(Bloomberg) — Sam Bankman-Fried ve kripto para devi FTX'in çöküşüne karışan diğerlerine karşı olası bir dolandırıcılık davasının temelini atan ABD'li savcılar, borsa operatörünün elindeki fonların iflasa doğru hızla ilerlerken ABD dışına nasıl taşındığını inceliyorlar Konuya aşina bir kişiye göre.
Bloomberg'den En Çok Okunan
Davayı kamuya açık olarak tartışmak için izinsiz olarak isminin verilmemesini isteyen kişi, savcıların FTX'in 11 Kasım'da Delaware'de iflas başvurusu yaptığı sıralarda yüz milyonlarca doların Bahamalar'a uygunsuz bir şekilde aktarılıp aktarılmadığını yakından incelediğini söyledi.
İlgili kişi, Adalet Bakanlığı yetkililerinin FTX'in müşterilerin nakit ve varlıklarını nasıl ele aldığına dair kapsamlı bir soruşturma başlatırken, bu hafta FTX'in mahkeme tarafından atanan gözetmenleriyle toplamayı hedefledikleri materyalleri tartışmak üzere bir araya geldiklerini söyledi. Ayrıca, FTX'in yine Bankman-Fried tarafından kurulan iflas eden yatırım şirketi Alameda Research'e fon aktararak yasayı çiğneyip çiğnemediğini araştırıyorlar; bu daha önce rapor edilen bir araştırma alanı.
Bahamalar'da bulunan ve herhangi bir suçla itham edilmeyen Bankman-Fried, FTX'te ağır yönetim hataları yaptığını itiraf etti ancak müşterilerin fonlarını bilerek kötüye kullandığını kararlı bir şekilde reddetti. Bankman-Fried'ın sözcüsü Cuma günü yorum yapmaktan kaçındı.
New York Times bu hafta federal savcıların aynı zamanda Bankman-Fried'in bu yılın başlarında TerraUSD ekosisteminin çökmesine yol açan işlemleri düzenleyerek piyasa manipülasyonu yapıp yapmadığını da incelediğini bildirdi.
Aralarında ABD Başsavcı Yardımcısı Nicolas Roos'un da bulunduğu New York'un Güney Bölgesi'ndeki savcılar, bu hafta aşağı Manhattan'daki bir konferans odasında FTX'in çöküşünü araştıran düzinelerce insanla yaklaşık iki saat boyunca bir araya geldi. Organizasyon toplantısında olası suçlamalar tartışılmadı. Güney Bölgesi sözcüsü yorum yapmaktan kaçındı.
Toplantıya bu ofisten ve Washington'daki Adalet Bakanlığı'ndan yetkililer, Federal Soruşturma Bürosundan ajanlar ve geçen ay FTX'in icra kurulu başkanı olarak atanan John J. Ray III liderliğindeki iflas ekibi katıldı. Kaynaklara göre, aralarında eski Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu icra direktörü Steve Peikin ve eski Manhattan federal savcısı Nicole Friedlander'ın da bulunduğu Sullivan & Cromwell'den FTX avukatları da toplantıda hazır bulundu.
Roos, Ekim ayında elektrikli kamyon şirketindeki yatırımcıları yanıltmaktan suçlu bulunan Nikola Corp. kurucusu Trevor Milton'un yargılanmasına yardım etti.
Bankman-Fried, geçtiğimiz ay FTX'in Alameda ile bağlarının boyutunu ve yarattığı riskleri gizleyen muhasebe hatalarını anlatan bir dizi medya röportajı verdi. Cuma günü Twitter'da, 13 Aralık'ta ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi huzurunda kripto imparatorluğunun dağılmasıyla ilgili duruşmada ifade vermeye istekli olduğunu söyledi.
Devamını oku: FTX'in düşüşünden sonra Sam Bankman-Fried'ın Bahamalı çatı katının içi
Bahamalar merkezli FTX ve şirketin ABD kolu da dahil olmak üzere 100'den fazla ilgili kuruluş, geçen ay yaptıkları iflas başvurusuyla kripto ekosisteminde şok dalgaları yarattı. Grup ve kurucusu şu anda ABD'deki ve yurtdışındaki düzenleyiciler ve savcıların incelemesiyle karşı karşıya.
Bloomberg Businessweek'ten En Çok Okunan
© 2022 Bloomberg LP
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/us-probes-ftx-founder-fraud-005514809.html