Adalet Bakanlığı, Cuma günü Kaliforniyalı bir adama kripto kanalları aracılığıyla uyuşturucu kaçakçılığı gelirlerini aklamaya çalıştığı iddiasıyla suçlamada bulunduğunu duyurdu.
John Khuu iddiaya göre dağıtıldı Dark web pazarlarındaki sahte reçeteli ilaçlar ve diğer maddeler, ödemeleri öncelikle bitcoin olarak alıyor. İddianameye göre Khuu, yüzlerce işlem aracılığıyla kriptoyu dolar karşılığında takas etti ve 5,350,000 dolardan fazla para akladı.
Khuu, Teksas'ın Doğu Bölgesi'nde yeni kara para aklama suçlamalarına ek olarak, Kaliforniya'nın Kuzey Bölgesinde, kontrollü bir maddenin yasa dışı ithalatı nedeniyle bir iddianameyle karşı karşıya. Yetkililer Khuu'yu Ağustos ayında tutuklamıştı.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Tüm Hakları Saklıdır. Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yasal, vergi, yatırım, finansal veya diğer tavsiyeler olarak sunulmaz veya kullanılması amaçlanmaz.
Yazar Hakkında
Aislinn Keely, The Block'a 2019 yazında katıldı. O, çıkışın yasal ritmi tutan politika ekibinin bir üyesidir. The Block'tan önce sesini NPR üyesi WFUV'a ödünç verdi ve burada bazı podcast çalışmalarına ek olarak haber yayınlarını bildirdi ve tutturdu. Aislinn gururlu bir Fordham Ram ve gazetesinin emekli baş editörüdür. Aislinn, yazmadığı veya raporlamadığı zamanlarda koşuyor ve kaya tırmanışı yapıyor.
Kaynak: https://www.theblock.co/post/175832/california-man-indicted-for-laundering-crypto-in-drug-trafficking-scheme?utm_source=rss&utm_medium=rss