Kayıtlara göre SBF aleyhine şu ana kadar 7 toplu dava açıldı

Eski FTX CEO'su Sam Bankman-Fried'e karşı açılan davaların sayısı, kripto imparatorluğunun çöküşünden bu yana artıyor ve kriptonun eski "beyaz şövalyesi", FTX'in iflasından bu yana açılan yedi toplu davada kendisini sanık olarak buluyor.

Bu davalar, FTX ve Sam Bankman-Fried'i inceleyen sayısız soruşturma ve soruşturmadan ayrıdır. Federal savcılardan piyasa manipülasyonu soruşturması ve Federal Seçim Komisyonu'nun Bankman-Frieds hakkındaki olası soruşturması Cumhuriyetçi Parti'ye kara para bağışları.

Aşağıda, 11 Kasım'dan bu yana Sam Bankman-Fried aleyhine açılan toplu davaların bir özeti bulunmaktadır. 

7 Aralık: Podalsky ve ark. v. Bankman-Fried ve ark.

Gregg Podalsky ve diğer dört kişi tarafından açılan bu toplu davada, eski FTX müşterileri sanık Golden State Warriors, Bankman-Fried ve çok sayıda diğer ünlüler ve FTX yöneticileri, "bilgisiz yatırımcıları" getiri getiren hesaplar biçiminde kayıt dışı menkul kıymetler satın almaya ikna ederek müşterilerin milyarlarca dolar kaybetmesine neden oldu.

Davada adı geçen diğer tanınmış kişiler arasında Tom Brady, Kevin O'Leary, Stephen Curry, Trevor Lawrence ve Shaquille O'Neal yer alırken, Podalsky davanın jürili olarak yargılanmasını talep ediyor.

5 Aralık: Jessup - Bankman-Fried ve diğerleri.

FTX müşterisi Michael Elliott Jessup, getirdi Bankman-Fried, eski Alameda CEO'su Caroline Ellison ve diğer FTX yöneticilerine karşı onları dolandırıcılık, haksız zenginleşme ve din değiştirmeyle suçlayan bir toplu dava.

Hukuki durumlarda sebepsiz zenginleşme, kanunun haksız gördüğü durumlarda bir kişinin bir başkası pahasına zenginleşmesi, din değiştirme ise bir kişinin başka bir kişinin malını kendisi için 'dönüştürmesi' durumları ifade eder.

Davada bir jüri olmasını da talep eden Jessup, FTX'te fon bulunduran müşterilerin kripto varlıklarının yasal mülkiyetine sahip olduğunu ve sanıkların bu varlıkları Alameda Research'e devretti bunu yapma yetkisi olmadan - bu, Jessup'ın avukatlarının gözünde din değiştirme anlamına gelir.

2 Aralık: Hawkins - Bankman-Fried ve diğerleri.

Kaliforniya'da açılan bu dava toplu bir davadır getirdi Benzer durumdaki herkes adına borsada fon bulunduran bir FTX müşterisi olan Russell Hawkins tarafından ve müşterilerin haksız ve aldatıcı uygulamalarla yanıltıldığını iddia ediyor.

Sanıklar arasında Bankman Fried ve diğer FTX yöneticileri ile FTX'in mali durumunun iyi olduğuna dair onaylı raporlar yayınlayan muhasebe firmaları Armanino ve Prager Metis yer alıyor.

“Burada belirtildiği gibi, Bireysel Davalılar, YBA'lar [Getiri getiren hesaplar] ve FTX Tüzel Kişileri hakkında doğru olmayan veya yanıltıcı beyanlarda bulundular. FTX Varlıklarının ve YBA'ların kriptoya yatırım yapmak için geçerli ve güvenli bir yol olduğunu açıkça beyan ettiler; bu, tüketicileri FTX Varlıklarıyla yatırım yapmaları konusunda kandırmak için tasarlanmış bir açıklama."

23 Kasım: Pierce - Bankman-Fried ve diğerleri.

Hawkins davasıyla aynı sanıklar, FTX müşterisi Stephen Pierce dosyalanmış California'da Bankman-Fried'i "tarihin en büyük sahtekarlıklarından biri" olmakla suçlayan bir toplu dava ve kendisinin "ve yakın çevresinin bu varlıklara kendi özel yatırımlarını ve çeşitli kişisel nimetlerini finanse etmek için bir rüşvet fonu gibi davrandığını" iddia etti. ”

Haraç Etkilenen ve Yolsuzluğa Uğrayan Örgütler Yasası'nın (RICO) ihlal edildiğini iddia eden davacı (Pierce) tarafından bir kez daha jüri talep edildi.

Haraççılık, faillerin sürekli olarak kâr elde etmelerini sağlayan yasa dışı koordineli bir düzen veya operasyonun düzenlendiği bir organize suç türüdür.

21 Kasım: Kavuri - Bankman-Fried ve diğerleri.

FTX müşterisi Sunil Kavuri, dosyalanmış Florida'da Podalsky v Bankman-Fried'e benzer bir toplu dava, listelenen sanıkların şirketteki ödemelerini veya hisselerini ifşa etmeksizin FTX'i onayladığı veya başka bir şekilde terfi ettirdiği iddia edilen ünlüler veya kamuya mal olmuş kişileri içermesi.

Kavuri, FTX'in müşterileri çekmek ve ilgi uyandırmak amacıyla sahte bir şekilde menkul kıymet olarak sunulan kayıt dışı menkul kıymetleri teşvik ettiğini iddia ederek Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun yakından takip ediyor olabileceği bir davadır.

20 Kasım: Lam - Bankman-Fried

Hong Kong'da ikamet eden ve FTX müşterisi Elliot Lam, California'da açılan ve Bankman-Fried, Ellison ve Golden State Warriors'ın ihlal California'nın yanlış reklam ve haksız rekabet yasalarına ve ayrıca hileli gizleme ve sivil komplo taahhüt ettiler.

Lam, "FTX ve YBA'ların gerçek doğasını" bilemeyecek olan sanıkların halka sattığını ve pazarladığını ve halkın sanıklarla aynı bilgilere sahip olsaydı, FTX ürünlerini kullanmayı tercih etmeyeceklerini iddia ediyor - bu nedenle hileli gizleme oluşturur.

15 Kasım: Garrison - Bankman-Fried ve diğerleri.

Bu dava bir kez daha içerir Florida'da Edwin Garrison tarafından açılan toplu dava, FTX'in pazarlama kampanyalarını desteklediği veya bu kampanyalara dahil olduğu anlaşılan ünlü aktörlerin ve tanınmış kişilerin tam grubu, FTX'in YBA'larına yasa dışı menkul kıymetler teklif edildiğini iddia ediyor.

İlgili: Sam Bankman-Fried, ifade talebine yanıt vermek için son tarihi kaçırdı, şimdi ne olacak?

Garrison ayrıca FTX'i yanıltıcı ve adil olmayan iş uygulamaları yapmakla ve kasıtlı olarak "bilgisiz yatırımcılardan" yararlanan "dolandırıcılık planına" girmekle suçluyor.

Bu şikayetler ve gerekli belgeler dosyalandıktan sonra, onlara bir dosya numarası verildi ve hemen bir hakime verildi. Oradan, sanıkların her birine bir celp ve şikayet tebliğ edilir ve yargıç, sonraki adımları özetleyen bir program hazırlar.