BinanceFinancial Crimes Enforcement Network (FinCEN) tarafından yakın tarihli bir rapora göre, dünyanın en büyük kripto para borsası olan 700 milyon dolarlık yasa dışı fonları akladığından şüphelenilen daha az bilinen bir kripto para borsası olan Bitzlato ile ana karşı taraf olarak gösterildi. ).
-Den başka Binance, Bitzlato ile işlem yapan diğer önemli borsalar arasında Rusya bağlantılı darknet pazar yeri Hydra ve sözde Rusya merkezli olduğu iddia edilen saadet zinciri Finiko ve Yerel Bitcoinler yer alıyor. FinCEN belirtilen:
Bitzlato'nun en iyi alıcı ve gönderici karşı taraflarının yaklaşık üçte ikisi, darknet pazarları veya dolandırıcılıklarla ilişkilidir. Örneğin, Mayıs 2018 ile Eylül 2022 arasında alınan toplam BTC miktarına göre Bitzlato'nun en çok alan üç karşı tarafı şunlardı: (1) bir VASP olan Binance; (2) Rusya bağlantılı karanlık ağ pazarı Hydra; ve (3) Rusya merkezli olduğu iddia edilen saadet zinciri The Finiko.
FinCEN
Binance'in Rus borsasıyla ilgili herhangi bir kara para aklama faaliyetine doğrudan dahil olup olmadığı hâlâ net olmasa da, bu haber, Binance'in uygun uyumluluk süreçlerine bağlılığı hakkında bazı soru işaretleri uyandırıyor.
Ancak borsa, uluslararası kolluk kuvvetlerine soruşturmalarında yardımcı olma konusunda önemli bir rol oynamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.
Bir Binance sözcüsüne göre bu, firmanın dünya çapında her düzeydeki devlet kurumlarıyla birlikte çalışma konusundaki güçlü taahhüdünü yansıtıyor.
Şirket, sorumluluğunu ciddiye aldığını ve yasa dışı faaliyetlerle mücadele etmek için diğer sektör oyuncularının da bu çabayı izleyeceğini umduğunu söylüyor.
Şüpheli katılım Binance Bitzlato'nun sorunu, borsanın işleyişi ve Rusya ile olası ilişkiler hakkında daha fazla endişe uyandırıyor.
Binance, Avrupa Birliği'nin ulusa karşı sekizinci yaptırım paketini kabul etmesinden sonra yaptırım uygulanmayan Ruslara hizmet vermeye devam etmeye karar veren borsalardan biriydi.
Yetkililer, Bitzlato'nun dolandırıcılıkla ilişkili olduğunu söylüyor
Bu açıklama, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki birçok kurumun Bitzlato'ya karşı ciddi yaptırım eylemleri başlattığı bir zamanda geldi.
Bu yetkililer, şirketi kara para aklamakla ve iddiaya göre Rusya'ya uygulanan yaptırımların aşılmasına yardım etmekle suçluyor.
Bitzlato'nun yaratıcısı Anatoly Legkodymov, şirketle ilgili devam eden soruşturma kapsamında 17 Ocak'ta Miami'de Federal Soruşturma Bürosu tarafından gözaltına alındı.
FinCEN'in emirde söylediğine göre, Bitzlato'nun en iyi alıcı ve gönderici karşı taraflarının yaklaşık üçte ikisi dolandırıcılık veya karanlık ağ pazar yerleri ile bağlantılı.
Ajans, 2019 ile 2021 arasında Bitzlato'nun dolandırıcılık yoluyla toplam 406 milyon dolar, darknet pazarlarından 224 milyon dolar ve fidye yazılımı faillerinden 9 milyon dolar değerinde kripto para topladığını iddia etti.
Kaynak: https://www.cryptopolitan.com/binance-counterparty-involved-with-bitzlato/