Kang Jong-Hyeon ve diğer iki kişi zimmete para geçirme ve güveni kötüye kullanmayla suçlandı. Güney Kore'nin en büyük kripto para birimi Bithumb'un sahibi Kang Jong-Hyeon için tutuklama emri çıkarıldı.
Etiket: Savcılar
Savcılar, SBF'nin küçük bir bankaya verdiği 50 milyon dolarlık depozitoya el koydu
Yahoo Finance'in (YF) 50 Ocak tarihli raporuna göre, savcılar 4 Ocak'ta Farmington State Bank'ta bulunan FTX kurucusu Sam Bankman-Fried'e (SBF) ait 24 milyon doların biraz altına el koydu.
ABD'li Savcılar, Sam Bankman-Fried'in 400 Milyon Dolarlık Yatırımını Göz Önüne Aldı
Federal savcılar, Sam Bankman-Fried'ın FTX ile aynı yerleşkede yer alan hedge fonu Modulo Capital'e yaptığı 400 milyon dolarlık yatırımı araştırıyor. Savcılar Bankman-Fried'ın yatırım yapıp yapmadığını araştırıyor...
Savcılar, Elizabeth Holmes'un Dolandırıcılık Mahkumiyetinden Sonra Meksika'ya Tek Yönlü Bir Uçuş Ayırdığını Söyledi
Topline Theranos'un gözden düşmüş kurucusu Elizabeth Holmes'un geçen yıl dolandırıcılıktan suçlu bulunmasından kısa bir süre sonra, savcıların Perşembe günü ona karşı çıkan mahkeme belgelerinde iddiaya göre Meksika'ya tek yön bir seyahat satın aldı...
Brian Walshe, Karısı Ana Walshe'nin Kaybolduğu Gün 'Bir Cesedi Atmanın En İyi Yollarını' Aradı, Savcılar Söyledi
Başa Dön Brian Walshe, savcıların karısının ölümüyle ilgili olarak kendisine karşı delilleri ortaya çıkarması üzerine, çarşamba günü cinayet niyetiyle saldırı ve bir cesede hukuka aykırı şekilde dokunma suçlamalarını reddetti...
Bulgar savcılar, Nexo soruşturmasının siyasi olmadığını söylüyor
Yerel haberlere göre, Bulgaristan başsavcılarının sözcüsü Siika Mileva, kripto kredi şirketi Nexo'ya yönelik soruşturmanın ardındaki siyasi motivasyonları reddetti. Yorumlarda yapıldı...
Bulgaristan'daki savcılar Nexo hakkında ciddi suçlamalarda bulundu
Bulgaristan'daki savcılar Nexo'ya karşı ciddi suçlamalarda bulundu. Bu varlık, aynı zamanda ülkenin kendisine ait olan merkezi bir kripto kredi sağlayıcısıdır. Onlara göre Nexo...
Bulgar Savcılar Sofya'da Kripto Suçuna Karşı Eylem Başlattı
Bulgaristan, kripto kredi sağlayıcısı Nexo hakkında soruşturma başlattı ve genel merkezine baskın düzenledi. Daha önce Nexo, kripto staking için yılda %36'ya kadar teklif veriyordu. Şirket, işbirliği yapma konusundaki kararlılığını bir kez daha teyit ediyor...
Eski FTX Mühendislik Direktörü ABD Kolluk Kuvvetleri Tarafından İnceleme Altında, New York'ta Savcılar İle Teklif Oturumları Düzenlediği İddia Edildi – Bitcoin Haberleri
Konuyu bilen kişilerin aktardığı bir rapora göre, ABD kolluk kuvvetleri yetkililerinin FTX'in eski mühendislik direktörü Nishad Singh'i incelediği bildiriliyor. Başka bir rapor, yayınlandı...
ABD Savcıları Binance Serbest Fon Bağlantılarını Soruşturuyor
Kripto para piyasası yeni yıla doğru bir değişim geçirse de CZ'nin imparatorluğu sürekli olarak test edildi. Reuters'in ardından Washington Post, Binance'e gözünü diken bir sonraki yayın oldu...
ABD Savcıları Kripto Borsası Binance ile Bağlantılı Hedge Fonları Mahkeme Çağrısı Yaptı
ABD'nin Seattle'daki Batı Washington Bölgesi avukatlığı, birkaç yatırım firmasına mahkeme celbi göndererek onlardan Binance ile son birkaç aydaki iletişimlerinin kayıtlarını sunmalarını istedi.
Savcılar eski FTX yöneticisi Nishad Singh'i soruşturuyor: Bloomberg
Federal savcılar, eski FTX Mühendislik Direktörü Nishad Singh'in müşterilerin fonlarının yasa dışı kullanımıyla sonuçlanan ticaret planlarında herhangi bir rol oynayıp oynamadığını araştırıyor, Bloomberg'in ilk raporuna göre...
Binance Exchange, ABD Savcıları Tarafından Sıkı İnceleme Altında - İşte Olanlar
ABD savcıları şu anda Binance ile American Hedge fonları arasındaki bağlantıyı kara para aklama kurallarının olası ihlalleri açısından araştırıyor ve sıkı bir inceleme altındalar. Mahkeme celbi...
Federal Savcılar ve SEC Probing Crypto Titan Digital Currency Group: Rapor
Federal yetkililerin kripto devi Digital Currency Group'un (DCG) iç mali durumunu araştırdığı bildiriliyor. Bloomberg'in yeni bir raporuna göre, konuya aşina olan anonim kaynaklar ...
Federal Savcılar, Binance Üzerinden Hedge Fonları Mahkeme Çağrısı Yaptı
Washington Post'un haberine göre, federal savcılar en büyük kripto borsası Binance'i araştırıyor ve soruşturmanın bir parçası olarak birçok hedge fonunu mahkemeye çağırdı. Seattle'ın ABD'si...
Rapor, ABD Savcılarının Binance Alım Satımlarıyla Bağlantılı Hedge Fonları Araştırdığını İddia Ediyor – Bitcoin Haberleri
Konuya aşina iki kişiye göre, federal savcıların kripto para borsası Binance ile ilgilenen ABD merkezli hedge fonlarını araştırdığı bildiriliyor. Hedge fonları...
Web Sitesi Başlatıldı SBF kurbanları: Savcılar E-postaları İstiyor
ABD savcıları Cuma günü SBF mağdurları için bir web sitesi açtı. Federal savcılar artık mağdurlarla iletişim kurmak için yalnızca web sitesini kullanacak. ABD Başsavcısı daha fazla iddianamenin takip edilmesini öneriyor. Uyumlu bir şekilde...
ABD Hedge Fonları Savcıların Gözüyle Binance Yatırımlarına Bakıyor
Son dakika haberlerinden haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın Kripto para sektörü felaketle dolu bir 2022'den yeni çıktı ancak alan hala eskisi kadar karmaşık. Bu beyan...
ABD savcıları, Binance işlemlerinin kayıtları için hedge fonları mahkemeye çağırdı
Geçtiğimiz birkaç ay içinde ABD'nin Washington Batı Bölgesi savcılığı, Binance ile etkileşime giren hedge fonları için mahkeme celpleri yayınladı. Washington Post kaynaklardan alıntı yaparak bildirdi...
Binance soruşturması gelişirken ABD'li savcılar tarafından mahkemeye çağrılan hedge fonlar: Rapor
ABD savcıları, kara para aklama ihlalleri nedeniyle hedge fonlarının kripto para borsası Binance ile ilişkilerini araştırıyor. Washington'un aktardığı anonim kaynaklara göre...
ABD Savcıları SBF Mağdurları İçin Web Sitesini Başlattı
ABD hükümeti, Sam Bankman-Fried'ın (SBF) suçlarından etkilendiğini düşünenlerin mağdur olup olmadıklarını doğrulamak için savcılarla temasa geçmeleri yönünde çağrıda bulundu. Bir Jan'a göre. ...
New York Probe Digital Currency Group ve Yan Kuruluş Genesis'teki Federal Savcılar - Bitcoin Haberleri
Gemini kurucu ortağı Cameron Winklevoss'un Digital Currency Group CEO'su Barry Silbert'e yazdığı açık mektupta yer alan suçlamaların ardından, "konuya aşina kişilerden" alıntı yapılan bir raporda federal pro...
DCG'nin ABD Savcıları Tarafından Soruşturulduğu Bildirildi
Bloomberg'in konuya aşina kaynaklardan alıntı yaptığı haberine göre, Dijital Para Grubu (DCG) şu anda ABD yetkililerinin iç mali işlemleriyle ilgili soruşturmalarıyla karşı karşıya. Temsilciye göre...
Eski FTX Avukatı, Tanıdık Kaynak Göstererek ABD Savcılarıyla İşbirliği Yaptı, Reuters Raporları
Sam Bankman-Fried'in iflas eden FTX kripto firmasının eski bir avukatı, ABD Adalet Bakanlığı yetkilileriyle yaptığı toplantıda şirketin anlaşmaları hakkında bildiklerinin ayrıntılarını verdi.
ABD Savcıları Eski FTX Mühendisi Nishad Singh'i Soruşturuyor; SBF'ye Büyük Bir Darbe mi?
Manhattan'daki Amerika Birleşik Devletleri federal savcıları SBF'nin yakın çevresine yaklaşıyor ve sonuncusu yüksek profilli FTX mühendislik direktörü Nishad Singh'dir. Singh suçlu bulunursa suçlu bulunabilir...
Eski FTX Avukatı, Savcıların Sam Bankman-Fried'e Karşı 8 Sayılı Dava Açmasına Yardımcı Oldu: Reuters
– Reklam – Özet: Daniel Friedberg, ABD yetkililerine Bankman-Fried'ın FTX müşteri fonlarını Alameda Araştırmasını finanse etmek için nasıl yönlendirdiğine dair fikir verdi. Freidberg'le FBI yaşıyla temasa geçildi...
Eski FTX avukatı, ABD savcılarına SBF fonunun kötüye kullanılması konusunda bilgi verdi: Reuters
Çöken kripto borsası FTX'in eski üst düzey avukatı Daniel Friedberg, kurucusu Sam Bankman-Fried'ın müşteri fonlarını kullanımına ilişkin bilgilerini ABD'li savcılarla paylaştı. Friedberg bir toplantıya katıldı...
ABD Savcıları Muhtemelen SBF'nin Alameda Bağlantılı Hesaplarını Soruşturacak
2023 geldi ama Sam Bankman-Fried'ın (SBF) sorunları yakın zamanda peşini bırakmayabilir. Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri SBF ile bağlantılı olabilecek hesaplar hakkında soruşturma yapmayı planlarken...
Federal Savcılar SBF Bağlantılı Cüzdanları Soruşturuyor
Bloomberg, federal savcıların, gözden düşmüş FTX kurucusu Sam Bankman-Fried (SBF) ve onun iflas etmiş kripto ticareti ile bağlantılı cüzdanlarla bağlantılı belirli kripto işlemlerini araştırdığını bildirdi.
Avukat, savcıların Sam Bankman-Fried'e lehte bir savunma anlaşması teklif etme ihtimalinin düşük olduğunu söyledi
Eski FTX CEO'su Sam Bankman-Fried, karşı karşıya kaldığı iki elektronik dolandırıcılık ve altı komployu, suçunu itiraf etmesi yerine alacağı kredilerle telafi edemeyebilir...