IRS ve Yabancı Vergi Uygulayıcıları NFT'lerin Artan Kara Para Aklama Riskleri Oluşturduğu Uyardı

Perşembe günü, küresel düzenleyiciler dijital, değiştirilemez tokenlerde (NFT'ler) artan kara para aklama ve dolandırıcılık risklerine ilişkin yeni bir uyarı yayınladı. IRS ve Avustralya, Kanada, Hollanda ve Birleşik Krallık'tan kurumlar da dahil olmak üzere düzenleyicilerden oluşan bir konsorsiyum olan Küresel Vergi Uygulaması Ortak Şefleri (J5), bir rapor yayınladı. ortak bildiri. “Kripto para birimi sahiplerinin ve NFT satın alanların çoğunluğu bunu haklı nedenlerle yaparken, suçlular yeni teknolojilerden yararlanmanın herhangi bir yolunu arıyor. Kripto para birimleri ve NFT'ler bağışık değil." basın bülteni yeni belgeye eşlik eden durumlar.

J5 tavsiye belgesi, NFT pazarlarındaki dolandırıcılık ve kara para aklamaya ilişkin belirli uyarı işaretlerini detaylandırarak bankalara, diğer şirketlere ve kolluk kuvvetlerine kötü davranışları tespit etme konusunda ipuçları vermeyi amaçlamaktadır. J5'in başkanı ve Avustralya Vergi Dairesi komiser yardımcısı Will Day, bunun J5'in vergi suçları ve dijital varlıklarda kara para aklamayla mücadele etmek için yayınlayacağı "pek çok belgeden ilki" olacağını söyledi.

Belgeye göre kırmızı bayrak, birbirlerine "aynı işlemi veya işlem grubunu" gönderip alan tarafların oluşturduğu açıkça oluşturulmuş bir ağdır. Başka bir deyişle, kendi aralarında işlem yapan, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir dijital hesap kümesi. Belgede, bir başka "güçlü göstergenin" de "NFT'lerin büyük meblağlara satılması ve aynı taraftan veya üçüncü bir taraftan daha küçük meblağlar karşılığında yeniden alınması" olduğu belirtiliyor. Yine bir başka sinyal, aşırı fiyatlandırılmış veya düşük fiyatlandırılmış NFT'lerin sık işlemlerde işlem görmesidir.

Düşük değerli NFT'lerin hızlı bir şekilde alınıp satılması da yasa dışı faaliyetin bir belirtisi olabilir. J5 belgesi, geçen yıl popülerlik kazanan ancak o zamandan bu yana değerlerinin çoğunu kaybeden basketbol videosu NFT'leri olan NBA Top Shot'ın işlemlerini bile belirtiyor. "NBA'deki En İyi Şutlar'da çok sayıda düşük değerli (örn. 10'in altında) NFT'lerin aynı gün içinde satın alındığını ve sahiplerinin pozisyonlarını yalnızca dakikalarca koruduğunu görüyorsunuz. Bu, fonları aklamanın bir yolu olabilir.”

Kripto para analiz firması TRM Labs'ın kurucusu ve CEO'su Esteban Castaño şunları söyledi: Forbes Şubat ayında NFT'lerde kara para aklamayla ilgili endişelerin meşru olduğu ortaya çıktı. “Ulus devletlerin varlıklarını NFT'lere taşıdığını ve geri çektiğini zaten gördük. Yani bu bir öcü değil, gerçek. Oluyor." Bilgisayar korsanlığı, fidye yazılımı saldırıları ve çalıntı kredi kartları satmak gibi mali suçlar işleyen kişilerin, gelirleri alıp fonları gizlemek veya aklamak için NFT'lere taşıyabileceğini söylüyor.

Şubat ayında Castaño, NFT'lerle kara para aklama riskinin "şu anda küçük olduğunu ve büyüme potansiyelinin yüksek olduğunu" söyledi. New York merkezli bir kripto analiz şirketi olan Chainaliz, tahmini Yasa dışı yollarla elde edilen fonlar (örneğin, dolandırıcılık yoluyla elde edilen paralar) daha sonra NFT'lere taşınarak 1.4'in son çeyreğinde toplam 2021 milyon dolara ulaştı.

Aylık işlemlerde yaklaşık 3 milyar dolarlık işlem gerçekleştiren hakim NFT pazarı OpenSea, şu anda bankacılık ve diğer finansal hizmetlerde gerekli olan "müşterinizi tanıyın" (KYC) çekleri aracılığıyla müşterilerin kimliklerini doğrulamıyor. OpenSea sözcüsü yorum taleplerine hemen yanıt vermedi. Şubat ayına göre rapor Hazine Bakanlığı'nın kararına göre, NFT pazaryerlerinin en sonunda KYC ve diğer kara para aklamayı önleme yükümlülüklerine uyması gerekebilir.