Bir araştırma raporu, Binance.US hesabından CEO Changpeng Zhao tarafından yönetilen bir ticaret şirketine yaklaşık 400 milyon dolarlık fon transferinin arkasında büyük kripto para borsası Binance'in olduğunu öne sürdü.
16 Şubat Reuters raporuna göre, Binance'in bankacılık kayıtları ve şirket mesajlarının araştırılması gösterdi 400 yılında Binance.US tarafından kontrol edilen bir hesaptan ticaret şirketi Merit Peak'e bir dizi işlemle 2021 milyon dolardan fazla para gönderildiği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu soruşturma başlatıldığı bildirildi Şubat 2022'de Binance.US ile aynı ticaret firması arasındaki potansiyel bağlantılara ilişkin bilgiler.
Reuters, bir Binance.ABD sözcüsünün Merit Peak'in "Binance.US platformunda ne ticaret yaptığını ne de herhangi bir hizmet sağladığını" ve banka hesaplarına yalnızca borsa çalışanlarının erişebildiğini söylediğini bildirdi. Fonlar, Silvergate Bank'ta BAM Ticaret Hizmetleri olarak faaliyet gösteren Binance.US tarafından saklanıyordu.
Rapor Binance arasında düştü yayıncılık Borsanın "Kripto Ekosisteminde Güven Oluşturmak" başlıklı bir blog yazısı, müşteri varlıklarının "yalnızca müşterilerin açıkça yetkilendirdiği şekillerde kullanılması gerektiğini" söylüyor. Binance Benzer bir Reuters raporuna karşı geri adım atıldı Haziran 2022'den itibaren borsanın milyarlarca dolar değerinde kara para aklamayı kolaylaştırdığını iddia ederek haber kaynağının dezenformasyon yaydığını iddia etti.
arasında paralellikler kurmak için birçok girişimde bulunulmuştur. https://t.co/AZwoBOgsqS ve iflas etmiş hileli borsalar. Gerçek gerçekler kendi adına konuşuyor: karşılaştırma yok.
Liderlik ekibimiz, eski DOJ, SEC, FBI ve NYFed çalışanlarından oluşuyor. https://t.co/5etl0z3ZUX
— Binance.US (@BinanceUS) Şubat 16, 2023
İlgili: Binance, ABD düzenleyicilerinden olası para cezaları için çek defteri hazırlıyor: Rapor
2019'da piyasaya sürülen Binance.US, Binance'ten ayrı bir varlık olarak faaliyet gösteriyor ve yerel düzenlemeler nedeniyle ABD'deki kullanıcılar tarafından büyük ölçüde kullanılamıyor. New York Finansal Hizmetler Departmanı yetkililerinin de bildirildiğine göre Binance'in rezervlerini hedef aldıBu da BUSD'de baskıya yol açtı (BUSD) stabilcoin.
Güncelleme (17 Şubat 2:23 UTC): Bu makale Binance.US'tan 16 Şubat tarihli bir tweet içerecek şekilde güncellendi.
Kaynak: https://cointelegraph.com/news/binance-moved-400m-from-binance-us-account-to-firm-tied-to-cz-report