Bir rapora göre iki büyük kripto borsası olan dijital varlık veri analitiği firması Inca Digital tarafından, Huobi ve KuCoin, yaptırım uygulanan Rus bankalarının müşterilerinin kendi platformlarında işlem yapmasına izin vermeye devam ediyor.
Bu uygulama, ABD ve Avrupa yaptırımlarını ihlal ediyor olabilir ve genellikle düzenleyicilerin incelemesine maruz kalan bir stablecoin olan Tether'ı (USDT) içerir.
Huobi ve KuCoin yaptırım uygulanan Rus bankalarını etkinleştiriyor
Inca Digital CEO'su Adam Zarazinski bir röportajda Huobi ve KuCoin'in insanların Sberbank gibi yaptırım uygulanan Rus bankaları tarafından verilen banka kartlarını kullanarak kripto ticareti yapmalarını sağladığını söyledi.
Zarazinski, Tether'in Ruslar tarafından sıklıkla ülke dışına para taşımak için kullanıldığını ve bu iki borsa tarafından özellikle yaptırım uygulanan Rus bankalarına kripto bankacılık hizmeti sağlamak için kullanıldığını vurguladı.
Inca Digital'in raporunda ayrıca öne çıkanlar Binance, tezgah üstü ticaret masaları ve eşler arası pazar yeri dahil olmak üzere Rusların yerel para birimini kriptoya dönüştürmeleri için birçok yöntem sunan dünyanın en büyük kripto para birimi değişimi.
Rapor, bu seçeneklerin her birinin, 10,000 $'a kadar müşterini tanı (KYC) kontrolü olmayan Ruslara açık olduğunu ortaya koydu. Çağrı Poyraz, Binance'nin küresel yaptırımlar başkanı yaptığı açıklamada, borsanın "tam bir KYC platformu olduğunu ve AB kripto ile ilgili yaptırımları uygulayan ilk büyük borsa olduğunu" söyledi.
Inca Digital raporu, dünya çapındaki düzenleyiciler tarafından kripto borsaları hakkında artan inceleme ve soruşturmalara katkıda bulunuyor. Çok sayıda soruşturmaya konu olan Binance, şu anda ABD'de Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu, Adalet Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından soruşturuluyor.
Bahsedilen bulgulara ek olarak rapor, analiz ettiği 62 kripto para borsası hakkında, bazılarının Rusların KYC kontrollerinden geçmesini gerektirmediği de dahil olmak üzere başka rahatsız edici gözlemler içeriyordu.
KYC kontrollerinin olmaması, kötü aktörlerin bu borsaları kara para aklama, terör finansmanı ve diğer yasa dışı faaliyetler için kullanma becerisine ilişkin ciddi endişeler doğuruyor.
Huobi ve Kucoin ile ilgili son gelişmeler
Raporda öne çıkan Huobi, şehrin kendisini bir dijital varlık merkezi olarak kurma girişimlerinden yararlanarak Hong Kong'daki operasyonlarını genişletmek istiyor.
Aynı zamanda kurucusu olan kripto girişimci Justin Sun blockchain TRON ağı ve bir aktivist, bir röportajda Huobi'nin Asya merkezini Singapur'dan Hong Kong'a taşımayı ve bu yıl sonuna kadar oradaki personel sayısını 50'den 200'e çıkarmayı planladığını söyledi.
Kararındaki faktörler olarak, piyasaya perakende katılımına izin vermek de dahil olmak üzere Hong Kong hükümeti tarafından yakın zamanda uygulamaya konulan kripto dostu politikaları gösterdi.
Gelince Kucoin, borsa, merkezi olmayan uygulamaları başlatmak için bir blok zinciri olan Avalanche ile ortaklık kurdu. Bir rapora göre KuCoin Wallet, Avalanche ekosisteminin hem mobilde hem de bilgisayarda tam entegrasyonunu tamamladı.
Ortaklık, KuCoin Wallet'ın kullanıcılara entegrasyon yoluyla tüm Avalanche yerel varlıklarına erişim sağlamasına olanak tanıyacak. Kullanıcılar ayrıca çok sayıda Avalanche dApps'i keşfedebilecek ve tüm platformlardan birleşik bir şekilde gerçek zamanlı varlıkları izleyebilecekler.
Kaynak: https://www.cryptopolitan.com/usdt-caught-in-the-crossfire-of-huobi-and-kucoins-negligence/