için alt düzey homurtuları işe aldı.
Tüm çete üyelerinin, her kara para aklama operasyonu tamamlandıktan sonra farklı oranlarda komisyon aldığı bildirildi.
Yetkililer, varlıkların alınmasının karmaşık olduğunu ancak blok zinciri analizinin ve uluslararası kripto borsalarıyla çalışmanın sonunda birkaç kişinin sorgulanmasına yol açtığını söyledi.
Soruşturmalar, Haziran ayında bazı aylık 1.4 milyon doları aşan işlemler de dahil olmak üzere şüpheli bankacılık faaliyetlerinin tespit edilmesinin ardından başladı.
Ön araştırmaların ardından Horqin şubesi, 230 Eylül'de diğer eyaletlerin yanı sıra Liaoning, Jilin, Heilongjiang, Guangdong, Fujian ve Henan'a yaklaşık 7 memur gönderdi.
Polis, o zamana kadar, suç çetesinin iki büyük zanlısının Tayland'ın Bangkok kentine kaçtığını, ancak bir ay sonra Çin'e geri dönmeye ikna edildiklerini söyledi.
büstü takip eder bir diğeri yetkililerin 93 kişiyi 5.6 milyar dolar değerinde bir kripto kara para aklama çetesine karıştıkları için tutukladıklarını iddia ettikleri Eylül ayından itibaren.
Kriptoda kara para aklama uzun zamandır sıcak bir tartışma konusu olmuştur. Bu tür faaliyetler yıllar içinde artarken, analitik birimi Chainalysis atfedilen Geçen yıl kara para aklamaya yönelik 8.6 milyar dolarlık kripto işlem hacmi, yıllık toplam hacmin sadece %0.05'i.
800 milyar dolar ile 2 trilyon dolar arasında tahmini her yıl fiat para birimleri aracılığıyla aklanacak. Ancak firma, kriptoda kara para aklamanın benimsenmeyle birlikte artmaya devam edebileceği konusunda uyarıyor.
Her akşam gelen kutunuza iletilen günün en iyi kripto haberlerini ve içgörülerini alın. Blockworks'ün ücretsiz bültenine abone olun Şimdi.
Bekleyemiyor musun? Haberlerimizi en hızlı şekilde alın. Telgrafta bize katılın.
Kaynak: https://blockworks.co/news/thunder-attack-busts-1-7b-tether-fueled-money-laundering-ring