Trump'ın Medya Şirketinin Rusya ile Bağlantılı Kara Para Aklama Nedeniyle Federal Soruşturma Altında Olduğu Bildirildi

Sırt çizgisi

Eski Başkan Donald Trump'ın medya şirketi Trump Media'ya yönelik federal ceza soruşturması, Rusya ile bağlantılı 8 milyon dolarlık bir krediyle bağlantılı potansiyel kara para aklama ihlallerini içerecek şekilde genişletildi. vasi Çarşamba günü bildirildi ve potansiyel olarak eski başkanın medya şirketini ve onun özel amaçlı satın alma şirketi Digital World Acquisition Corp (DWAC) ile planlanan birleşmesini daha da tehdit etti.

Ana unsurlar

Anonim kaynaklara atıfta bulunarak, vasi New York'taki federal savcıların cezai soruşturmalarını, Trump'ın Truth Social platformunun sahibi olan Trump Media & Technology Group'a, geçen yılın sonunda 8 milyon dolarlık ödemeleri incelemek için genişlettiklerini bildirdi.

Ödemelerin iki taksitte yapıldığı ve Aralık 2'de şirkete 2021 milyon doların ödendiği bildirildi. vasi DWAC ile planlanan birleşmesi ertelendikten sonra "çökmenin eşiğinde" olduğunu ve iki ay sonra 8 milyon dolar daha ödendiğini belirtiyor.

Ödemeler, Dominika'da kayıtlı olan Paxum Bank ve ES Family Trust'tan geldi ve vasi Paxum Bank'ın kısmen sahibi, 2017'ye kadar Putin hükümeti için çalışan ve şu anda Rus kontrolündeki denizcilik şirketi Rosmorport'u yöneten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müttefiki Aleksandr Smirnov'un görünürdeki akrabası olan Anton Postolnikov'a ait.

Müfettişlere Ekim 2022'de Trump Media'nın eski bir yöneticisi olan muhbir Will Wilkerson tarafından ödemeler hakkında bilgi verildiği bildirildi. vasi ödemeler başlangıçta Trump Media'da "alarma neden oldu" ve yöneticiler parayı iade etmeyi düşündüler, ancak kısmen kaybetmeyi göze alamayacakları için vermemeye karar verdiler.

Trump'ın oğlu Donald Trump, Jr.'ın en azından ilk ödemenin yapıldığından haberdar olduğu bildirildi. vasi "[onu] haberdar etmek" için kendisine bu konuda gönderilen bir e-postadan alıntı yaptığı bildirildi, ancak satış noktası, Trump Media'nın başkanı olan Trump'ın ödemelerden ve kökenlerinden haberdar olup olmadığının net olmadığını belirterek, "görünmüyor gibi göründüğünü" söyledi. şirketin günlük işleyişini yönetmekle özellikle ilgilenmek”.

Trump Media ve Adalet Bakanlığı, yorum taleplerine henüz yanıt vermedi.

Bilmediklerimiz

Trump Media'nın 8 milyon dolarlık ödemeler için ne kadar yasal riskle karşı karşıya olduğu hala net değil. vasi notlar ve federal kara para aklama kuralları uyarınca savcıların bunların "yasadışı faaliyetin" ürünü olduğunu göstermesi gerekecekti ve Trump Media aktif olarak ödemelerin kaynağını gizlemeye çalıştı. Savcıların ödemelerle de ilgilendikleri bildiriliyor çünkü Paxum Bank, kara para aklama riski daha yüksek olan pornografi ve seks işçiliğiyle ilgili işletmeleri finanse ediyor. Bildirilen kara para aklama iddiaları ve ödemelerin "potansiyel olarak nahoş kaynakları", herhangi bir suçlamayla sonuçlanmasa bile Trump'ın 2024 kampanyasını engelleyebilir. vasi notlar, özellikle 2016 kampanyasından sonra, iddia edilen Rusya bağları nedeniyle zaten soruşturmalarla karşı karşıya kaldı.

Anahtar Arka Plan

Trump Media, Trump'ın 2021'de görevden ayrılmasından kısa bir süre sonra, eski başkanın 6 Ocak ayaklanmalarının ardından geleneksel sosyal platformlardan atılmasının ardından kendi sosyal ağı Truth Social'ı kurmasıyla kuruldu. Şirket, ilk olarak Ekim 2021'de duyurulan ve medya şirketine bir sermaye akışı sağlayacak ve borsada işlem yapmasına izin verecek olan DWAC ile planlı birleşmesi konusunda kargaşayla karşı karşıya kaldı. DWAC gibi SPAC'lerin halka arzlarını sunduklarında herhangi bir birleşme planlamasına izin verilmezken, DWAC'ın birleşmenin resmi olarak duyurulmasından aylar önce Trump ile Trump Media'yı satın alma konusunda görüşmelerde bulunduğu iddia ediliyor. New York Times Ekim 2021'de menkul kıymetler yasalarını potansiyel olarak ihlal ettiği bildirildi. Bu, federal müfettişlerin incelemesini çekti ve hem DWAC hem de Trump Media, 2022 yazında soruşturmanın bir parçası olarak büyük jüri celbi aldıklarını bildirdi. Soruşturmalar, DWAC hissedarlarının Kasım ayında birleşmeyi ertelemeyi kabul etmesinden sonra Eylül 2023'e kadar tamamlanması gereken iki taraf arasındaki birleşmeyi tehdit etti.

Daha fazla Okuma

Kaynaklar, federal müfettişlerin Trump Media'yı olası kara para aklama açısından incelediğini söylüyor (The Guardian)

Trump'ın 300 Milyon Dolarlık SPAC Anlaşması Menkul Kıymetler Yasalarını Aşmış Olabilir (New York Times)

Trump'ın Sosyal Medya Şirketi New York Büyük Jürisi Tarafından Mahkemeye Çağrıldı (Forbes)

Trump'ın SPAC'i Wall Street Elitlerini Zenginleştirirken Kendi Destekçilerini Vuruyor (Forbes)

Trump'ın Gerçeği İçin Daha Fazla Sorun Sosyal: Üç ​​Yönetici, Uzun Süren Soruşturmalar ve Pazar Kaosu Tehlikeli Anlaşma Olarak SPAC'den Aniden Ayrıldı (Forbes)

Trump'ın SPAC Yatırımcıları Ne Aldıklarını Bilmiyorlar (Forbes)