Binance, Kara Para Aklama Suçlarıyla Karşı Karşıya Olabilir

ABD Adalet Bakanlığı, 2018 kara para aklamayı önleme yasaları soruşturmasında kripto borsasını suçlama kararı konusunda çelişkili. 

DOJ, Binance'i Şarj Etmeyi Düşünüyor

Ticaret hacimlerine göre dünyanın en büyüğü olan kripto borsası, kara para aklamayı önleme (AML) yasalarına uygunluğu konusunda uzun süredir devam eden bir soruşturmanın konusu olmuştur. Soruşturma 2018'de başladı ve bazı federal savcılara göre şirketi suçlamak için yeterli kanıt topladı. Reuters raporları yaklaşık yarım düzine federal savcı, borsaya karşı toplanan kanıtların, CEO Changpeng Zhao da dahil olmak üzere bireysel Binance yöneticilerine karşı suç duyurusunda bulunmayı desteklemek için yeterli olacağına inanıyor. Bununla birlikte, diğer savcılar, kripto borsasına karşı yasal olarak hareket etmek için daha önemli kanıtların gerekli olduğunu söyleyerek protesto ettiler.

İlgili Diğer Bölümler

Adalet Bakanlığı'nın yanı sıra, soruşturmaya üç devlet kurumu daha dahil oldu. DOJ'a göre, bir finans şirketine karşı kara para aklama suçlamalarının Kara Para Aklama ve Varlık Kurtarma Bölümü (MLARS) başkanı tarafından onaylanması gerekiyor. Ayrıca, DOJ'un kripto şirketine karşı herhangi bir işlem yapabilmesi için Seattle'daki Washington'un Batı Bölgesi ABD Başsavcılığı ve Ulusal Kripto Para İcra Ekibi (NCET) başkanlarının da onaylaması gerekiyor. 

Kara Para Aklama ve Diğer Masraflar

Şirket yakın zamanda BTC rezervlerinin azaldığını açıklasa da aşırı teminatlandırılmışReuters soruşturması, kripto firmasının finansal olarak AML yasalarına uymadığını ortaya çıkardı. Binance, katı kara para aklamayı önleme kontrollerini uygulamakta başarısız olmakla kalmadı, aynı zamanda yaptırım uygulanan kişi ve gruplar için 10 milyar doları aşkın ödemeyi işleme koydu ve ABD düzenleyicilerinden kaçmak için komplo kurdu. Şirket, lisanssız para transferi, kara para aklama komplosu ve cezai yaptırımları ihlal etme suçlamalarıyla karşı karşıya kalabilir. Binance ve yöneticilerini suçlama, bir savunma anlaşması müzakere etme veya davayı tamamen düşürme konusunda son söz Adalet Bakanlığı'na ait olacak. 

Cezai Suçlamalar Piyasayı Sarsabilir 

Ceza yargılamasında ilerlemek, kripto tabutuna yeni bir çivi olacaktır. Sektör, artan enflasyon, LUNA fiyaskosu, FTX çöküşü ve siber suçlular tarafından gerçekleştirilen birçok istismarın ardından şimdiden mücadele ediyor. Binance ve CEO'su Changpeng Zhao, endüstrinin kalan birkaç destek ayağından birini sürdürüyor. Bu noktada cezai suçlamalar, toparlanmayabilecek sektör için ölümcül olabilir. 

Reuters, Binance'in konuyu gizli tutmaya çalıştığını ortaya çıkardı. Nitekim savcıların şirketi suçlama konusunda görüştüğüne dair herhangi bir haber veya rapor da yok. Kripto şirketi, bir cezai kovuşturmanın zaten hassas olan bir pazara zarar verebileceğini savundu ve spekülasyonlara yol açtı. komplo Binance'i ve tüm kripto pazarını istikrarsızlaştırmak için hazırlanıyor. Binance'in hukuk ekibi, potansiyel savunma anlaşmaları da dahil olmak üzere bir çözüm bulmak için Adalet Bakanlığı yetkilileriyle görüşüyor. 

Sorumluluk Reddi: Bu makale yalnızca bilgi amaçlı sağlanmıştır. Yasal, vergi, yatırım, mali veya başka bir tavsiye olarak sunulmaz veya kullanılması amaçlanmaz.