Hindistan İcra Müdürlüğü, WazirX'i platformu aracılığıyla 2,790 crore Hint rupisinin (350 milyon doların üzerinde) aklanmasını kolaylaştırıp kolaylaştırmadığını belirlemek için araştırıyor, ülkenin Maliye Bakanı Pankaj Chaudhary, söyledi yerel medya.
Binance'in bağımsız bir yan kuruluşu olarak faaliyet gösteren borsa, soruşturmaların yaklaşık 1999 milyon dolar değerindeki kripto varlıklarının bilinmeyen cüzdanlara gönderildiğini ortaya çıkardıktan sonra, 350 Döviz Yönetimi Yasası (FEMA) hükümlerini ihlal ettiği iddia edildi.
Regülatör, WazirX'i kriptoyla ilgili iki davada araştırıyor. Bir vakada, WazirX'in "blok zincirlerine kaydedilmeyen ve bu nedenle gizemli bir şekilde gizlenen" işlemleri yapmak için duvarlı Binance altyapısını kullandığı söyleniyor.
Chaudhary, kripto para birimlerinin düzenlenmesinde küresel işbirliği çağrısını yinelemeye devam etti. Dedi ki:
“Kripto parayla ilgili herhangi bir politika çerçevesi, ancak risklerin ve faydaların değerlendirilmesi ve ortak sınıflandırma ve standartların evrimi konusunda önemli uluslararası işbirliğinden sonra etkili olabilir.”
Soruşturmanın devamında, ED, WazirX'e, daha fazla sorgulama için yöneticilerinin huzuruna çıkması için bir Sebep Bildirimi (SCN) yayınladı.
WazirX ve Hint düzenleyiciler
WazirX (önceki değeri) edinilen Binance tarafından 2019'da yayınlandı, ancak birçok durumda Hintli düzenleyiciler tarafından döviz ve kara para aklama yönergelerine uyulmadığı için çağrıda bulunuldu.
Haziran 2021'de WazirX, iddiaya göre acil servis tarafından soruşturma altına alındı. kolaylaştırıcı 27.90 milyar rupi (381.93 milyon $) değerinde yasadışı sınır ötesi işlemler. Soruşturmaya göre, Çin vatandaşları suç gelirlerini USDT'ye dönüştürdükten sonra WazirX üzerinden yönlendirerek akladı.
WazirX'in kurucu ortakları Nischal Shetty ve Siddharth Menon, borsayı savunmak için tüm geçerli yasalara uygun olduğunu iddia etti.
Bugün İş Dünyası Daha önce, kurucu ortakların Hindistan'daki kripto düzenlemesi sıkılaştıkça Dubai'ye taşındığını bildirmişti.
Hindistan Crypto'ya düşmanca davranıyor
Hindistan'ın kriptoyu yasaklamak için ilk girişimi Nisan 2018, “tüketicinin korunması, piyasa bütünlüğü ve kara para aklama” ile ilişkili riskler temelinde. Ancak karar Yargıtay tarafından bozulan kararla bozuldu. Mart 2020.
Ancak Temmuz ayında hükümet, gelir kazançlarına %30 vergi ve ek bir vergi uygulayarak kripto konusunda çılgına döndü. %1 Vergi Kaynak (TDS) oranında düşülür. Borsalardaki işlem hacimleri, WazirX'in 74 Haziran itibariyle yıllık %30 düşüş bildirmesiyle önemli ölçüde düştü.
WaxirX ve Zebpay tarafından yapılan bir takip anketi şunu ortaya koydu: %83 Kripto tüccarlarının yüzdesi, sert vergi önlemleri nedeniyle işlem sıklıklarını azalttı.
Vergi indirimi çağrılarına rağmen, Maliye Bakanı Pankaj Chaudhary, Hindistan Merkez Bankası'nın (RBI) kullanıcıları “riskli” işlemlere katılmaktan caydırmak için bir önlem olarak kullanmaya çalıştığı için vergilendirme politikasının devam edeceğini söyledi.
Kaynak: https://cryptoslate.com/binance-owner-wazirx-under-investigation-in-india-over-alleged-money-laundering/