5 Temmuz 2021'de Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Dubai Uluslararası Finans Merkezi'ndeki Kapı Binası (ortada solda).
Christopher Pike | Bloomberg | Getty Resimleri
DUBAİ, Birleşik Arap Emirlikleri — Kara para aklama ve yasadışı nakit akışlarıyla mücadeleye adanmış hükümetler arası bir kuruluş olan Mali Eylem Görev Gücü, Körfez ülkesinin yeterince önlem almadığı endişeleri üzerine Birleşik Arap Emirlikleri'ni “gri listeye” almaya hazırlanıyor. yasadışı finansal faaliyetler.
Haber, Perşembe günü Bloomberg tarafından, Paris merkezli FATF'deki üç isimsiz kaynağa dayanılarak bildirildi. Atama Cuma gününe kadar gelebilir.
İzleme grubunun "gri listesi", şu anda Kuzey Kore ve İran'ı içeren "kara liste" kadar ciddi değil. İlk liste, ülkenin “kara para aklama, terörün finansmanı ve nükleer silahların yayılmasının finansmanı ile mücadele” sistemlerindeki zayıflıklarla başa çıkmak için FATF ile “aktif olarak çalıştığı”, ancak henüz önlem almadığı için “artan izleme” altında olduğu anlamına geliyor. Sorunları tam olarak çözmek için gerekli adımlar. Gri listedeki diğer ülkeler arasında Pakistan, Türkiye ve Arnavutluk yer alıyor.
BAE, çok sayıda uluslararası şirketin genel merkezine, dünyanın en yoğun havalimanlarından birine ve yaklaşık %90'lık bir göçmen nüfusuna ev sahipliği yapan Orta Doğu'nun finans merkezidir. Bloomberg, bunu gri listeye almanın FATF'nin şimdiye kadar verdiği en önemli kararlardan biri olabileceğini yazdı.
Burada Raporun tamamını okuyun.
Kaynak: https://www.cnbc.com/2022/03/04/uae-set-to-be-put-on-money-laundering-watchdogs-gray-list-report-says.html