Ülke çapında vergi hazırlık firmasının kurucusu, 70 yıllık bir süre içinde 5 milyon dolarlık fahiş ücretler almaktan hapis cezasına çarptırıldı

Federal savcılar, Dayton merkezli Anında Vergi Servisi'nin (ITS), herhangi bir finans kurumuyla hiçbir ortaklığı olmamasına rağmen, kredilerin üçüncü taraf kredi verenler tarafından desteklendiğinin reklamını yaptığını söyledi. Savcılar, işletmenin avans ödemek yerine müşterilerinin kredi başvurularındaki mali bilgilerini vergi beyannamesi vermek için, genellikle onların onayı veya bilgisi olmadan kullandığını söylüyor. Firma daha sonra iş için yüksek ücretler alacaktı.  

Savcılar, Dayton merkezli firmanın 2005 ile 2011 yılları arasında farkında olmayan yüz binlerce müşteriden bu tür ücretler olarak 70 milyon dolar topladığını söylüyor.

“Yüzbinlerce mağdur [Ogbazion]'a, ITS'ye ve onun ülke çapındaki reklam kampanyasına güveniyor; ITS'den bir nebze de olsa güvene dayalı sorumluluk beklemek için her türlü nedenleri vardı. Bunun yerine, Davalı onların güvenini suistimal etti, bilinçli olarak ITS müşterilerini yanılttı ve onları topluca milyonlarca dolar dolandırdı," diye yazdı savcılar, yargıçtan Ogbazion'u 15 yıl hapis cezasına çarptırmasını talep eden bir dosyada yazdı.

Ogbazion'un avukatı Ben Dusing, mahkeme belgelerinde müvekkilinin krediye erişimini kaybettiği ve işinin zor durumda olduğu 2008 ekonomik krizinin zirvesinde esasen işin kolayına kaçtığını yazdı.

Dusing, "Bu, hükümetin öne sürdüğü yağmacı, yoksulların pahasına zengin olma planı değildi" diye yazdı. 

Dusing bir röportajda, "Temelde suiistimallerin çoğu yerel, franchise düzeyinde meydana geliyordu, ancak Bay Ogbazion'un başkanlığını yaptığı ana şirket bu ücretlerin bir kısmını tahsil etti" dedi.

Soruşturma 2007 yılına dayanıyor

IRS ve diğer kurumlar, Anında Vergi Hizmetinin bazı imtiyazlarını 2007 gibi erken bir tarihte araştırmaya başladı. 2013 yılında bir federal yargıç, ITS'ye ve Ogbazion'a karşı suç duyurusunda bulunmaya hazırlanan federal savcıların faaliyetlerini durdurmasını emreden bir ihtiyati tedbir kararı imzaladı. O zamanlar firma kendisini ülkedeki dördüncü en büyük vergi düzenleyicisi olarak tanıtıyordu.

2015 yılında Ogbazion ve şirketin başkan yardımcısı Kyle Wade, elektronik dolandırıcılık, kara para aklama ve banka dolandırıcılığıyla ilgili çok sayıda suçlamayla suçlanmıştı. Ayrıca birkaç çeyrek boyunca çalışanlarına maaş bordrosu vergisi ödemedikleri için vergi kaçakçılığıyla da suçlandılar. Wade daha sonra IRS kurallarını engelleme suçunu kabul etti.

Ogbazion, 2017 yılında bir jüri tarafından vergi kaçakçılığı, istihdam vergilerini kasıtlı olarak kesmeme ve ödememe, elektronik dolandırıcılık, elektronik dolandırıcılık komplosu ve banka dolandırıcılığı nedeniyle suçlu bulundu. Duruşmanın ardından mahkeme beş elektronik dolandırıcılık suçlamasını reddetti ancak elektronik dolandırıcılık amaçlı komplo kurma ve diğer suçlamaların geçerli olmasına karar verdi. 

Bir zamanlar klasik bir göçmen hikayesi

Ogbazion'un avukatı mahkeme belgelerinde müvekkilinin bir zamanlar klasik göçmen başarı öyküsünü temsil ettiğini yazdı. Ogbazion'un Etiyopya'nın kırsal kesiminde bir çobanın oğlu olarak doğduğunu ve çocukluğunda misyonerlerin yardımıyla ailesiyle birlikte ABD'ye taşındığını söyledi. 

Ogbazion üniversitedeyken IRS'nin vergi mükelleflerinin beyannamelerini elektronik olarak göndermelerine izin vereceğini öğrendi ve bir vergi hazırlama işi başlatmak için toplayabildiği tüm parayı bir araya getirdi. 1999 yılında onlarca ofise yayılan orijinal işletmesini vergi hazırlama şirketi Jackson Hewitt'e 3 milyon dolara sattı. Mahkeme kayıtlarına göre daha sonra gelirlerini ITS'yi inşa etmek için kullandı. 

ITS'nin 2013 yılında kapatılmasından bu yana Ogbazion, Ohio'da genişletmeyi umduğu küçük bir nakliye şirketi kurdu.

Avukatı, "Hayatına başka bir işte yeniden başlamayı denedi ve toplumun üretken bir üyesi olmaya geri dönmeye hazırlanıyor" dedi.