Olumsuz kredi? Sorun değil. Dolandırıcı olduğu iddia edilen bir grup, sahtekarlık amaçlı bir kredi onarım işi yürütmek ve ardından müşterilerinin kimliklerini kullanarak milyonlarca oyuncak bebek için ipotek almakla suçlandı.
Etiket: Mali Suç
Dogecoin yatırımcısı, 'piramit şeması' iddiasıyla Elon Musk, Tesla ve SpaceX'e 258 milyar dolarlık dava açtı
Bir dogecoin yatırımcısı, Elon Musk'a ve onun iki şirketi Tesla Inc. ve SpaceX'e, kripto para biriminin fiyatını şişirmek için bir "piramit planı" yürütmekle suçlayarak 258 milyar dolarlık dava açıyor. ...
Reality TV yıldızları Todd ve Julie Chrisley, dolandırıcılık ve vergi kaçırma suçlamalarından suçlu bulundu
ATLANTA — “Chrisley Knows Best” adlı realite televizyon programının yıldızları Todd ve Julie Chrisley Salı günü Atlanta'da banka dolandırıcılığı ve vergi kaçakçılığı da dahil olmak üzere federal suçlamalardan suçlu bulundu. Chrisle...
Raporlar, vergi müfettişlerinin potansiyel 1 milyar dolarlık kripto Ponzi planını belirlediğini söylüyor
Uluslararası vergi yetkilileri, önümüzdeki haftalarda resmi soruşturmalara yol açabilecek potansiyel kripto vergi suçlarına yol açan 50'den fazla ipucu tespit etti; bunlara 1 milyar dolar değerinde olabilecek bir dava da dahil.
Görüş: Neden 401(k) cihazımda bitcoin istemiyorum
Yaşasın! Sonunda, 401(k) planımı yöneten şirket, emeklilik fonlarımın %20'sine kadar hiçbir gelir getirmeyen ve pratik kullanımı olmayan bir dijital Ponzi planına bahis yapmama izin verecek. Sadakat...
Suudi Kraliyet Aileleri, Veliaht Prens Geliri Düşürdüğü İçin Ev, Yat ve Sanat Satıyor
RİYAD, Suudi Arabistan — Suudi prensleri, krallığın fiili hükümdarının cüzdanlarını sıkmasından bu yana ABD ve Avrupa'da 600 milyon dolardan fazla değerinde gayrimenkul, yat ve sanat eseri sattı...
Çevrimiçi Bir Koşuşturmadan 700 Dolar Kazandınız. Şimdi IRS bilecek.
Artık 2021 vergileriniz tamamlandığına veya en azından yolda olduğuna göre, milyonlarca Amerikalının eBay, Etsy, Airbnb, Venmo gibi platformlar aracılığıyla para kazanmasını etkileyecek 2022 için önemli bir vergi değişikliğine odaklanmanın zamanı geldi...
Deutsche Bank, Ponzi Planını Etkinleştirdiğini İddia Eden Davalarla Karşı Karşıya Çıkmalı
New York ve Miami'deki yargıçlar, Alman Deutsche Bank AG'nin emlak bağlantılı bir Ponzi planının finansmanına yardım ettiği yönündeki uyarıları dikkate almadığı iddiasıyla yatırımcı davalarının açılabileceğine hükmetti.
Serbest Bırakılan Huawei Finans Şefi Meng Wanzhou, Şirketin Gündemine Döndü
HONG KONG—Çin'de bir kahraman gibi karşılanarak evine döndükten aylar sonra, Huawei Technologies Co.'nun finans şefi Meng Wanzhou Pazartesi günü yeniden ilgi odağı oldu: Bu kez daha tanıdık bir ortamdaydı...
Eski Apple çalışanı 10 milyon doları dolandırmakla suçlandı
Federal savcılar, eski bir Apple çalışanının, komisyon alarak, ekipman çalarak ve para aklayarak teknoloji devini 10 milyon dolardan fazla dolandırmakla suçlandığını söyledi. Dhirendra P...
Tencent Hisse Senedi Rekor Kara Para Aklama Cezası Raporu Üzerine Battı
Metin boyutu Tencent'in genel merkezi Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletindeki Shenzhen şehrinde bulunmaktadır. Getty Images aracılığıyla Noel Celis/AFP Tencent Holdings, The Wall Street Journal raporunun ardından neredeyse %10 düştü...
Savcılar, bir zamanlar 'Fox & Friends' programında yer alan vatansever votkanın ardındaki saadet zincirinin, yatırımcıları IRS ve Amex faturalarını ödemeleri için 900,000 dolardan dolandırdığını söylüyor.
Connecticut'lı bir iş adamı, tecrübeli bir votka şirketi satın almak isteyen yatırımcılardan 900,000 doları cebe indiren vatansever olmayan bir Ponzi planı işletmekten suçunu kabul etti. Brian Hughes, 57, Madison, Co...
'Hiç kimse yasaların üstünde değil': Petrol kralı eski karısını acı bir boşanmada sertleştirmeye çalıştı - şimdi vergi kaçakçılığı nedeniyle hapse girecek
Todd Kozel zenginliğini Kürdistan'ın petrol yataklarından elde etti ve şimdi bunun bedelini ödemek zorunda kalacak. Gulf Keystone Petroleum'un bir zamanlar jet sosyete kurucu ortağı ve genel müdürü beş yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Görüş: '401(k)'den daha iyi'? Dolandırıcı, emeklilik için ayrılan 5 milyon dolardan fazla yatırımcı parasını havaya uçurdu
Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na göre Midland, Texas'tan Marco "Sully" Perez, müşterilerine kendi yatırım planının 401(k)'den daha iyi olduğunu söylerdi. Şimdi ABD Bölge Mahkemesi...
CEO, giyim butiğini, Plaza Otel ziyaretlerini ve akrabasının düğününde 15 bin dolar finanse etmek için şirketinden 200 milyon dolar çaldığını itiraf etti
Bu üst düzey bir zimmete para geçirme. ABD'li bir Alman testere bıçağı üreticisinin genel müdürü, lüks giyim ve mobilya üretimi için şirketten 15 milyon dolar çalma suçunu kabul etti.
Ülke çapında vergi hazırlık firmasının kurucusu, 70 yıllık bir süre içinde 5 milyon dolarlık fahiş ücretler almaktan hapis cezasına çarptırıldı
Vergi yükünden bahsedin. Ülke çapında bir vergi hazırlama zincirinin kurucusu, müşterilerini 70 milyon dolarla soyan bir vergi iadesi avans planı yürütmekten bir yıl bir gün hapis cezasına çarptırıldı...
Görüş: Rusya'ya yaptırım uygulamak, doların dünya meselelerindeki baskın rolünü pekiştirecek bir ustalık.
LONDRA (Project Syndicate)— Ukrayna'daki vahşi çatışma birçok kişinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözde stratejik dehasının sanıldığı gibi olup olmadığını merak etmesine yol açtı. Her ne kadar P...