Binance, Kara Para Aklama Programıyla 1.5 Milyon Dolarlık Bağları Dondurdu

Hindistan'ın emniyet teşkilatı İcra Müdürlüğü (ED), kripto borsası Binance'e yatırılan 1,5 milyon dolardan fazlasını dondurdu. Fonlar, kripto borsası WazirX ve E-Nuggets adlı Mobil Oyun Uygulamasına yapılan bir işlem bağlantısı aracılığıyla Bitcoin'e yatırıldı.

Bir göre İcra Müdürlüğü'nden basın açıklamasıMobil uygulama Aamir Khan ile ilişkilendirildi ve Temmuz ayında Kara Para Aklama soruşturması başlatıldı. Bu kişi ve diğerleri, Federal Banka yetkilileri tarafından yapılan şikayette Kara Para Aklama Yasasını ihlal ettikleri iddiasıyla suçlandı.

Bu iddia edilen yasa dışı faaliyetlerle ilgili kuruluşlar, mobil oyun uygulaması E-Nuggets, kripto borsası WazirX, ana şirketi Zanmai Labs ve kripto borsası Binance'dir. Bitcoinist olarak raporBinance CEO'su Changpeng "CZ" Zhao iddiaları reddetti.

İki ay önce, ilk soruşturma başlatıldığında CZ, Twitter'da WazirX ile ilişkisini açıklığa kavuşturdu ve borsa platformları arasında herhangi bir mali bağ olmadığını belirtti. O dönemde ED, bu kuruluşları "gevşek" düzenleyici kontrolle çalışmakla ve Müşterinizi Tanıyın (KYC) politikasına sahip olmamakla suçlamıştı. Emniyet teşkilatı şunları ifade etti:

Belirsizliği teşvik ederek ve gevşek AML normlarına sahip olarak, yaklaşık 16 suçlanan fintech şirketine kripto yolunu kullanarak suç gelirlerini aklama konusunda aktif olarak yardımcı oldu.

Şimdi ED, E-Nuggets'ın arkasındaki kişi Aamir Khan'ın uygulamayı "halkı dolandırmak amacıyla" oluşturduğunu iddia ediyor. E-Nuggets'tan "büyük miktarda para" toplandıktan sonra şüpheli, işlemleri durdurdu ve parayı geri çekti.

Daha sonra kötü niyetli kişi, kullanıcıların verilerini uygulama sunucularından "sildi". ED, çalınan fonların kripto borsaları kullanılarak aktarıldığını iddia ediyor. Kötü aktörler, WazirX kripto borsasında "sahte hesaplar" açabildiler, parayı yatırdılar ve ardından fonları Binance'e aktarmaya başladılar. Sürüm şunları iddia ediyor:

Söz konusu transfer edilen kripto para birimlerinin bakiyesi, yani Binance kripto borsasında 77.62710139 USD'ye (yaklaşık 1573466 Rupi Rupisi) karşılık gelen 12.83 Bitcoin donduruldu.

Binance Emniyet Teşkilatlarıyla İşbirliğini Artırıyor mu?

Binance, ED ve diğer kuruluşlar tarafından kara para aklama ve diğer suç faaliyetlerine olanak sağladığı iddiasıyla suçlanıyor. CEO'su da dahil olmak üzere şirket temsilcileri, platformun KYC ve kara para aklamayı önleme (AML) politikalarını savunarak her türlü iddiayı reddetti.

CZ tarafından yakın zamanda paylaşılan bir gönderide, borsa açıkladı “Küresel Kolluk Kuvvetleri Eğitim Programı”. Binance'e göre girişim, "kolluk kuvvetlerinin mali ve siber suçları tespit etmesine yardımcı olmak ve dijital varlıkları istismar eden kötü aktörlerin kovuşturulmasına yardımcı olmak" amacıyla oluşturuldu.

2021'de kripto borsası bir Soruşturma bölümü başlattı. Borsa tarafından sağlanan veriler, bu ekibin dünya çapında çeşitli faaliyetlere katıldığını ve çeşitli ülkelerdeki kolluk kuvvetleriyle birlikte çalıştığını iddia ediyor.

Borsa, KYC ve AML politikalarının ve uluslararası kolluk kuvvetleriyle olan işbirliğinin, Fransa, İtalya, İspanya ve diğer ülkelerde faaliyet göstermek üzere lisans almalarına olanak sağladığını iddia ediyor. Bu yazının yazıldığı sırada Binance Coin (BNB) düşük zaman aralıklarında %279 kârla 3 dolardan işlem görüyor.