Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu tarafından Binance'e karşı açılan yeni bir hukuk davası, kripto devini türev ürünlerini kaydettirmemek ve hizmetlerini ABD'li müşterilerden korumamak da dahil olmak üzere bir dizi suçla suçluyor. Ancak aynı zamanda, CFTC'nin suç teşkil eden işlemler hakkında bilgi sahibi olmakla ve bu işlemlerde bulunmakla suçladığı, şirketin üst düzey görevlilerinin iddia edilen suç faaliyetleri hakkında belirli ayrıntılarla dolu.
CFTC'nin şikayetinde, Şubat 2019'da eski Uyum Direktörü Samuel Lim ile başka bir meslektaş arasında bir işlemle ilgili bir konuşma örneğine atıfta bulunularak, "Dahili olarak, Binance görevlileri, çalışanları ve aracıları, Binance platformunun potansiyel olarak yasa dışı faaliyetleri kolaylaştırdığını kabul etti." Militan bir grup olan Hamas ile. Lim'in meslektaşına teröristlerin genellikle "küçük meblağlar" gönderdiğini, çünkü "büyük meblağların kara para aklamayı oluşturduğunu" söylediği bildirildi. Meslektaş, "47 dolarla bir AK600'yi zar zor satın alabilirim" yanıtını verdi.
Şikayete göre Lim ayrıca Şubat 2020'de Rusya'dakiler de dahil olmak üzere Binance'in bazı müşterilerinin yasa dışı faaliyetlere karıştığını kabul etti. Lim, bu işlemlerle ilgili bir sohbet mesajında şunları yazdı: "Beğen, hadi. Suç işlemek için buradalar.” Binance'teki Kara Para Aklama Raporlama Görevlisi o sırada "kötüyü görüyoruz ama 2 gözümüzü kapatıyoruz" şeklinde yanıt verdi.
Başka bir örnekte, şikayete göre, bir Binance çalışanının Temmuz 2020'de Lim ve başka bir meslektaşından yasa dışı olduğuna inanılan "şüpheli hizmetlerden" 5 milyon doların üzerinde kaynak sağlayan bir müşteriyi kaldırmasını istediği iddia edildi. Lim, çalışana cevaben şunları yazdı:
"Para akışı konusunda dikkatli olması gerektiğini bilmesini sağlayabilirim, özellikle de darknet'ten.
hidra gibi
Yeni bir hesapla geri gelebilir.
Ama şu anki gitmeli, lekeli”
Bir Binance sözcüsü Fortune'a şikayetin şirket için sürpriz olduğunu söyledi.
"CFTC ile iki yıldan fazla bir süredir işbirliği içinde çalıştığımız için CFTC tarafından yapılan şikayet beklenmedik ve hayal kırıklığı yaratıyor. Bununla birlikte, ABD'deki ve dünya çapındaki düzenleyicilerle işbirliğine devam etmeyi planlıyoruz" dedi.
"Platformumuzda aktif ABD kullanıcılarının olmamasını sağlamak için son iki yılda önemli yatırımlar yaptık. Bu süre zarfında, uyum ekibimizdeki yaklaşık 100 kişiden bugün yaklaşık 750 çekirdek ve destek uyum personeline ulaştık, bunların arasında daha önce kolluk kuvvetleri veya düzenleyici kurum deneyimi olan yaklaşık 80 personel ve uyum konusunda profesyonel sertifikalara sahip yaklaşık 260 personel var" dedi. .
En son CFTC davasının yanı sıra Binance, 2018'den beri ABD uyum yasalarını, kara para aklamayı önleme kurallarını ve yaptırımları ihlal ettiği iddiasıyla Adalet Bakanlığı tarafından soruşturuluyor. Kripto borsası, 1 milyar dolardan fazla uzlaştırma cezaları ödemeye hazırlanıyor olabilir. Wall Street Journal geçen ay bildirildi.
Binance üzerindeki baskı, geçen yıl katlanan kripto borsası FTX'in muhteşem çöküşünün ardından geldi. Bu borsanın CEO'su Sam Bankman-Fried, o zamandan beri birkaç suçla itham edildi ve ABD'de yargılanmayı bekliyor SEC Başkanı Gary Gensler, son birkaç aydır kripto endüstrisine karşı daha sert bir tavır aldı. Geçen yılın Aralık ayında kripto şirketlerini kumarhanelerle karşılaştırdı ve "zamanla test edilmiş yasalarımıza uymaları" gerektiğini söyledi.
Üst düzey Binance görevlileri arasındaki sohbetlerin ayrıntılarının yanı sıra, CFTC'nin şikayeti büyük ölçüde ABD'deki çalışmalarının ayrıntılarını iletmediği iddiasına ve şirketin ilk iki yıllık operasyonları boyunca " ABD müşterilerinin platformda işlem yapma kabiliyetini sınırlamak veya kısıtlamak için her türlü adımı atın.” Davaya göre Binance, 2019'da ABD'de kullanılabilirliği sınırlayan kullanım şartlarını güncelledikten sonra bile, müşteriler sitelere erişmek için sanal özel ağlar (VPN'ler) dahil olmak üzere yasal boşlukları kullanabilirdi. Ayrıca, CEO Changpeng Zhao ve Lim'in bu boşlukların varlığından tamamen haberdar olduklarını ve 2020'de, Binance'in kullanım şartlarını güncellemesinden bir yıl sonra, müşteri tabanının yaklaşık %18'inin hala ABD'de bulunduğunu iddia ediyor. gelir raporları alıntı.
Şikayet ayrıca, şirketin "Binance platformunun sahipliğini, kontrolünü ve konumunu gizlemek" için kasıtlı olarak tasarlanmış bir "kurumsal varlıklar labirentine" güvendiğini söyleyerek Binance'in yapısını bilerek gizlediğini iddia ediyor. Binance'in teklifleri, bazıları şikayete göre bağımsız olarak işletilen web siteleri ve mobil uygulamaları içerir. Dava, Binance'in operasyonel yapısını ve şirketlerinin yerini gizlemede o kadar verimli hale geldiğini, Binance'i geçen yıl yanlışlıkla "Kanadalı" bir şirket olarak nitelendiren "kendi Baş Strateji Sorumlusunun bile kafasını karıştırdığını" iddia ediyor. . Zhao, merkezi olmayan bir şirket olarak Binance'in genel merkezi olmadığı konusunda uzun süredir ısrar ediyor.
Güncelleme, 27 Mart 2023: Bu makale, Binance'ten yapılan bir açıklama ile güncellendi.
Bu hikaye ilk olarak Fortune.com'da yayınlandı
Fortune'dan daha fazlası:
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/long-awaited-crackdown-crypto-binance-213509389.html