CFTC, Ohio Sakini Rathnakishore Giri Dolandırıcısına 12 Milyon Dolarlık Bir Ponzi Planına Dava Açtı

ABD Emtia Vadeli İşlem Ticaret Komisyonu (CFTC), yüklü Ohio'da ikamet eden kripto para dolandırıcısı Rathnakishore Giri ve şirketi, Ponzi benzeri bir şemada yasadışı olarak 12 milyon dolara kadar dolandırıcılık yapıyor.

Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), Ohio'nun Güney Bölgesi'nde Rathnakishore Giri (Giri) ve şirketleri SR Private Equity, LLC ve NBD Eidetic Capital, LLC'ye karşı ihtiyati tedbir davası açtı.

Şüpheli ve şirketleri SR Private Equity, LLC ve NBD Eidetic Capital, LLC, yatırımcılara, dijital varlıklara yatırım yapmaya, yatırımcılardan fon talep etmeye ve 12 milyon dolardan fazla nakit çekmeye odaklanan bir özel sermaye yatırım fonu işlettiklerini iddia etti. ve bitcoin. fon havuzuna yatırım yapmayı ve kârı ödemeyi taahhüt eder.

CFTC, fonların yatırım yapılmadığını, ancak sözleşmeli katılımcılar arasında yalnızca Ponzi planı olarak adlandırılabilecek bir şekilde yeniden dağıtıldığını söyledi.

CFTC Komiseri Kristin N. Johnson'a göre, Giri, dijital varlıklara yatırım yapmaya odaklanan bir özel sermaye yatırım fonu işletiyormuş kisvesi altında, dijital varlık yatırım fırsatlarına yönelik çağdaş tutkuyu ele geçirdi ve farkında olmayan yatırımcıları fonlarına 12 milyon doların üzerinde nakit ve bitcoin katkıda bulunmaya ikna etti. finansal kayıp riski olmaksızın istisnai getiri vaadi.” 

Aslında, iddianameye göre, fonları para harcamak için kullanmayan ayrıntılı bir ders kitabı Ponzi şemasıydı. şifreleme alışverişi, ancak kendi zevkleri için değerli mallar satın almak veya yüksek hacimli işlemler yapmak. Özel jetler, yat kiralama ve lüks tatil evlerinden lüks arabalara ve daha fazlasına kadar harcayın.

Çoğu CFTC tarafından gerçekleştirilen icra eylemleri kripto para ekosistemi etrafında dönüyor. Boyutu ne olursa olsun, CFTC, özellikle dijital veya sanal varlıklarda güvenli sığınak arayanlar olmak üzere, siber suçlarla mücadelede önemli bir rol oynamaktadır.

Resmi belgesi şöyle: "Bu vaka, bu tehlikeleri gösteriyor, her zaman var olan tehditlerin altını çiziyor ve varlık sınıfı ne olursa olsun, etkili uygulama ve müşteri korumanın en yüksek önceliklerimiz arasında olması gerektiğini gösteriyor."

CFTC şimdi Giri'nin dolandırıcılıkla ilgili tüm faaliyetlerini durdurmasını şart koşuyor ve bununla ilgili “doğrudan veya dolaylı” herhangi bir parasal avantajı devretmeyi ve dolandırılan müşterileri tazmin etmeyi bekliyor.

Görüntü kaynağı: Shutterstock