Bir Localbitcoins kullanıcısı, lisanssız bir kripto hizmeti çalıştırırken yakalandıktan sonra ABD'deki yetkililer tarafından tutuklandı. Rapora göre, suçlu Localbitcoins ve başka bir borsa kullandı, Paxful yasadışı varlığını kolaylaştırmak için. Bu son güncelleme, aşağıdakilerin çözümü ile uyumludur: Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı ülkeyi kripto hizmetleri yürüten kötü niyetli ve yasa dışı kuruluşlardan kurtarmak.
Localbitcoins kullanıcısı 250,000 dolar ceza ödeyecek
Söz konusu suçlu, Seattle'dan gelen Hien Ngoc Vo, Teksas'taki konumundan yasadışı kripto hizmetleri yürütüyor. DOJ'dan gelen raporda, Localbitcoins kullanıcısı ücretleri zaten kabul etti. Suçlamalar, suçlunun Mart ile Haziran 2016 arasında lisanssız faaliyetlerini yürütmesini içeriyordu. DOJ açıklamasında, Hien'in bir aracılık hizmeti yürütmek için her iki borsanın hizmetlerinden yararlandığı belirtildi.
Kullanıcılardan kendileri için yaptığı her işlemde %30'a kadar ödeme yapmalarını isterdi. Adalet Bakanlığı ayrıca, suçlunun işlemi gerçekleştirdiği süre boyunca 500,000 dolardan fazla işlem yaptığını belirtti. Açıklamada ayrıca Localbitcoins kullanıcısının müşterilerinden Amazon hediye kartları da dahil olmak üzere çok çeşitli ödeme yöntemlerini kullanarak ödeme yapmalarını istediği belirtildi.
Düzenleyiciler yasa dışı kripto tüccarlarını ortadan kaldırmaya kararlı
Açıklamada ayrıca Hien'in müşterilerine satın alma nedenlerini sormayı reddettiği belirtildi. Müşterilerin ayrıca işlemlerini yaparken bir kimlik belgesi sunmaları da zorunlu değildi. İşletmenin bir yeraltı kripto hizmeti için geçtiği iddia edilebilir. DOJ ayrıca Localbitcoins kullanıcısının suçlamaları kabul ettiğini ve beş yıla kadar federal hapis cezasıyla karşı karşıya kalacağını söyledi.
Suçlu ayrıca 250,000 $ 'a kadar para cezası ödeyebilir. Suçlu ve lisanssız kripto hizmetlerinin görülme sıklığı, piyasada bir süredir devam ediyor. Bunların yanı sıra, çalınan önbelleklerinden kurtulmak için yeraltı kolaylaştırıcılarını kullanan bilgisayar korsanları sorunları oldu. Bu nedenle, hükümetin düzenleyicileri ve kurumları, ülkeyi bu tür şeylerden kurtarmak için yorulmadan çalışıyorlar. faaliyetler. Halen yürürlükte olan düzenlemelerle, bu tür faaliyetlerin toplumdan kaldırılması sadece bir zaman meselesidir.
Kaynak: https://www.cryptopolitan.com/localbitcoins-user-docked-illegal-activities/