Adalet Bakanlığı'nın dolandırıcılık departmanı, Silvergate'in Sam Bankman-Fried'in Bloomberg firmalarının hesaplarını ele alışını soruşturmaya başladı. rapor, konuya aşina olan isimsiz kişilere atıfta bulunarak.
Rapora göre dolandırıcılık soruşturması, FTX'in - kullanıcı fonları da dahil olmak üzere - Alameda'nın hesaplarına yatırılmasına izin vermede potansiyel suç teşkil eden suçlara odaklanıyor.
Sam Bankman-Fried'e bağlı şirketler karmaşası arasındaki gözenekli ilişki, devam eden iflas davalarının ortasında gün ışığına çıktı. Silvergate'in başarısız kripto imparatorluğunun bankası olarak rolü, onu daha fazla inceleme altına aldı.
Senatörler de defalarca sorguladı Silvergate'in davranışı, bankanın FTX ile ilgili fonları yönetmedeki rolünü "korkunç bir başarısızlık" olarak nitelendiriyor.
Silvergate bu pazarda uzun süredir faaliyet gösteriyor ve dolar mevduatı için böyle bir köprü sağlayan en büyük oyunculardan biri.
© 2023 The Block Crypto, Inc. Tüm Hakları Saklıdır. Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yasal, vergi, yatırım, finansal veya diğer tavsiyeler olarak sunulmaz veya kullanılması amaçlanmaz.
Kaynak: https://www.theblock.co/post/208303/justice-department-probes-silvergates-relationship-with-ftx-bloomberg?utm_source=rss&utm_medium=rss