Bittrex, FinCEN ile bir anlaşmada 29 milyon dolardan fazla ödemeyi kabul etti, ancak düzenleyici, “OFAC ile olan olası yükümlülüğünü yerine getirmek için” 24 milyon dolarlık bir ödeme yapacağını söyledi.
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi ve Mali Suçları Uygulama Ağı, yaptırım programlarını ve Banka Gizliliği Yasası veya BSA kapsamındaki raporlama gerekliliklerini ihlal ettiği iddiasıyla kripto borsası Bittrex'e karşı yaptırım eylemleri başlattı.
11 Ekim tarihli bir duyuruda, ABD Hazinesi şuraya Bittrex, Kırım bölgesi, Küba, İran, Sudan ve Suriye'de yerleşik kişilerin 24 ve 263 yılları arasında yaklaşık 2014 milyon dolarlık kripto işlemi gerçekleştirmesini engelleyemeyerek OFAC ile "çoklu yaptırım programlarının" ihlalleri için 2017 milyon dolardan fazla bir anlaşmayı kabul etmişti. XNUMX. Hazine Bakanlığı'na göre Bittrex, yaptırım uygulanan ülkelerde internet protokol adreslerini kullanarak erişilebilir konum bilgilerine göre kullanıcıları taramadı.
OFAC direktörü Andrea Gacki, “Sanal para firmaları, yaptırım uygulanan yargı bölgelerinde bulunan müşterileri taramak da dahil olmak üzere etkili yaptırım uyumluluk kontrollerini uygulamada başarısız olduklarında, ABD ulusal güvenliğini tehdit eden yasadışı aktörler için bir araç haline gelebilirler” dedi. “Dünya çapında faaliyet gösteren sanal döviz borsaları, müşterilerinin hem kim hem de nerede olduğunu anlamalıdır.”
Ayrıca, FinCEN açıkladı Bittrex'in 29 milyon dolardan fazla ödemeyi kabul ettiği paralel icra eylemleri. Bununla birlikte, mali düzenleyici, Bittrex'in 24 milyon dolarlık ödemesini "OFAC ile olan olası yükümlülüğünü yerine getirmek için" kredilendireceğini söyledi.
FinCEN'e göre, kripto borsası 2014'ten 2018'e kadar "etkili bir AML programını sürdüremedi" ve gizlilik madeni paraları aracılığıyla "yasadışı finansmana önemli ölçüde maruz kalınmasına neden oldu". Düzenleyici ayrıca, Bittrex'in 2014'ten 2017'ye kadar yaptırım uygulanan yargı bölgelerindeki birçok işlemi şüpheli faaliyet raporları aracılığıyla belgelemediğini iddia etti.
FinCEN Himamauli Das Müdür Vekili şunları ekledi:
“Sanal varlık hizmet sağlayıcıları, sağlam risk tabanlı uyumluluk programları uygulamaları ve BSA raporlama gereksinimlerini karşılamaları gerektiğinin farkındadır. FinCEN, BSA'nın kasıtlı ihlallerini tespit ettiğinde harekete geçmekte tereddüt etmeyecektir.”
Bir Bittrex sözcüsü, Cointelegraph'a yaptığı açıklamada, FinCEN veya OFAC'ın 2018'den sonraki uygulamalarıyla ilgili "iddialarının hiçbirinin" olmadığını ve "bu konuyu tamamen çözmüş olmaktan memnuniyet duyduğunu" söyledi. Şirket, yaptırımlara ve Kara Para Aklamayı Önleme politikalarına uyumunu gözden geçirmek için "üçüncü taraf uzmanlar ve hizmet sağlayıcıları istihdam ettiğini" de sözlerine ekledi.
İlgili: ABD Hazinesi, İran merkezli fidye yazılımı grubuna ve ilişkili Bitcoin adreslerine yaptırım uyguladı
Aralık 2020'de ABD Hazinesi 98,830 dolarlık bir anlaşma açıkladı BitGo ile dijital varlık sorumlusu üzerinden, aynı yaptırıma tabi yargı bölgelerinin (Kırım, Küba, İran, Sudan ve Suriye) sakinlerinin 2015 ve 2019 yılları arasında kripto işlemleri yapmasına izin verdi. Şubat 2021'de, hükümet departmanı BitPay 507,375$ para cezasına çarptırıldı yaptırım uygulanan alanlarda “BitPay'in ticari müşterileri ile yaklaşık 129,000 dolar değerinde dijital para birimiyle ilgili işlemleri” kolaylaştırmak için.
Kaynak: https://cointelegraph.com/news/us-treasury-s-ofac-and-fincen-announce-29m-in-enforcement-actions-again-bittrex