Sanık kripto dolandırıcı Sam Bankman-Fried, FTX kurucusunun dolandırıcılık suçlamalarıyla ABD'de ilk kez mahkemeye çıkmasının ardından Perşembe günü 250 milyon dolarlık bir tahvil karşılığında serbest bırakıldı.
Bankman-Fried, yanında ailesiyle birlikte aşağı Manhattan'daki federal adliyeden bir grup muhabirin arasından geçerek bekleyen bir arabaya bindi ve ardından arabayla uzaklaştı.
Federal Yargıç Yargıç Gabriel Gorenstein, Bankman-Fried'in, ebeveynleri Palo Alto, Kaliforniya'daki evlerini teminat olarak taahhüt eden bir senet imzaladıktan sonra, Bankman-Fried'in serbest dolaşmasına izin vermeyi kabul etti.
Kefalet anlaşması, Bankman-Fried'in ailesinin evinde gözaltında tutulmasını ve elektronik bir izleme cihazı takmasını gerektiriyor. Pasaportunu da teslim etmek zorunda kaldı.
Duruşma, 10 Aralık'ta tutuklanmasından bu yana tutulduğu Bahamalar'dan iade edildikten sonra Çarşamba günü geç saatlerde ABD'ye dönen Bankman-Fried için 13 günlük bir kasırgayı sonlandırdı.
O havadayken, New York'taki savcılar Bankman-Fried'in en iyi yardımcılarından ikisinin, Caroline Ellison ve Gary Wang'ın davada suçlarını kabul ettiklerini ve yetkililerle işbirliği yapmayı kabul ettiklerini açıklayan bir bomba attılar.
Bankman-Fried'in tutuklanması, kripto para borsası FTX'in milyarlarca dolarlık müşteri mevduatının yok olmasına neden olan patlamasından sadece bir ay sonra geldi. Firma, Bankman-Fried'in 11'da kurucu ortağı olduğu şirketten kovulduğu 2019 Kasım'da iflas başvurusunda bulundu.
Savcılar, Bankman-Fried'in müşteri mevduatlarını kantitatif ticaret şirketi Alameda Research'ün hesaplarına aktardığı iddiasıyla şirketin en başından beri bir dolandırıcılık olduğunu söylüyor. Bankman-Fried, parayı kişisel kumbarası gibi değerlendirdi, savcılar parayı riskli bahisleri desteklemek ve kendisi ve küçük bir yönetici grubu için lüks yaşam tarzını finanse etmek için kullandığını söylediler.
Savcılar, diğer şirket yöneticilerinin öne çıkıp Bankman-Fried aleyhine kanıt sunmaları için kapıyı açık bıraktı.
ABD'nin New York Güney Bölgesi Başsavcısı Damian Williams, "FTX veya Alameda'da suiistimale katıldıysanız, şimdi bunun önüne geçmenin zamanı geldi" dedi. "Hızlı ilerliyoruz ve sabrımız sonsuz değil."
Alameda'nın eski CEO'su Ellison ve FTX'in kurucu ortaklarından Wang, dolandırıcılığa bulaştıklarını ve Bankman-Fried'in emriyle FTX sistemlerinde Alameda'nın FTX müşteri parasına sınırsız erişimine izin veren arka kapılar oluşturmak için adımlar attıklarını itiraf ettiler. FTX'in kendi çıkardığı madeni para FTT'yi destekleyin.
Düzenleyiciler, FTT'nin fiyatını artırma çabasının, Alameda'nın kripto paranın şişirilmiş fiyatına dayanan milyarlarca dış marj kredisini güvence altına almasına izin verdiğini söylüyor.
Savcılar, Alameda'nın en başından beri müşteri mevduatlarına baskın düzenlediğini, ancak Alameda'nın yaz aylarından itibaren borç verenlerinden marj çağrılarıyla karşılaşmasının ardından bu çabanın hızlandığını söyledi.
Şirket, rakibi Binance'in şirketin defterleri hakkında "son zamanlarda gün ışığına çıkan ifşalar" nedeniyle 500 milyon dolarlık FTT madeni parasını boşalttığını duyurmasıyla Kasım ayında tamamen çözüldü. Bu, mevduat sahipleri tarafından FTX'in karşılayamadığı toplu itfaları tetikledi.
Para çekme işlemlerini dondurduktan sonra Bankman-Fried, şirketin defterlerinde 8 milyar dolarlık bir açık olduğunu açıkladı. İflas yöneticileri, Bankman-Fried yönetimindeki şirket güvenilir olmayan muhasebeye sahip olduğundan ve çok az kontrole sahip olduğundan, FTX'ten önemli varlıkları geri almakta zorlandıklarını söylediler.
Kaynak: https://www.marketwatch.com/story/sam-bankman-fried-to-be-released-on-250-million-bond-following-first-us-hearing-11671735183?siteid=yhoof2&yptr=yahoo