ABD makamları, Venezüella petrolünü USDT karşılığında satan kara para aklama çetesini suçladı

Adalet Bakanlığı, Venezüella petrol satış karlarını aklamak ve Rus ordusu için ekipman satın almak için paravan şirketler ve kripto para birimleri kullanarak yaptırımları ihlal ettiği iddia edilen bir suç çetesini vurdu. 

19 Ekim tarihli bir habere göre, Adalet Bakanlığı iki katılımcıyı tutukladı ve beş kişiyi daha suçladı. basın bülteni. Bir basın temsilcisi The Block'a “İddianamede adı geçen herkesi tutuklamaya çalışıyoruz” dedi.

New York'un Doğu Bölgesi'nde dosyalanan şikayet, ABD'nin Başkan Donald Trump'ın görev süresi boyunca onayladığı devlete ait petrol şirketi Petroleos de Venezuela SA ile Hamburg merkezli ve işlettiği bir emtia ticareti şirketine odaklanan bir ticaret planını özetliyor. Rus vatandaşları tarafından 

İkinci şirket olan Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH'nin, Sukhoi ve MiG-29 savaş uçakları da dahil olmak üzere Rus askeri teçhizatı için parçalar bulmak için konumunu kullandığı iddia ediliyor. Venezüella petrol şirketine gelince, ABD yaptırımlarının dünya pazarının çoğundan kestiği ürünlerinden para kazanmaya çalıştılar. 

Adalet Bakanlığı, iddia edilen bir dizi ihlal arasında, zanlılardan üçünün “PDVSA'dan ABD dolarına sabitlenmiş bir kripto para birimi olan Tether (“USDT”) aracılığıyla 500,000 varil Venezuela petrolünü içeren bir işlemi tamamladığını söyledi.

Başka yerlerde, yetkililer, şirketlerin operatörleri arasında tanımlanamayan kripto para birimleri şeklinde 3 milyon doları aşan bir işlem tespit ediyor. 

Tutuklananlardan biri olan Yury Orekhin'in bir ortak komplocuya yazdığı iddia ediliyor: “Endişelenme, stres yok. Yanaşmaya başlar başlamaz hemen transfer yapacağız. USDT, SMS gibi hızlı çalışır.”

Bu, Venezuela'nın kriptoya bir çözüm olarak baktığı ilk sefer değil. kar etme araçları ABD yaptırımları altındaki petrolünden. Kötü kaderi olan kripto para birimi El Petro, yaptırım uygulanmadan önce bir varil petrolün değerine sabitlenmiş uluslararası bir sabit para olarak işlev görmeyi amaçladı - ABD yaptırımları ilk kez dijital bir varlığı hedef aldı. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Tüm Hakları Saklıdır. Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yasal, vergi, yatırım, finansal veya diğer tavsiyeler olarak sunulmaz veya kullanılması amaçlanmaz.