Güç durumdaki borsa Nexo, ortaya çıkan raporların düzenleyicilerin ofislerine baskın düzenlediğini söylediği için zorlu zamanlardan geçiyor. Standart'ın verdiği ayrıntılara göre, çok sayıda savcı, ajan ve diğer mali düzenleyicilerden oluşan arama ekibi, Bulgaristan'daki döviz bürolarına baskın düzenleyen ekip arasındaydı. detaylara göre yayınlanan, baskın takasın yürütülmesine yönelik devam eden soruşturmaların bir parçasıydı.
Düzenleyiciler Bulgar ofislerine baskın düzenledi
Şirketle ilgili soruşturmanın birkaç ay önce Rusya'ya yönelik yaptırımları ihlal etmesi nedeniyle başlatıldığı bildiriliyor. Şirket ayrıca büyük bir kara para aklama operasyonunun ortasında olmakla suçlandı. Birkaç haber kaynağı, Nexo'nun devam eden soruşturmadaki en büyük şüphelilerden biri olduğunu iddia etti.
Raporlar ayrıca, borsanın ülke hükümetinde aktif olarak görev yapan birkaç üyeyle bağları olduğunu da söyledi. Bazı üyeler arasında eski bir milletvekili Antoni Trenchev ve eski bir başbakanın kızı Lydia Shuleva da yer alıyor.
Nexo, baskına ilişkin korkuları yatıştırıyor
Nexo ayrıca, sorunu ele alan ve kendisini olası herhangi bir suçlamadan temize çıkaran bir bildiri yayınladı. Twitter'a dönen şirket, kullanıcılarına haberler konusunda endişelenmemeleri ve durumun üstesinden geldikleri için sakin kalmaları konusunda güvence verdi. Şirket, saklayacak hiçbir şeyi olmadığını ve kara para aklamayla mücadele prosedürlerinin her zaman katı bir uygulayıcısı olduğunu doğruladı. Ayrıca katı KYC'yi uygulamak için konuşlandırılmış birkaç teknolojiye sahiptir. Nexo, düzenleyicilerin önce harekete geçmeye karar verdiklerini ve onları daha sonra sorgulamaya davet ettiklerini, dolayısıyla bugün erken saatlerde harekete geçtiklerini söyledi.
Borsa, yasa dışı hiçbir şeyle uğraşmadıklarını ve temiz bir sayfa açmak için bazı işleri başlatmak zorunda kaldıklarını belirtti. Nexo'da çalışıyor kripto 2018'den beri sektör, kullanıcıların platformunda birkaç dijital varlığa yatırım yapmasına izin veriyor. Ayrıca, kullanıcıların yatırılan dijital varlıklara karşı staking ve ödünç alma özelliğini kullanmalarına olanak tanır. Borsa ilk olarak geçen yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kaliforniya'daki bir düzenleyicinin borsanın sunduğu hizmet türleri nedeniyle bir durdurma ve vazgeçme emri vermesinin ardından hedef alındı. Ülke çapındaki düzenleyiciler ve paydaşlarla yapılan birkaç görüşmeden sonra şirket, işini kapatmaya ve yurt dışına taşınmaya karar verdi.
Kaynak: https://www.cryptopolitan.com/is-nexo-involved-in-money-laundering/