Reuters'in bildirdiğine göre, merkezi kripto para borsası Binance, ABD Silvergate Bank hesabından tahmini 400 milyon doları CEO Changpeng Zhao tarafından yönetilen bir ticaret şirketine aktardı.
Binance söylendiğine göre fonları Ocak ve Mart 2021 arasında BAM Trading adlı bir ticaret hesabından, şu anda SEC tarafından soruşturma altında olduğu söylenen Merit Peak'e taşıdı.
Reuters'e göre transferlerin müşteri fonlarını içerip içermediği henüz belirlenmedi. Ancak Binance'in o zamanki kamuya açık şartları, müşteri mevduatlarının Silvergate ve Nevada merkezli Prime Trust'ta tutulacağını gösteriyor.
Bu durum, Binance'in düzenleyici incelemeye girdiği son durum gibi görünüyor; buna "düzenlenmemiş menkul kıymetler" ihraç ettiği için SEC Wells bildirimi de dahil. Wells bildirimi, tipik olarak SEC'in bir finansal kuruluşa karşı düzenleyici işlem başlatmasının öncüsü olarak bilinir.
Kripto borsası, yerel tokeni BUSD'nin daralması da dahil olmak üzere son zamanlarda artan baskılarla karşı karşıya kaldı. Stablecoin çıkışları yakın zamanda 1 milyar doları aştı SEC'in haberine göre BUSD ihraççısına bir Wells bildirimi daha gönderdi, Paxos.
Reuters'e göre banka kayıtlarına göre, 650'in ilk çeyreği boyunca Prime Trust'tan Binance US hesabına 2021 milyon dolar havale edildi.
SEC ayrıca Zhao ile ABD'li bağlı kuruluşlar Sigma Chain AG ve Merit Peak arasındaki ilişkiyi de araştırıyor. Mali cezalarla sonuçlanması “muhtemelen”.
Binance ABD yöneticilerinin çıkışlardan habersiz olduğu söylendi. Reuters tarafından incelenen kısa mesajlara göre Binance ABD'nin o zamanki CEO'su Catherine Coley, transferleri "beklenmedik" olarak nitelendirdi.
Başka bir Binance yöneticisi olan Susan Li'nin ise işlemlere değinmediği ancak Merit Peak'in Binance.US için ticareti kolaylaştıran bir satıcı olduğunu söylediği bildirildi.
Bir Binance sözcüsü hemen bir yorum talebi göndermedi.
Her akşam e-postanıza gönderilen günün en iyi kripto haberlerini ve içgörülerini alın. Blockworks'ün ücretsiz bültenine abone olun Şimdi.
Alfanın doğrudan gelen kutunuza gönderilmesini ister misiniz? Degen ticaret fikirleri, yönetişim güncellemeleri, token performansı, kaçırılmaması gereken tweet'ler ve daha fazlasını edinin Blockworks Research'ün Günlük Bilgilendirmesi.
Bekleyemiyor musun? Haberlerimizi en hızlı şekilde alın. Telgrafta bize katılın ve bizi takip Google Haberler.
Kaynak: https://blockworks.co/news/binance-reportedly-shuffled-funds