Hindistan İcra Müdürlüğü (ED), birkaç dijital varlık değişim platformuna arka arkaya bir soruşturma başlattı. Singapurlu bir kripto borsası olan Vauld, kısa süre önce kara para aklama karşıtı kurumun incelemesine girdi. Zor durumdaki Asyalı kripto borç veren Vauld, Cumartesi günü yaptığı bir basın açıklamasında, bazı varlıklarının Hindistan makamları tarafından yakın zamanda dondurulmasına “saygıyla katılmıyor”.
Hindistan'ın ED'si Vauld'un peşinden gidiyor ve varlıkları donduruyor
Perşembe günü, Hindistan İcra Müdürlüğü'nün (ED) 370 milyar Rs (yaklaşık 48 milyon $) değerinde banka varlıklarını dondurduğu bildirildi. Bu varlıklar sorunlu borsa Vauld'a aitti.
Haber, Zanmai Lab'ın yöneticilerinden birinin vezirX, Hindistan'ın kripto para borsalarından biri donduruldu. Bu gelişme, Hindistan ajansının 10 milyon doların üzerinde kara para aklama iddiasıyla en az 125 kripto borsasını soruşturmasıyla da ortaya çıkıyor.
Cuma günü, Hindistan İcra Müdürlüğü (ED), Bangalore merkezli para hizmetleri firması Yellow Tune Technologies'in mali hesaplarını dondurduğunu duyurdu. Singapurlu Vauld Indian iştiraki olan Flipvolt, söz konusu varlıklardan biriydi.
Hareket, anlık kredilerle bağlantılı Çin kara para aklama operasyonlarına ilişkin devam eden bir soruşturmayla bağlantılı. Bu, ED'nin bu davanın bir sonucu olarak kripto endüstrisinde bu hafta ikinci kez hareket etmesi.
Basın açıklamasına göre, Vauld'un yerel varlığı, 23 yırtıcı fintech ve bankacılık dışı işletme tarafından Yellow Tune Technologies'in kontrolü altındaki cüzdanlara milyonlarca dolar yatırmak için kullanıldı. Başka bir örnekte, WazirX, 16 şüpheli fintech şirketine yasadışı kredi başvurularını aklama konusunda yardım etmekle suçlanıyor.
Mali düzenleyici, firmanın takma adlar kullanan iki Çinli kişi tarafından kurulmuş bir "paravan varlık" olduğu yönündeki haberlere yanıt olarak, Yellow Tune'un banka hesaplarını ve ödeme ağ geçidi bakiyelerini toplam 3.7 milyar rupi veya 46.4 milyon dolar için kısıtladığını duyurdu. Raporlara göre, Acil Servis, Yellow Tunes'un şüpheli yerlerini araştırmak için üç gün harcadı.
ED'nin raporu, Vauld'un Hintli kuruluşunun son derece gevşek müşterini tanı (KYC) standartlarına sahip olduğunu söyledi. Ayrıca, diğer şeylerin yanı sıra daha kapsamlı bir durum tespiti sürecinden, mudilerin finansman kaynakları üzerinde herhangi bir kontrolden ve Şüpheli İşlem Raporlarını (ŞİB'ler) raporlama yönteminden yoksundur.
Lax KYC [Müşterinizi Tanıyın] normları, herhangi bir sebep/beyan/KYC sormadan yabancı cüzdanlara transferlere izin veren gevşek düzenleyici kontrol, maliyetlerden tasarruf etmek için işlemlerin Blockchain'lere kaydedilmemesi vb. Flipvolt'un herhangi bir hesap verememesini sağladı eksik kripto varlıkları için. Bu kripto varlıklarını izlemek için samimi bir çaba göstermedi.
İcra Müdürlüğü
Vauld kara para aklama iddialarıyla mücadele ediyor
dedi Kripto borç verenin müfettişlere belge sağlamak için ED çağrılarını teslim ettiğini ve takip ettiğini. Dondurmanın, platformun eski bir müşterisine ait olan ve o zamandan beri kapatılmış olan bir hesaptan kaynaklandığını söylemeye devam etti.
Yukarıdakilere dayanarak Vauld, şirketin yanlış bir şey yapmadığını ve işletmenin neden bu kadar ağır bir cezaya çarptırıldığına şaşırdığını söyledi.
Şirketin, müşterilerinin ve tüm paydaşların çıkarlarını korumak için en iyi hareket tarzımız hakkında yasal tavsiye arıyoruz. İcra Müdürlüğü ile tam bir işbirliği yaptık ve müşterilerin kripto para birimleri ile işlem yapmaları ve sahip olmaları için güvenli bir yer olmaya devam etmemizi sağlamak için işbirliğimizi genişletmeye devam edeceğiz.
kasa
Bu arada, işbirliğine rağmen, kripto para borsası hükümetin kararından memnuniyetsizliğini dile getirdi. fonları dondurun.
Bu arada, ED'nin raporu, şirketin destekçilerinin tanımlanamayacağını iddia ediyor. Bazı Çinlilerin paravan şirketler kurdukları keşfedildi. Ancak sahte müdürler adına yeni banka hesapları da açılıyordu. Bu şüpheliler Aralık 2020'de Hindistan'dan ayrıldı.
Blogdaki bir gönderiye göre Vauld, tüketicileri ve firmayı korumak için en iyi hareket tarzını sürdürmek için yasal tavsiye istiyor. Borsanın dünya çapında kesinlikle KYC standartlarına uyduğu söyleniyor. Ayrıca, ED'ye tam olarak uyduklarını ve buna devam edeceklerini iddia etti.
Vaul'un başı dertte
Özellikle Temmuz ayında, Singapur merkezli Vauld, piyasadaki gerileme sırasında işten çıkarmaları açıkladıktan sonra platformlarında mevduat, alım satım ve para çekme işlemlerini durdurdu. Suçlanan fintech firmaları artık platformu düzenli banka kanallarından kaçınmak ve tüm sahte parayı kripto varlıkları şeklinde işlemek için kullanmakla suçlanıyor.
Platform şu anda belirsizliği teşvik ederek ve gevşek AML standartlarına sahip olarak kara para aklamada önde gelen bir katılımcı olarak test ediliyor. Vauld, likidite zorluklarıyla boğuşan birçok kripto borç verenden biridir. Singapur Yüksek Mahkemesi, Vauld'a ekonomik zorluklarını çözme seçeneklerini değerlendirirken üç aylık bir moratoryum verdi.
Kaynak: https://www.cryptopolitan.com/vauld-fights-back-after-ed-freezes-assets/