Beş yılda yaklaşık 100 milyon dolar toplayan bir kripto para birimi "Ponzi şemasına" dahil olan altı kişi, her biri en fazla 20 ila 30 yıl hapis cezası gerektiren bir dizi dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasından suçlu bulundu.
"AirBit Club"ın kurucularından biri olan Pablo Renato Rodriguez, 8 Mart'ta telgrafla dolandırıcılık komplosu suçlamasında suçunu kabul eden son kişiydi.
Göre Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'ndan (DOJ) 8 Mart'ta yapılan bir açıklamaya göre, AirBit Club, 2015 ile 2020 yılları arasında faaliyet gösteren, yöneticilerin ve destekçilerin bulunduğu sahte bir kripto para madenciliği ve ticaret şirketiydi. kurban yatırımcıları inanmaya teşvik etti satın alınan herhangi bir üyelikten garantili pasif gelir ve kar elde edeceklerini.
Küresel multi-milyon dolarlık kripto para saadet zinciri "AirBit Club"ın operatörleri ve avukatı suçunu kabul ettihttps://t.co/MT3mM9aqPV
- ABD Avukatı SDNY (@SDNYnews) 8 Mart, 2023
DOJ'a göre failler, yatırımcıları AirBit Club üyelikleri satın almaya ikna etmek için AirBit'i "lüks fuarlarda" pazarlamak üzere Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Asya ve Doğu Avrupa'yı dolaştı.
Kurbanlar, AirBit Club çevrimiçi portalında "karların" biriktiğini gördü, ancak hiçbir zaman gerçek bir madencilik veya ticaret yapılmadı. Geri çekilmeye çalışan bir kurbandan, parasını çekmesi için AirBit Club planına "yeni kan getirmesi" istendi.
ABD Başsavcısı Damian Williams, operatörlerin kurbanlardan gelen fonları kullandığını söyledi. lüks arabalar, evler ve mücevherler satın alın. Gelirlerin bir kısmı, daha fazla mağduru işe almak için daha fazla fuarı finanse etmek için kullanıldı:
"Sanıklar, paralarının kripto para birimi ticaretine ve madenciliğine yatırıldığına dair sahte vaatlerle dünyanın dört bir yanındaki masum kurbanları milyonlarca dolardan kandırmak için kripto para birimi etrafındaki artan aldatmacadan yararlandı."
"Yatırımcılar adına herhangi bir kripto para ticareti veya madenciliği yapmak yerine, sanıklar bir saadet zinciri kurdular ve kendi ceplerini doldurmak için kurbanların parasını aldılar" diye ekledi.
Temsilciler ilk olarak resmi olarak yüklü Ağustos, 18, 2020.
O zamandan beri, kıdemli organizatörler Cecilia Millan, Jackie Aguilar ve Karina Chairez, 31 Ocak, 8 Şubat ve 22 Şubat tarihlerinde bir dizi elektronik dolandırıcılık komplosu, banka dolandırıcılığı komplosu ve kara para aklama komplosu suçlamalarından suçlu bulundular. 21 Mart tarihli açıklamaya göre Dos Santos, 2021 Ekim 8'de telgraf dolandırıcılığı ve kara para aklama komplosu suçlamalarından suçunu kabul etti.
Williams, "Bu suçlu ricaları, dolandırıcılık yapmak için kripto para biriminden yararlanmaya çalışan herkesin peşine düştüğümüze dair açık bir mesaj veriyor" diye ekledi.
İlgili: 'Çok kolay' - Kripto araştırmacısının sahte Ponzi'si saatler içinde 100 bin dolar topladı
Operatörlere, itibari para birimi, gayrimenkul ve Bitcoin dahil olmak üzere AirBit Club'ın dolandırıcılık gelirlerini kaybetmeleri emredildi. (BTC) toplu olarak yaklaşık 100 milyon dolar değerinde.
Cointelegraph, YouTube'da üyelik planını pazarlayan AirBit Club temsilcilerinin hâlâ videolarının olduğunu tespit etti.
Program genellikle “#AirBitBillionaireClub” hashtagini kullandı ve Paylaşılan daha fazla kurban çekmek için yatırımcıların birkaç sahte başarı öyküsü.
Kaliforniya lisanslı Avukat Scott Hughes, bir avukat program gelirlerini aklamakla suçlanıyor, ayrıca 2 Mart'ta kara para aklama suçlamalarından suçlu bulundu.
Rodriguez, Millan, Aguilar, Chairez ve Hughes bu yıl Haziran ve Ağustos ayları arasında farklı tarihlerde ceza alacaklar.
Dergi: 'Hesap soyutlama' Ethereum cüzdanlarını güçlendiriyor: Aptallar kılavuzu
Kaynak: https://cointelegraph.com/news/airbit-club-execs-face-decades-in-prison-after-pleading-guilty-to-100m-fraud