Binance kripto borsasında devam eden soruşturma şok edici haberleri ortaya çıkardı. ABD kolluk kuvvetleri, yaptırımlara uymadığı iddiasıyla kripto para borsasını araştırdı.
Etiket: FinCEN
Binance, Bitzlato'ya Karşı FinCEN Siparişinde Karşı Taraf Olarak Adlandırıldı
“Bitzlato'nun en çok alan ve gönderen karşı taraflarının yaklaşık üçte ikisi, karanlık ağ pazarları veya dolandırıcılıklarla ilişkilidir. Örneğin, Bitzlato'nun toplamda en çok alıcı bulan üç karşı tarafı...
FinCEN, DeFi'da Çöküyor
FinCEN DeFi'ye Çöküyor yazısı ilk olarak Coinpedia Fintech Haberleri'nde yayınlandı ABD Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN), merkezi olmayan finans için daha sıkı önlemler almayı düşünüyor (D...
Twitter yan kuruluşu FinCEN'e para hizmetleri işletmesi olarak kaydoldu
Sosyal medya devi Twitter, bu ay ABD Mali Suçlarla Mücadele Ağı'na (FinCEN) yapılan kayıttan da anlaşılacağı üzere, ödemeler işinde daha da derinleşiyor gibi görünüyor. İki...
OFAC ve FinCEN Bittrex Borsasını 53 Milyon Doların Üzerinde Ücretlendirdi
Hazine'nin Yabancı Varlık Kontrolü (OFAC) ve Mali Suçlarla Mücadele Ağı (FinCEN), kara para aklamayı önleme kurallarını ve diğer ABD'yi ihlal ettiği için Bittrex kripto borsasına karşı suçlamalarda bulundu.
ABD Hazinesi OFAC ve FinCEN, yine Bittrex yaptırım eylemlerinde 29 milyon dolar duyurdu
Bittrex, FinCEN ile yapılan anlaşmada 29 milyon dolardan fazla ödeme yapmayı kabul etti ancak düzenleyici, "OFAC ile olan potansiyel sorumluluğunu kapatmak için" 24 milyon dolarlık bir ödeme yapacağını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri...
FinCEN, Banka Gizliliği Yasası ihlalleri nedeniyle kripto borsası Bittrex'e 29 milyon dolar para cezası verdi
Amerika Birleşik Devletleri Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN), bir sivil yaptırım soruşturması yürüttükten sonra, kripto para borsası Bittrex'e ihlal nedeniyle para cezası verdi.
ABD Hazinesi ve FinCEN, İki Suç İçin 53,000,000 $ Para Cezası ile Crypto Exchange Bittrex'i Vurdu
Kripto borsası Bittrex, ABD Hazinesi ve Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) ile 53 milyon dolar tutarında anlaşmaya varıyor. Yapılan basın açıklamasına göre, Hazine Müsteşarlığı...
FinCEN, Rusya'nın Kripto Faaliyetleri İçin Finans Kurumu Uyarısında Bulundu
49 dakika önce | 2 dakika okundu Editör Haberleri Finans kurumları ABD'yi ve Rusya'yı zayıflatmaya yönelik uluslararası çabaları destekliyor. Rus hükümeti yaygın yaptırımlardan kaçınmak için CVC'leri kullanıyor. Sanayi Bürosu...
FinCEN Lisansını Aldıktan Sonra Huobi Genişletmesi Büyük Olasılıkla
Amerika Birleşik Devletleri'nin Huobi'ye yönelik genişlemesi bir adım daha ileri gitti. Bu, HBIT'in MSB (Para Hizmeti İşletmesi) lisansını ABD FinCEN'den (Mali Suçları Uygulama Ağı) aldığı için geçerlidir. HBIT...
Küresel İlk 10 Kripto Borsası, FinCEN Lisansını Güvence Altına Aldıktan Sonra ABD'ye Girişe Yaklaşıyor
Kripto borsası Huobi, aracılık yan kuruluşunun ABD Mali Suçlarla Mücadele Ağı'ndan (FinCEN) Para Hizmetleri İşletme Kayıt Lisansını (MSB) aldığını söyledi. Açıklamada S...
Huobi, ABD Genişlemesine Bir Adım Daha Yaklaşmak için FinCEN Lisansı Aldı
Raporlara göre MSB lisansı, HBIT'e para aktarma ve fiat döviz borsası olarak çalışma izni veriyor. Amerika Birleşik Devletleri Mali Suçlarla Mücadele Ağı (FinCEN) nihayet büyük bir...
ABD FinCEN Lisansı Huobi için Ne Anlama Geliyor?
Huobi'nin yan kuruluşu HBIT, ABD Mali Suçlarla Mücadele Bürosu'nun (FinCEN) Para Hizmetleri İşletme Kaydı'ndan (MSB) bir lisans aldı. Bu, kripto para borsasının ortak çalışmasına yardımcı olacak...
Huobi, ABD'de FinCEN lisansı aldı 1
Popüler kripto borsası Huobi, firmanın FinCEN lisansı aldığı onaylandıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne girmeye hazırlanıyor. Güncellemeye göre şirketin kardeş kolu...
Huobi için ABD genişlemesi, bir FinCEN lisansını güvence altına aldıktan sonra bir adım daha yaklaştı
Huobi kripto para borsasının HBIT Inc adlı bir yan kuruluşu, Para Hizmetleri İşletmesi (MSB) lisansını Amerika Birleşik Devletleri Mali Suçları Uygulama Ağı'ndan (FinCEN) aldı. Seyş...
Huobi, yeni FinCEN lisansı ile ABD genişlemesine bakıyor
Huobi, 5 Temmuz'da yan kuruluşu HBIT'in ülkede faaliyet göstermek üzere ABD Mali Suçlarla Mücadele Bürosu'nun (FinCEN) Para Hizmetleri İşletme Kaydı'ndan (MSB) lisans aldığını söyledi. Li...
Blockchain Startup FQX, FinCEN'in eski Direktörü James Freis'in Programlanabilir Borç tekliflerini oluşturmak üzere Düzenleyici Teknoloji Sorumlusu olarak atandığını duyurdu.
Zürih, 6 Mayıs 2022 - Blockchain tabanlı bir borç aracı olan eNote'la tanınan Blockchain girişimi FQX, James H. Freis Jr.'ı yeni Düzenleyici Teknoloji Sorumlusu olarak atadı. Bay Freis çiziyor...
FinCEN müdür yardımcısı, PATRIOT Yasası hükmünün kripto uygulaması için 'doğru boyutta' olmadığını söyledi
Amerika Birleşik Devletleri Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) direktör vekili Him Das, hükümet bürosunun kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadeleye yönelik bazı araçlarının...
FinCEN'in Daha Fazla Denetime İhtiyacı Var Ama Kongrenin Banka Gizliliği Yasasını Düzeltmesi Gerekiyor
Natalie Edwards, 30 Ocak 2019 Çarşamba günü New York'taki Federal mahkemeden ayrıldı. Bakanlığın FinCEN olarak da bilinen Mali Suçları Uygulama Ağı'nda kıdemli bir yetkili olan Edwards,...
FinCEN, Rusya'yı Yaptırımlardan Kaçınmak İçin Kripto Para Birimi Kullanmaması konusunda Uyardı
ABD hazine bakanlığının bir ajansı olan FinCEN, tüm finans kurumlarına, Rusya'nın askeri faaliyetleriyle ilgili yaptırımlardan kaçınmak için kripto para birimi kullanmayı düşünebileceğini bildirdi.
Andreessen Horowitz, FinCEN Yöneticisi Michele Korver'ı Düzenleyici Bölüm Başkanı olarak Atadı
a16z olarak da bilinen ABD risk sermayesi şirketi Andreessen Horowitz, Salı günü ABD Hazinesi Mali Suçları Uygulama Ağı yetkilisi Michele Korver'ın atanacağını duyurdu (...
Andreessen Horowitz, Eski FinCen Danışmanı Michele Korver'ı İşe Aldı
Andreessen Horowitz, Michele Korver'ın a16z'ye katıldığını duyurdu. Michele, a16z'nin yeni Düzenleyici Başkanıdır. Andreessen Horowitz, 2009 yılında Marc Andreesse tarafından kurulan tanınmış bir girişim şirketidir...
FinCEN Baş Dijital Para Birimi Danışmanı Korver, Düzenleyici Bölüm Başkanı olarak A16z'den Ayrılıyor
Kripto para birimi, dijital varlıklar ve paranın geleceği hakkındaki haber ve bilgilerde lider olan CoinDesk, en yüksek gazetecilik standartlarına ulaşmaya çalışan ve katı kurallara uyan bir medya kuruluşudur.
Yaptırımlardan Kurtulmak için Kripto Kullanma Korkusu FinCEN'i Finansal Kurumları Uyarıyor
FinCEN, kripto ticaretine ve bankalara kriptonun şüpheli gelişiminden haberdar olmalarını tavsiye etti. Rusya'ya dayatılan onayların büyük kapsamlı kripto merkezli kaçınmalara yol açması pek olası olmasa da, araba...
FinCEN, Kripto Para Birimi Kullanarak Potansiyel Yaptırımlardan Kaçınma Konusunda 'Kırmızı Bayraklar' Verdi – Düzenleme Bitcoin Haberleri
Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN), Rusya'nın kriptoyla ilgili bir dizi kırmızı bayrak içeren yaptırımlardan kaçınma çabaları hakkında bir tavsiye yayınladı. Ancak büro bunu itiraf etti ...
FinCEN, Rusya'nın kripto yoluyla yaptırımlardan kaçmaya çalışabileceği konusunda uyardı
ABD Mali Suçları Uygulama Ağı veya Hazine Bakanlığı'nın bir bölümü olan FinCEN, finans kurumlarını kripto para biriminin Rusya tarafından kullanılabileceği konusunda uyardı. Rusya'nın kripto kullanacağından şüpheleniyorlar...
FinCEN, potansiyel olarak yaptırımlardan kaçan Rusya'ya karşı kriptoyu alarma geçirdi
Amerika Birleşik Devletleri Mali Suçları Uygulama Ağı veya Hazine Bakanlığı'nın bir bürosu olan FinCEN, finansal kurumları, kriptoyu Rusya'nın suçları cezalandırmaya çalışabileceği olası bir araç olarak değerlendirmeleri konusunda uyardı.
Hazine Kendinden Barındıran Cüzdanlara Sahiptir ve 2022 Gündeminde BSA'ya Kripto Ekliyor
İlk olarak CoinDesk tarafından bildirilen, yayınlanması beklenen en önemli düzenlemeleri içeren ABD Hazine Bakanlığı Yarı Yıllık Gündemi ve Düzenleyici Planı, iki...
FinCEN ve FDIC, Dijital Kimlik Araçları için 'Tech Sprint' Düzenleyecek
Henüz belirli bir başlangıç tarihi olmayan yaklaşan teknoloji sprintinde katılımcılardan "etkililiği ölçmek için ölçeklenebilir, uygun maliyetli, risk tabanlı bir çözüm" bulmaları istenecek.