OCC, Anchorage Digital temizleme AML programını talep ediyor

ABD'nin ulusal banka düzenleyicisi, Anchorage Digital'in müşterini tanı (KYC) programından memnun değil.

21 Nisan'da, Para Birimi Denetçiliği Ofisi (OCC), Anchorage Digital'in KYC ve kara para aklamayla mücadele hükümlerine gevşek uyumu olarak adlandırdığı şeye atıfta bulunarak bir onay emri yayınladı. Emir, Anchorage'ın bu uygulamalara son vermesini ve vazgeçmesini ve bunun yerine bir yenileme ve bir dizi yeni işe alım başlatmasını gerektiriyor. 

Para biriminin vekili Michael J. Hsu, “OCC, ister geleneksel ister yeni faaliyetlerde bulunsunlar, ulusal olarak imtiyazlı tüm bankaları aynı yüksek standartlarda tutuyor” dedi. "Kurumlar yetersiz kaldığında, harekete geçeceğiz ve federal yasa ve düzenlemelere uyumu sağlamak için onları sorumlu tutacağız."

Emir, Anchorage'ın ABD'deki AML ve KYC programlarının omurgası olan Banka Gizliliği Yasası'na uyumuna başkanlık etmesi için bir banka gizliliği görevlisi atamasını gerektiriyor. Ayrıca, en az üç üyeden oluşan bir uyum komitesinin oluşturulmasını ve mevcut yüksek riskli müşterilerin gözden geçirilmesini zorunlu kılar. 

Kripto Günlük Özetinizi Alın

Her gün doğrudan gelen kutunuza teslim edilir.

Bir rıza kararı genellikle her iki tarafın da – bu durumda OCC ve Anchorage Digital – ileri adımlar konusunda bir anlaşmaya vardığı anlamına gelir. Emir uyarınca, Anchorage "düzeltici eyleme başladı ve OCC tarafından belirlenen eksiklikleri gidermek için gerekli ve uygun tüm adımları atmayı taahhüt ediyor."

The Block ile paylaşılan bir açıklamada Anchorage, "OCC tarafından yakın zamanda paylaşılan bulgular, OCC tarafından 2021'de denetleme kapasitesinde belirlenen iyileştirme alanlarını yansıtıyor" dedi.

Anchorage, Ocak ayının başından bu yana, o sırada para biriminin denetçisi olan Brian Brooks tarafından yayınlanan OCC'nin şartlı bir ulusal banka tüzüğü kapsamında faaliyet gösteriyor. Bu tüzüğün doğası, Anchorage'ın bir tür deneme statüsü altında faaliyet gösterdiği anlamına gelir. Michael Hsu görevi devraldığından beri, OCC daha fazla bu tür tüzük yayınlamadı. 

Güncelleme: 4/21/2022 17:10 EST: Bu makale, ilk yayından sonra alınan Anchorage Digital'in yorumunu içerecek ve OCC'nin bir durdurma ve vazgeçme emri yerine bir onay emri çıkardığını belirtmek için güncellendi.