Hem Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) hem de Adalet Bakanlığı'nın (DOJ), bankadaki mevduat sahiplerinin kurtarılmasının ardından çöken Silikon Vadisi Bankası'nı (SVB) araştırdığı bildiriliyor...
Etiket: Sondalar
ABD Adalet Bakanlığı, Terra'nın eski çalışanlarını cevaplar için araştırıyor
ABD Adalet Bakanlığı (DoJ), Terra ekosistemine zarar veren ve 40 milyar dolarlık şaşırtıcı bir yok oluşla sonuçlanan TerraClassicUSD (USTC) stablecoin'inin gizemli çöküşünü araştırıyor ...
Singapur, Proje Çöktüğünden Beri 100 Milyon Dolar Aklama İddiaları Ortasında Do Kwon'un Terraform Laboratuvarlarını Araştırdı ⋆ ZyCrypto
Singapur, kripto kaçağının ülkede olmadığını savunuyor. SEC geçen ay Kwon ve şirketlerine kara para aklama suçlamasıyla dava açtı....
Singapur Araştırmaları Do Kwon'un Terra'sı, LUNA Fiyatında Büyük Düşüş?
Singapur Polisi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Güney Kore vatandaşı Do Kwon'un kurucu ortağı olduğu Terraform Labs Pte şirketini araştırmaya başladıklarını söyledi. Singapur merkezli Terraform Labs şu anda işlevseldir ...
İşte Trump, Biden ve Pence Soruşturmalarında Kaçırmış Olabilecekleriniz
Topline Cuma günü, gizli belgelerin Mar-A-Lago'ya nasıl ulaştığına dair yeni açıklamalar geldi; çok sayıda yayın organı, eski Başkan Trump'ın yardımcılarından birinin FBI'ın saldırısından sonra oraya bir kutu getirdiğini bildirdi.
Stablecoin Skandalı: SEC, Yatırımcı Koruma Yasalarının Potansiyel İhlallerini Soruşturuyor
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), yatırımcı koruma yasalarını ihlal ederek ihraç edilen ürünler arasında stabilcoinlerin olup olmadığını araştırıyor. SEC icra avukatları...
Binance, Olağanüstü ABD Düzenleyici Soruşturmalarını Çözmek İçin Para Cezalarını Ödemeye Hazırlanıyor ⋆ ZyCrypto
Ticaret hacmine göre dünyanın en büyük kripto para birimi olan Binance, Unit ile devam eden soruşturmaları sonuçlandırmak için para cezaları ve para cezaları ödemeyi bekliyor...
SEC, Cryptocurrency Staking'i İnceliyor: Bireysel Yatırımcılar Risk Altında mı?
Kripto para dünyası, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından perakende yatırımcılar için kripto para stakingine potansiyel yasak getirileceği yönündeki söylentilerin ardından kargaşaya sürüklendi. ...
SEC'in Mormon Kilisesi'ni 'Mesih'in İkinci Gelişi' İçin Sakladığı İddia Edilen 100 Milyar Doları Aşan Yatırım Portföyünü Araştırdığı Bildirildi
Topline Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu, Mormon Kilisesi'nin 100 milyar dolarlık gizli bir portföydeki yatırımları ifşa edemediği iddiaları nedeniyle soruşturma yürütüyor, Wall Street Journal'ın haberine göre...
ABD SEC, Kayıt Dışı Menkul Kıymetlerin Satışı Konusunda Kraken'i Soruşturuyor: Rapor
Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), ABD'li yatırımcılara kayıtsız menkul kıymet teklifleri nedeniyle büyük Amerikan kripto borsası Kraken'i araştırıyor. Soruşturma sonuç verdi...
DOJ, Silvergate'i FTX ve Alameda bağları üzerinden araştırıyor
Bloomberg'in 2 Şubat tarihli raporuna göre ABD Adalet Bakanlığı, Silvergate Capital'in FTX ve Alameda Research ile olan anlaşmaları nedeniyle soruşturma yürütüyor. Silvergate Bank'ın suçlanmadığı bildirildi...
ABD DOJ, Silvergate'i FTX Alım Satımlarında Dolandırıcılık İçin Araştırdı, Hisse Senedi %22 Düştü
– İlan – Adalet Bakanlığı'nın dolandırıcılık birimi Silvergate Bank'a yönelik bir soruşturma başlattı. Savcılar bankanın FTX ve Alameda Research ile olan anlaşmalarını araştırıyor...
Adalet Bakanlığı, Silvergate'in FTX ile ilişkisini araştırıyor: Bloomberg
Bloomberg'in konuya aşina isimsiz kişilere dayandırdığı haberine göre, Adalet Bakanlığı'nın dolandırıcılık dairesi Silvergate'in Sam Bankman-Fried'ın firmalarının hesaplarını incelemeye başladı. T...
NYDFS, Gemini'yi Kazanç Programına İlişkin İddialar Üzerinden Soruşturuyor (Rapor)
New York Finansal Hizmetler Departmanı'nın, kripto para borsasının 340,000 Earn kullanıcısına FDIC korumalı olduklarını söylediği iddiasıyla Gemini'ye karşı bir soruşturma başlattığı bildirildi. P...
ABD menkul kıymetler düzenleyicisi, Wall Street'i kripto gözetimi konusunda soruşturuyor: Rapor
Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), uygun niteliklere sahip olmadan müşterilerine dijital varlık saklama hizmeti sunabilen geleneksel Wall Street yatırım danışmanlarını araştırıyor.
SEC, Uygun Nitelikler Olmadan Kripto Gözetim Sunan Yatırım Danışmanlarını Araştırıyor
Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Wall Street'teki geleneksel mali danışmanlar hakkında, bu danışmanların kazıların velayetini verip vermediğini belirlemek için bir soruşturma başlattı.
ABD SEC, kripto uyumluluğunu daha derinlemesine araştırıyor: Bu ne anlama geliyor?
ABD SEC, kayıtlı yatırım danışmanlarını kripto kurallarına uyup uymadıkları konusunda araştırıyordu. FTX'in çöküşünün ardından soruşturma hızlandırıldı. ABD Menkul Kıymetler ve...
Yuga Labs, davalar, soruşturmalar ve bilgisayar korsanlığı arttıkça birçok sorunla karşı karşıya kalıyor
Bored Ape Yacht Club (BAYC) NFT koleksiyonunun arkasındaki şirket olan Yuga Labs, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından Mailchimp hesabının hacklenmesiyle ilgili bir soruşturmayla mücadele ediyor ve ...
Biden, İki Taraflı Mevzuatı Büyük Teknoloji Şirketlerini Dizginlemeye Çağırıyor - GOP, Teknoloji Araştırmalarında Başkanı Hedefliyor
Topline Başkanı Joe Biden Çarşamba günü Kongre'ye büyük teknoloji şirketlerini dizginlemek için iki partili bir yasa çıkarmaya çağrıda bulunarak yasa yapıcıları gizlilik, antitröst, yasadışı işbirliği ile ilgili endişeleri gidermeye çağırdı.
Biden, İki Taraflı Mevzuatı Büyük Teknoloji Şirketlerinde Hüküm Sürmeye Çağırıyor - GOP, Teknoloji Araştırmalarında Başkanı Hedefliyor
Topline Başkanı Joe Biden, Çarşamba günü Kongre'yi büyük teknoloji şirketlerini yönetecek iki partili bir yasa çıkarmaya çağırarak yasa yapıcıları gizlilik, antitröst ve yasa dışı ticaretle ilgili endişeleri gidermeye çağırdı.
Güney Kore NTS'si, Bithumb'ı Olası Vergi Kaçakçılığı Konusunda Soruşturuyor
NTS, olası vergi kaçakçılığı nedeniyle Bithumb'u araştırıyor. Daha önce 2018'de de benzer olaylarla suçlanmışlardı ancak suçlamalar tersine çevrilmişti. Ocak 2023'ten itibaren kripto 2.5 milyon KRW'nin üzerinde kazanç elde etti...
Thai SEC, satın alınmasından önce kripto borsası Zipmex'i araştırıyor
Tayland SEC'in Zipmex'in yerel kuralları ihlal edip etmediğini araştırdığı bildiriliyor. Zipmex, V Ventures tarafından 100 milyon dolara satın alınıyor. Kripto borsası Zipmex, Securit tarafından soruşturmaya konu oldu.
SEC, FTX yatırımcılarını durum tespiti prosedürleri konusunda araştırıyor: Reuters
Reuters'in haberine göre ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), çöken kripto borsası FTX'e yatırım yapmak konusunda yatırımcıların takip ettiği durum tespiti sürecini anlamak istiyor.
ABD, FTX İflasının Ardından Hack'te 372 Milyon Doların Nasıl Kaybolduğunu Araştırıyor
(Bloomberg) — Federal savcılar, kripto para borsasının geçen ay iflas başvurusunda bulunmasından sadece birkaç saat sonra FTX'ten 370 milyon dolardan fazla para çeken bir siber suçu araştırıyor.
ABD DOJ, 400 Milyon Dolarlık FTX Hack'ini Araştırıyor (Rapor)
Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'nın, FTX'ten neredeyse 400 milyon doların boşaltıldığı hackle ilgili bir suç soruşturması başlattığı bildirildi. İnsanların ünlülerine atıfta bulunan Bloomberg'in bir raporuna göre...
Hindistan hükümeti kripto mevzuatı ve borsa araştırmaları hakkında parlamentoyu güncelliyor
Hindistan hükümeti, Hindistan parlamentosunun alt meclisi olan Lok Sabha'yı kripto para birimi yasa tasarısının durumu ve kripto borsalarına ilişkin soruşturmalar konusunda güncelledi. Hindistan hükümeti iddialara yanıt veriyor...
ABD, FTX Kurucusunu Dolandırıcılıktan Soruşturuyor, Bahamalar'a Nakit Akışını İnceliyor
(Bloomberg) — Sam Bankman-Fried ve kripto para devi FTX'in çöküşüne karışan diğerlerine karşı olası bir dolandırıcılık davası için zemin hazırlayan ABD'li savcılar, kripto para devi FTX'in ne kadar eğlenceli olduğunu inceliyor...
FTC, Kripto Para Birimi Reklamlarında 'Olası Suistimali' İnceliyor
Bloomberg raporuna göre ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), aldatıcı veya yanıltıcı kripto reklamları nedeniyle isimsiz birkaç kripto firmasını araştırıyor. "Birkaç olayı araştırıyoruz...
Sam Bankman-Fried, başarısız FTX değişimi soruşturmaları arasında avukat Mark Cohen'i işe aldı
İflas eden kripto para borsası FTX'in kurucusu ve eski icra kurulu başkanı Sam Bankman-Fried, kendisini temsil etmesi için Bankman-Fried'ın sözcüsü olan beyaz yakalı suç uzmanı Mark Cohen'i işe aldı.
ABD tüketici bekçisi, kripto şirketlerini aldatıcı reklamlar üzerinden araştırıyor
Birkaç kripto firması, kripto para birimleriyle ilgili olası aldatıcı veya yanıltıcı reklamlar nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri Federal Ticaret Komisyonu'nun (FTC) soruşturmasıyla karşı karşıya. 6 Aralık tarihli bir rapora göre...