Massachusetts'teki bir yatırım danışmanı, yargılanmayı beklerken ülkeden kaçma girişiminin başarısız olmasının ardından çok sayıda dolandırıcılık ve diğer suçlamaları kabul etti.
Adalet Bakanlığı'na göre Lowell, Massachusetts'ten Steven Xigoros, kumar borçları da dahil olmak üzere kişisel harcamalarını ödemek için 25 milyon dolardan fazla müşterileri dolandırmaktan 3.5 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.
Xigoros, Eylül 2021'de Adalet Bakanlığı'nın müşterileri kendisiyle yatırım yapmaya ikna etmek, satın alacağını söylediği menkul kıymetler hakkında yalan söylemek ve hırsızlığı gizlemek için yanlış hesap beyanları oluşturmak için uzun süredir devam eden bir planla suçladığı zaman suçlandı.
Adalet Bakanlığı iddianamede, "Müşteriler Xigoros'un tavsiyesine uyduğunda, onlar adına çok az yatırım yaptı veya hiç yatırım yapmadı ve bunun yerine müşterilerin fonlarını, kumar borçlarına karşı ödeme yapmak da dahil olmak üzere kullandı" dedi.
Xigoros'un federal bir kamu savunucusu olan avukatı Scott Lauer, bu makale için yorum yapmayı reddetti.
Geçen ay, Xigoros duruşma öncesi serbest bırakılırken, Atina'ya bir uçuş rezervasyonu yaptı ve Newark, NJ havaalanında tutuklandı. Serbest bırakılma koşulları, tutuklama emrine göre yalnızca ABD içinde seyahat etmesine izin verdi.
Bu hafta, Xigoros iki adet elektronik dolandırıcılık, bir adet ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı ve bir adet sahte vergi beyannamesi için suç duyurusunda bulundu.
Adalet Bakanlığı'na göre kurbanlardan ikisi, hayatlarındaki birikimlerini (1.3 milyon dolar) Xigoros'a yatıran ve hepsini kaybeden yaşlı bir çiftti.
Kimlik hırsızlığı suçlaması, bir gayrimenkulün satışında müşterinin temsilcisi olarak hareket eden Xigoros'tan kaynaklandı. Satış şartlarına göre müşteri, beş yıl boyunca yıllık 400,000$'lık ödeme alacaktı. İddianameye göre Xigoros, bu çeklerin müşteriye değil kendisine gelmesini ayarladı ve en azından bir kısmını müşteri adına ciro etti ve iddianameye göre parayı kontrol ettiği bir hesaba yatırdı.
Xigoros, bir yatırım danışmanı olmasının yanı sıra, aynı zamanda bir muhasebeci ve vergi hazırlayıcısıydı.
Adalet Bakanlığı, Xigoros'un çaldığı parayı gelir olarak bildirmediğini ve bunun üzerinden vergi ödemediğini ve IRS'ye 1.6 milyon dolar civarında borcu olduğunu kaydetti.
Mahkeme belgeleri, tutuklanmasının ardından ABD Polis Teşkilatı tarafından gözaltına alındığını söylüyor. Cezasının 23 Şubat 2023'te verilmesi planlanıyor.
Kaynak: https://www.barrons.com/advisor/articles/advisor-pleads-guilty-arrest-airport-flee-51666374137?siteid=yhoof2&yptr=yahoo