FRESNO, Kaliforniya — Federal savcılar, Kaliforniya'nın merkezinden eski bir ABD Kongre üyesinin Salı günü federal ajanlar tarafından elektronik dolandırıcılık, kara para aklama ve "çoklu dolandırıcılık planlarından" kaynaklanan kampanya katkısı dolandırıcılığı suçlamalarıyla tutuklandığını söyledi.
Hapishane kayıtlarına göre Terrance "TJ" Cox, Fresno'daki Federal Soruşturma Bürosu'ndaki ajanlar tarafından tutuklandı ve burada ABD Polis Teşkilatı'nın gözetiminde Fresno İlçesi hapishanesine gönderildi. Kendi adına konuşabilecek bir avukatın olup olmadığı henüz bilinmiyor. Cox Tuesday'e gönderilen e-posta mesajına hemen yanıt verilmedi.
Demokrat olan Cox, Ocak 21'dan Ocak 2019'e kadar 2021. Kongre Bölgesini temsil etti. Bölge, tarım açısından zengin San Joaquin Vadisi'nde yer alıyor ve Kings County ile Fresno, Kern ve Tulare ilçelerinin bazı kısımlarını içeriyor.
ABD Başsavcısı Phillip Talbert yaptığı açıklamada, 59 yaşındaki Cox'un 15 elektronik dolandırıcılık, 11 kara para aklama, bir finansal kuruluş dolandırıcılığı ve bir kampanya katkı dolandırıcılığıyla suçlandığını söyledi.
Talbert, Cox'un 2013 ile 2018 yılları arasında müşterilerden talep ettiği fonlardan ve şirketleri için aldığı kredilerden 1.7 milyon dolar elde ettiğini ve ardından parayı "kayıt dışı banka hesaplarına" yönlendirerek çaldığını iddia etti.
Cox, şirketlerin kredi ve federal vergi kredileri almasına yardımcı olan bir işletme, bir badem işleme şirketi ve Fresno'daki bir rekreasyon tesisi olan Granite Park'ı işleten kar amacı gütmeyen bir kuruluş da dahil olmak üzere çeşitli şirketlerin ve kar amacı gütmeyen kuruluşların kısmen sahibi oldu, yönetti ve istihdam edildi. şikayete göre.
Talbert, Cox'un ayrıca Granite Park'ı geliştirmek için hileli bir şekilde 1.5 milyon dolarlık inşaat kredisi aldığını söyledi.
Kâr amacı gütmeyen kuruluşunun, krediyi garanti eden bir taraf olmadan rekreasyon tesisi için inşaat kredisine hak kazanamaması üzerine Cox, şirketlerinden birinin krediyi garanti edeceğini söyledi ve bir toplantı sırasında tüm şirket sahiplerinin bunu yalanladığını belirten uydurma bir yönetim kurulu kararı sundu. Granite Park kredisini garanti etmeyi kabul etti.
Talbert, "Hiçbir toplantı yapılmadı ve diğer sahipler krediyi desteklemeyi kabul etmediler" dedi.
Kredinin daha sonra temerrüde düşerek 1.28 milyon dolardan fazla zarara yol açtığını söyledi.
İddianameye göre savcılar, Cox'un 2017 yılında ABD Temsilciler Meclisi adına kampanya yürüttüğü sırada aile üyelerine ve ortaklarına kampanyasına yapılan bağışlar için fon sağlamak ve geri ödeme yapmak için bir plan düzenlediğini söyledi. Talbert, Cox'un kampanyasına 25,000 doların üzerinde yasadışı saman veya boru bağışı ayarladığını söyledi.
Cox, suçlu bulunması halinde elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama suçundan 20 yıla kadar hapis ve 250,000 dolar para cezasına, bir finans kuruluşunu etkileyen elektronik dolandırıcılık suçundan ise 30 yıla kadar hapis ve 1 milyon dolar para cezasına çarptırılacak. Kampanya katkısı dolandırıcılığı suçlaması, en fazla beş yıl hapis ve 250,000 dolar para cezası gerektiriyor.
Kaynak: https://www.marketwatch.com/story/former-california-congressman-tj-cox-arrested-charged-with-fraud-01660690370?siteid=yhoof2&yptr=yahoo